文章核心观点 皇台酒业发展停滞不前，三年内三换董秘，经营业绩持续承压，虽有扭亏为盈预计但存在掩盖真实业绩情况，进军酱酒市场计划也终止，修复信心任重道远 [1][2][6][8] 公司董秘更换情况 - 2021年8月上任的谢刚于2022年7月底辞任，任期12个月 [3] - 2022年8月底接任的段文新，一年后离开公司 [3] - 2023年11月上任的成志坚，任职1年4个月后递交辞呈 [2][3] 公司经营发展困境 - 2024年三季报显示，在A股19家上市酒企中皇台酒业营收排名最后 [1][6] - 盛达集团接手6年，公司经营乏力成常态，2023年营收最高仅1.54亿元 [1][6] - 2002年公司营收规模就已超亿元 [1][6] - 市场占有率不高，在武威市场份额逐步萎缩 [5] - 2024年半年报显示，白酒设计产能1万吨，实际产能只有1283吨 [6] 公司业绩相关情况 - 2023年亏损1500万元，预计2024年实现净利润2500万元至3300万元 [7] - 无锡市梅林彩印包装厂诉讼案件完结，转销预计负债掩盖公司真实业绩 [7] 公司业务拓展尝试 - 2024年7月宣布与贵州无忧酒业合作设立公司进军酱酒市场，一周后计划终止 [8] - 公司重新招商和建立品牌信任需解决缺乏人才团队、信用及市场遗留问题 [8]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-003 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书成志坚先生的书面辞职报告。成志坚先生因个人原因，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，成志坚先 生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 成志坚先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。成志坚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对成志坚先生 在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 1 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理代继陈先生 代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 代继陈先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：09 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 公司2024年扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利2500 - 3300万元，比上年同期增长266.56%—319.86%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利850 - 1250万元，比上年同期增长241.98%—308.80%[3] - 基本每股收益盈利0.14 - 0.19元/股[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损1500.94万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损598.67万元[3] - 上年同期基本每股收益亏损0.08元/股[3] 业绩扭亏原因 - 业绩扭亏为盈原因是销售收入增加和诉讼案件完结转销预计负债[5] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露[6]

文章核心观点 - 皇台酒业披露股东户数减少且股价有相应表现 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至12月31日公司股东户数为44747户，较上期（12月20日）减少3635户，环比降幅为7.51% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，皇台酒业最新股价为16.91元，上涨0.71%，本期筹码集中以来股价累计下跌1.11% [1] - 具体到各交易日，7次上涨，5次下跌，其中，涨停2次，跌停2次 [1]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-001 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、 ...

甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规 及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二四年十二月 甘肃赛莱律师事务所 为出具本法律意见书，本所委派钟剑、魏来律师列席了贵公司本次股东大会， 根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大会有 关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项议程 及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本 所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关 原件及其上面的签字和印 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人352人，代表股份51,360,091股，占比28.9503%[4] - 现场出席3人，代表股份40,295,991股，占比22.7137%[5] - 网络投票出席349人，代表股份11,064,100股，占比6.2365%[5] - 网络投票中小股东348人，代表股份1,294,100股，占比0.7294%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意51,055,091股，占比99.4062％[6] - 反对260,300股，占比0.5068％[6] - 弃权44,700股，占比0.0870％[6] - 中小股东同意989,100股，占比76.4315％[6] - 中小股东反对260,300股，占比20.1144％[6] - 中小股东弃权44,700股，占比3.4541％[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月18日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月11日[3] - 登记时间为2024年12月16日9:30 - 17:30[7] 审议议案 - 包括总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[5] 投票信息 - 网络投票代码为"360995"，投票简称为"皇台投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者定义[5] - 公告发布时间为2024年11月28日[10]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-038 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2024 年年度审计机构，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （8）2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：14 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年11月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月26日以邮件等方式送达董事[2] - 应参会董事9人，收到有效表决票9张[2] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票同意[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票同意[4]