证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-012 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年度股东大会。 （二）会议召集人 公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-007 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《〈2024 ...

（以下无正文） 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，甘 肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际情况，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系， 能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司 管理规范运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照 相关制度执行，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报 告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立、完 善和运行的实际情况。监事会对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》无异议。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-006 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。 独立董事同时提交了《独立董事 2024 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-015 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了关于 《2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 实现归属于母公司所有者的净利润为 27,700,337.57 元，2024 年末合并报表未 分配利润为-589,892,880.94 元；2024 年度母公司净利润为 20,046,614.63 元， 2024 年末母公司未分配利润为-491,743,979.53 元。 四、其他情况说明 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- ...

审计报告 大华审字[2025]0011003704 号 甘肃皇台酒业股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 甘肃皇台酒业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

业绩总结 - 2025年4月28日皇台酒业2024年度财报获标准无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年期初关联资金占用余额5396.90万元，往来1622.81万元，偿还6988.94万元，期末余额30.77万元[9] - 多家关联公司有资金往来及偿还情况[9]

甘肃皇台酒业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，甘肃皇台酒业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事贾明琪、杨强、高玉洁的独立性情况进行核查、评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事贾明琪、杨强、高玉洁的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法 规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （二）独立董事专门会议 独立董事杨强：1960 年出生，大专学历，高级工程师， 中共党员。1982 年 9 月至 1994 年 9 月，任北京市第二食品 公司设备技术部副主任；1994 年 10 月至 1999 年 9 月，任中 国食品工业协会质量管理部主任；2000 年至今，任中国食品 工业协会葡萄酒专家委员会秘书长；2019 年至今任中国食品 工业协会副秘书长；2017 年 5 月至今任 ST 通葡独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系 ...