人民财讯11月17日电，皇台酒业（000995）11月17日公告，控股股东甘肃盛达计划自本公告之日起6个 月内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股票。本次计划增持总金额不少于7000万元，不超过 1.4亿元，资金来源为自有资金和股票增持专项贷款。 ...

公司控股股东增持计划 - 皇台酒业控股股东甘肃盛达集团有限公司计划增持公司股份 [1] - 增持总金额不少于人民币7000万元，不超过人民币1.4亿元 [1] - 增持资金来源为自有资金和股票增持专项贷款 [1]

增持计划 - 控股股东甘肃盛达6个月内增持不少于7000万元，不超1.4亿元[2][5] - 2025年4月8日曾披露增持计划已完成[3][4] 股权情况 - 增持前甘肃盛达持股11,211,400股，比例6.32%[2] - 增持前控股股东及其一致行动人合计持股占比25.02%[2] 资金来源 - 增持资金为自有资金和专项贷款[2][5] - 中行甘肃省分行拟提供不高于1.08亿元专项贷款[6] 风险与承诺 - 增持可能因市场变化无法达预期[8] - 甘肃盛达承诺增持期不减持[9]

格隆汇11月17日丨皇台酒业(000995.SZ)公布，控股股东甘肃盛达集团有限公司（简称"甘肃盛达"）基于 对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自本公告之日起6个月 内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股票。本次计划增持总金额不少于人民币7000万元，不 超过人民币1.4亿元，资金来源为自有资金和股票增持专项贷款。本次增持计划不设置固定价格区间， 甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 ...

公司控股股东增持计划 - 皇台酒业控股股东甘肃盛达集团有限公司计划增持公司股票 [2] - 增持计划自公告之日起6个月内实施 [2] - 增持方式为通过二级市场以集中竞价交易方式进行 [2] 增持具体细节 - 增持总金额不少于人民币7000万元，不超过人民币1.4亿元 [2] - 资金来源为自有资金和股票增持专项贷款 [2]

董事会会议基本情况 - 甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年11月14日召开 [2] - 会议采用现场及通讯相结合的方式 应参会董事9名 实际参会董事9名 [2] - 会议通知已于2025年11月11日送达 召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] 公司章程及治理结构修订 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 核心变动为董事会审计委员会将行使监事会职权 并计划在股东大会通过后取消监事会 [3] - 修订公司章程的依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [3] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [4] 公司内部制度全面修订 - 审议通过一系列内部制度的修订议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 [6][8][10] - 修订范围涵盖公司运营管理多个方面 具体包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》 [13][14] - 同时修订《委托理财管理制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《募集资金管理制度》 [14][16][18] - 所有上述议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [6][8][10][13][14][16][18] 后续审议安排 - 本次董事会审议通过的全部12项议案均须提交公司股东大会审议 [5][7][9][11][13][14][15][17][19] - 审议通过关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案 [19]

人事变动 - 公司营销副总监姚德军因个人原因辞职，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 姚德军未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1]

章程修订 - 修订后董事长为法定代表人，辞任时同时辞去法定代表人，公司30日内确定新代表[2] - 修订后明确法定代表人活动后果及追偿规定，公司以财产担责[2] - 修订后章程规范对象未提及监事[2] 股份发行与出资 - 公司股票每股面值1元，成立时向发起人发行10000万股，占比71.429%[3] - 甘肃皇台实业以12159.40万元资产按1.33594：1折股9101.756万股[3] - 多家公司以现金投入按比例折为股份898.244万股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[4] - 公司因不同情形收购股份有不同处理期限和数量限制[5] - 公司公开发行前股份上市1年内、董事高管任职等期间转让有规定[5] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉，可请求撤销违规决议[6][7] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[8] - 持有5%以上表决权股份股东质押需报告公司[9] 会议相关 - 年度股东大会和股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形需召开临时股东大会或股东会，董事会需及时反馈[12] - 股东大会和股东会现场与网络投票结合，有投票时间等规定[15] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，部分情况有连任规定[23] - 董事任职有多种限制条件，连续两次未出席董事会或被撤换[23][25] - 董事辞职报告送达生效，公司2个交易日披露[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不低于1/3[26] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知，关联董事表决有规定[30] - 董事会决定交易有金额和比例标准，不足标准由总经理办公会决定[28] 独立董事相关 - 独立董事任职有持股和经验等限制条件[31][32] - 独立董事行使职权需全体过半数同意，专门会议有召集规定[33] - 审计委员会成员3名，独立董事至少2名，会议有召开和决议规定[34] 公司运营与财务 - 公司设总经理、财务总监等职位，按规定时间报送报告[36][37] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[37][38] - 公司利润分配有条件和比例规定，预案需经审议[39][40] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露，聘用会计师事务所由股东会决定[41] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序规定[42][43] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，修改章程需2/3以上表决权通过[44]

人事变动 - 公司营销副总监姚德军因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股，无未履行承诺[1] - 辞职报告送达董事会生效，工作已交接，不影响公司运作[1]

会议信息 - 公司于2025年11月14日召开第九届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年11月11日送达全体监事[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，废止《监事会议事规则》[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]