文章核心观点 诚志股份2024年营收下滑但净利润增长 各业务板块协同发展 并布局合成生物领域 [1][2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入110.66亿元 同比下滑10.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元 同比增长29.98% [1] - 扣非净利润2.27亿元 同比增长48.90% [1] - 经营活动产生的现金流量净额13.79亿元 相比2023年略有减少 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元 合计派发现金红利约6076.19万元 [1] 各业务板块情况 清洁能源产业 - 2024年清洁能源产品收入89.52亿元 占营业总收入80.89% [2] - 毛利率相比2023年提高2.06% 达到9.80% 利润基本平稳 [2] - 实时分析市场动态 灵活调整销售策略 坚持低库存策略 [2] - 探索技术创新 布局高端化工新材料 优化烯烃产品结构 [2] 半导体显示材料产业 - 2024年产品收入13.56亿元 [3] - 稳固单色市场份额 投入TFT混合液晶材料研发 收购相关专利 [3] - 产品销量、销售收入、净利润均同比增长 并拓展新领域 [3] 生命医疗产业 - 2024年实现收入7.02亿元 占营业总收入6.35% [3] - 子公司诚志汉盟取得《云南省工业大麻加工许可证》 完成生产线调试及生产 [3] - 产出合格CBD粉以及广谱油 并与部分客户签订CBD粉销售订单 [3] 公司未来布局 - 与北京化工大学校长谭天伟院士团队合作 成立“合成生物学联合研究转化中心” [4] - 持续加强合成生物领域应用研究 延伸产业链条 [4]

文章核心观点 - 诚志股份2024年营收略有下降、利润大幅增加，得益于营收结构优化，清洁能源、半导体显示材料和生命医疗产业协同发展 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入110.66亿元，同比减少10.88%；归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比增长29.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.27亿元，同比增长48.90% [1] 清洁能源业务 - 2024年清洁能源业务实现营业收入89.51亿元，营收略有下降但毛利率同比增加2.06% [2] - 2024年公司液体化学产品销量增加，利润优于工业气体产品 [2] - 乙烯2024年均价7307元/吨，同比上升4.58%；丙烯2024年均价6892元/吨，同比上升1.25% [2] - 2024年10月新材料一体化丙烯价值链项目投产，辛醇总产能将增加到45万吨/年 [2] - 公司加快布局超高分子量聚乙烯、POE等高端化工新材料 [3] 半导体显示材料业务 - 2024年半导体显示材料业务实现营业收入13.56亿元，同比增长6.96%，毛利率高达52.72%，同比增加2.95% [4] - 诚志永华是国内主要液晶材料生产厂家，开创国产化先河，规模大、品种全、服务完善 [4] - 诚志永华稳固单色市场份额，投入TFT混合液晶材料研发，收购相关专利，拓展OLED等材料领域 [4] - 公司将做强TFT混晶材料业务，布局新产品，拓展高端市场，进军新兴应用领域 [5] 行业情况 - 环保要求严格及传统能源面临挑战，清洁能源市场需求上升，化工新材料行业发展迅猛，潜力大前景广 [2] - 2024年显示产业在消费电子等需求拉动下发展良好，新兴液晶为液晶面板开辟新方向和增长点 [4]

文章核心观点 - 2024年诚志股份营收下滑但净利润增长，盈利能力提升且持续研发投入为未来奠基，不过面临多种风险，投资者决策需综合考量 [1][11] 关键财务指标分析 营收下滑，业务结构有变化 - 2024年公司营业收入110.66亿元，同比降10.88%，清洁能源业务收入下滑影响整体营收 [1][2] - 清洁能源产品收入89.52亿元，占比80.89%，同比降13.37%；半导体显示材料产品收入13.56亿元，占比12.25%，同比增6.96%；生命医疗服务收入7.02亿元，占比6.35%，同比降5.66%；其他产品收入0.56亿元，占比0.51%，同比降21.70% [2] 净利润增长，盈利能力提升 - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增29.98%；扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，同比增48.90% [1][3] - 净利润增长得益于经营改善和主要产品盈利能力上升，半导体显示材料产品毛利率52.72%，同比增2.95%；清洁能源产品毛利率9.80%，同比增2.06% [3] 费用有增有减，研发投入加大 - 2024年销售费用1.13亿元，较去年降1.85%，销售费用管控有成效 [4] - 管理费用4.98亿元，比去年增16.49%，或因管理范围扩大和业务规模增长 [4] - 财务费用1.49亿元，较去年增4.07%，因业务发展和资金运作规模变化 [4] - 研发费用3.05亿元，相比去年增13.35%，公司推进多个研发项目提升竞争力 [4] 现金流表现不一，投资筹资变动大 - 经营活动现金流净额13.79亿元，较去年微降0.67%，核心经营业务现金创造能力稳固 [5] - 投资活动现金流净额 -26.91亿元，同比降612.15%，因本期工程项目、专利投资及活期理财投资净额增加 [5] - 筹资活动现金流净额7.57亿元，同比增1284.09%，因本期贷款增加及发行公司中期票据 [6] 研发与人员情况 研发投入持续增加 - 2024年公司研发投入3.09亿元，占营业收入比例2.79%，较去年提升；研发投入资本化金额0.04亿元，占研发投入比例1.29% [7] - 多个研发项目取得进展，如安徽诚志G6大板减薄工艺改进量产，石家庄诚志永华多个液晶材料项目导入客户量产或测试阶段 [7] 研发人员有所调整 - 研发人员数量392人，较去年减少7.55%，占比从10.11%降至9.13% [8] - 本科、硕士学历研发人员数量增加，博士及以上学历研发人员从3人增至5人，高学历人员占比提升助于提升研发实力 [8] 风险与报酬情况 面临多种风险挑战 - 公司面临政策法规、行业、技术、安全环保、商誉减值及管理等多方面风险 [9] 董监高报酬情况 - 报告期内公司支付董监高报酬总额3609.49万元，董事长龙大伟税前报酬431.39万元，总裁韦俊民356.52万元，报酬与经营和绩效挂钩 [10]

文章核心观点 诚志股份第八届监事会第十一次会议审议多项议案并通过决议，部分议案将提交2024年年度股东大会审议 [1][5] 监事会会议召开情况 - 会议时间为2025年3月25日下午 [1] - 召开地点在北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室 [1] - 召开方式为现场方式 [1] - 主持人是监事会主席朱玉杰先生 [1] - 应表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 报告类 - 审核认为董事会编制和审议公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [2] - 审核认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面客观真实反映内控体系建设及运行情况，能有效控制经营风险 [4] 财务类 - 公司2024年度实现归属于上市公司的净利润230,588,917.51元，期末可供母公司分配利润情况未提及完整 [2] - 同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案，以2024年12月31日总股本派发现金红利60,761,876.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2][3] - 审核认为公司本次资产核销基于谨慎性原则，符合规定，能公允反映财务状况，不损害股东利益，同意本次资产核销 [3] - 审核认为公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合规定，能真实准确反映财务状况和资产价值，不损害股东利益，同意本次计提资产减值准备 [3][4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4] 后续安排 - 议案1、2、3、4将提交公司2024年年度股东大会审议 [5]

文章核心观点 公司于2025年3月25日审议通过2024年度利润分配预案，拟向股东派发现金红利，兼顾回报股东与公司未来发展资金需求 [1] 2024年度利润分配预案基本情况 - 2024年度公司实现归属于上市公司的净利润230,588,917.51元 [1] - 利润分配预案拟以2024年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），派发现金红利60,761,876.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] 现金分红方案具体情况 现金分红方案指标 - 回购注销总额为0元，上市已满三个完整会计年度 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润3,624,057,373.13元，母公司报表本年度末累计未分配利润2,164,348,454.65元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额255,199,882.35元，累计回购注销总额0元，累计现金分红及回购注销总额255,199,882.35元 [2] - 未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配预案现金分红金额达最近三个会计年度平均净利润152,971,836.79元的一定比例 [3] - 公司以内部管理重构为抓手，推进“诚志股份2.0版”发展战略，向高精尖领域延伸产业链 [3] - 利润分配预案综合考虑行业现状、经营需要、项目建设、资金储备和抗风险能力等，保障发展战略实施和股东长远利益 [3]

诚志股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《诚志股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《诚志股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规定和要求，诚志股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度的财务及内控审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所的监督情况 大信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构较好 的完成了审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，年度审计工作情况报 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入110.66亿元，同比下降10.88%[2] - 归属上市公司股东净利润2.31亿元，同比增长29.98%[2] - 经营活动现金流净额13.79亿元，同比下降0.67%[2] - 2024年度公司综合毛利率同比增长2.65个百分点达15.87%，毛利额增长7.02%达17.56亿元[8] 业务板块 - 清洁能源业务收入89.52亿元，同比下降13.37%，毛利率9.80%，同比增长2.06%，毛利额8.78亿元，同比增长9.68%[9] - 半导体显示材料业务收入13.56亿元，同比增长6.96%，毛利率52.72%，同比增长2.95%，毛利额7.15亿元，同比增长13.29%[9] - 生命医疗业务收入7.02亿元，同比下降5.66%，毛利率16.27%，同比下降3.18%，毛利额1.14亿元，同比下降21.08%[9] - 其他业务收入0.56亿元，同比下降21.70%，毛利率87.29%，同比下降2.75%，毛利额0.49亿元，同比下降24.09%[9] 采购与销售 - 2024年度公司煤炭采购均价同比下降10.56%，甲醇采购均价同比增长3.44%[10] - 半导体显示材料主要产品TFT液晶全年销量同比增长超12.49%[11] 收支情况 - 2024年减利项目合计增加16074.18万元，增利项目合计增加9210.10万元，增减利净额合计减少6864.07万元[13] - 期间费用增加11014.77万元，主要因管理费用和研发费用增加；减值损失增加1594.20万元；税金类支出增加3465.20万元[14] - 其他收益同比增加1341.71万元，其中增值税进项加计扣除同比增加738.34万元，政府补助形成收益同比增加508.78万元[16] - 投资类收益同比减亏547.50万元，股权及短期理财投资收益大幅减亏9059.14万元，但公允价值变动收益同比增加8511.64万元亏损[16] - 资产处置大幅减亏5093.58万元[16] - 营业外收支业务减亏2227.31万元[16] 资产负债 - 2024年12月31日资产合计2707952.01万元，较年初增加133614.41万元[18] - 流动资产670858.53万元，占比24.77%，较年初增加34637.17万元[18] - 有息负债净额增加127329.65万元，成功发行中期票据4亿元，长短期借款增加8.73亿元[21] - 报告期末资产负债率30.82%，较年初增加2.54个百分点[22] - 流动比率、速动比率分别为1.22、1.06，较年初均有所提升[22] - 货币资金、短期交易性金融资产类合计40.45亿元，占比14.93%[19]

业绩数据 - 截至2024年末公司总资产达270.79亿元[1] - 公司营业总收入从2018年的58.68亿元增长到2024年的110.66亿元[1] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5元，派发现金红利60,761,876.75元[8] - 2019 - 2023年公司累计现金分红约5.47亿元[9] - 2018年11月至2019年11月累计回购股份37,774,384股，占总股本3.015%，支付金额509,934,851.64元[9] 公司战略 - 确立“一体两翼”发展战略，以清洁能源产业为核心，半导体显示材料和生命医疗产业为“两翼”[1] 制度建设 - 2023年对《公司章程》等多项制度进行修订补充[4] 信息披露 - 建立重大信息内部报告机制保障信息披露[7] 投资者沟通 - 通过多种方式与投资者沟通，构建多层次良性互动机制[11] 未来展望 - 落实“质量回报双提升”行动方案[12] - 履行上市公司责任和义务，增强投资者获得感[12] - 引导投资者树立长期和理性投资理念[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月16日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年4月7日[4] - 会议地点为北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室[4] - 会议审议公司2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2][3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会述职[7] - 议案7、8属特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 会议登记时间为2025年4月8 - 9日特定时段[8] - 会议登记地点为江西南昌诚志股份有限公司证券事务部[8] - 网络投票代码为360990，投票简称为诚志投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月16日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[17] - 本次股东大会会期半天，与会人员费用自理[12] 担保信息 - 公司2025年度为安徽诚志显示玻璃有限公司0.20亿元银行授信额度担保[4][20] - 公司2025年度为云南汉盟制药有限公司多笔共1.00亿元银行授信额度担保[20] - 公司2025年度为青岛诚志华青化工新材料有限公司共11.00亿元银行授信额度担保[4][5] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志永清能源科技有限公司流动资金贷款等综合授信额度共28.30亿元担保[5][6] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志永清能源科技有限公司一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度共26.00亿元担保[5][6] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志新材料有限公司高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度共23.00亿元担保[5][6] - 公司为青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行青岛分行5.00亿元银行授信额度担保[21] - 公司为青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行青岛分行4.00亿元银行授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行江苏省分行5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行南京江北新区分行1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行南京江北新区分行2.30亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行江苏省分行8.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志新材料有限公司向交通银行江苏省分行5.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志新材料有限公司向中国建设银行南京江北新区分行4.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保[21] 其他 - 关于公司2025年度为控股子公司提供担保议案的投票对象子议案数为9个[4] - 关于子公司南京诚志2025年度为诚志永清及诚志新材料提供担保议案的投票对象子议案数为19个[5] - 相关议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过[7] - 公司将续聘2025年度审计机构[22]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-008 诚志股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 3 月 25 日下午 15:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、 ...