会议信息 - 诚志股份第八届监事会第九次会议通知于2024年7月11日送达全体监事[3] - 会议于2024年7月24日上午在北京市海淀区召开[3] - 应表决监事3人，实际表决监事3人[3] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[4] - 审议通过核销部分债权资产议案[5] - 审议通过2024年上半年计提资产减值准备议案[6] - 以上议案无需提交公司股东大会审议[6]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-044 诚志股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 7 月 24 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司核销部分债权资产的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司财务状况，按照"依法合规、规范 ...

业绩影响 - 2024年上半年计提资产减值准备5873.60万元，减少净利润和权益5336.55万元[3][10] - 拟核销债权19笔共6501.67万元，减少净利润和权益1549万元[9][10] 减值详情 - 应收账款计提信用减值准备5979.58万元，其他应收款转回21.50万元[4][5] - 存货减值损失转回84.48万元，南京诚志和石家庄诚志分别转回72.82万和11.66万元[6][8] 计提比例 - 单项计提应收账款计提比例97.88%，其他应收款70.79%[6][7] - 组合计提应收账款计提比例16.48%，其他应收款53.17%[6][7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.7亿元 - 2.1亿元，上年同期亏损3614.83万元，同比增长570.28% - 680.94%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.5亿元 - 1.9亿元，上年同期亏损2885.45万元，同比增长619.85% - 758.48%[2] - 基本每股收益盈利0.1399元/股 - 0.1728元/股，上年同期亏损0.0297元/股[2] - 公司业绩同比大幅增加，实现扭亏为盈[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心业务清洁能源板块主要原材料煤炭采购价格同比下降，主要产品烯烃和辛醇等销售价格同比增长，气体产品下游需求呈增长态势[3] - 半导体显示材料与生命医疗业务继续保持稳定，对整体业绩变化影响较小[3] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，数据是财务部初步估算所得[2][4] - 2024年半年度实际业绩和财务数据以《2024年半年度报告》为准[4]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-042 诚志股份有限公司 关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动能 投资基金暨与专业机构合作投资的公告 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024年7月2日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会 2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动 能投资基金的议案》，同意下属全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以 下简称"诚志创新"）作为有限合伙人参与设立青岛泊里华德诚志氢动能投资基 金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"华德氢动 能基金"）。华德氢动能基金目标总规模不低于8亿元，首期规模2亿元，诚志创 新作为有限合伙人认缴首期出资人民币8,000万元，占比不低于上述首期规模的 40%，其中，首次出资400万元。 公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 根据《 ...

基金设立 - 华德氢动能基金目标总规模不低于8亿元，首期规模2亿元[3] - 诚志创新认缴首期出资8000万元，占首期规模不低于40%[3] - 诚志创新首次出资400万元[4] 项目投资 - 石家庄诚志永华拟投资3.5亿元建设高性能液晶材料产业升级项目[5] 会议情况 - 第八届董事会2024年第四次临时会议7月2日召开，7名董事全到[2] - 两项议案均7票同意通过[4][5]

公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东大会的授权，严格按照《非 金融企业债务融资工具发行规范指引》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》等有关规则指引规定，在规定期限内办理本次发行短期融资券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-040 诚志股份有限公司 2024 年 6 月 20 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注〔2024〕CP91 号），决定接受公司短期融资券注册。主要 内容如下： 一、公司短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和光大银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，应按照有权机构决议及相 关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。 关于收到短期融资券《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 ...

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，应按照有权机构决议及相关 管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行 结果。 公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东大会的授权，严格按照《非 金融企业债务融资工具发行规范指引》、《非金融企业债务融资工具信息披露规 则》等有关规则指引规定，在规定期限内办理本次发行中期票据的相关事宜，并 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年 内有效，由招商银行股份有限公司主承销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公 司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含人 民币 20 亿元）的中期票据。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关 于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-017）。 近日，公 ...

人事变动 - 2024年5月31日会议免去谭斌人事总监职务，仍任副总裁[1] - 聘任邹勇华为人事总监，左皓为董事会秘书[1] - 邹勇华辞去董事会秘书，仍任常务副总裁等[1] 股份情况 - 邹勇华间接持有公司股份192,156股[5] - 左皓未持有公司股份[6]

公司会议 - 第八届董事会2024年第三次临时会议于5月31日召开，7位董事全到[2] 市场扩张和并购 - 子公司南京诚志不超15877.71万元竞拍蓝星东大100%股权，获15.42万平方米土地使用权[3] 其他新策略 - 公司设立战略发展部，战略规划与投资发展部更名投资管理部[5] 人事变动 - 免去谭斌人事总监职务，聘任邹勇华为人事总监[6] - 邹勇华辞董事会秘书职务，聘任左皓为董事会秘书[6] 持股情况 - 邹勇华间接持有公司股份192156股[10] - 左皓未持有公司股份[11]