股东大会信息 - 诚志股份2025年第一次临时股东大会于12月29日14:00召开，地点为北京清华科技园创新大厦B座17楼[2][4] - 股权登记日为12月23日[4] - 审议事项含总议案及《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》等[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[2][14][15] - 投票代码为360990，简称为诚志投票[13] 登记信息 - 登记时间为12月24 - 25日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为江西南昌经开区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层证券事务部[7]

诚志股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-042 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2025 年 12 月 12 日上午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 经审核，监事会认为：公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关制度的部分条款进行修订和完善，符合相关法律法规的规定。 同意公司不再设置监事会和监事，由 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议通知于2025年12月2日送达董事[3] - 会议于2025年12月12日在京召开，7位董事全到[4] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》等4项制度议案，取消监事会[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知议案[7] 表决结果 - 两项议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权[6][7] 后续安排 - 修订《公司章程》及相关制度议案需提交股东大会审议[7]

公司战略与经营理念 - 公司股价波动受多重因素影响 但公司始终以长远发展和股东利益为重 紧紧围绕高质量发展 [2] - 公司以"诚志股份2.0版"战略为中心 毫不动摇坚持和落实"一体两翼"发展 [2] - 公司在稳健经营的基础上 持续强化核心竞争力 加大投入研发力量 努力提升内在价值 [2] 投资者关系与价值回报 - 公司将以更积极主动的方式与市场沟通进展与内在价值 搭建与投资者之间信任与理解的桥梁 [2] - 公司致力于为投资者创造可持续的价值回报 [2]

产能与生产状况 - 辛醇装置年产能45万吨，基本满负荷稳定生产 [2] - 丙烯设计年产能约为48万吨 [2] 财务与税务事项 - 二季度消费税补缴事项已完成全额缴纳，生产的碳五主要为自用，后续对业绩影响不大 [2] - 目前尚无大股东增持或员工持股计划，如有重大事项将及时披露 [3] 业务发展与战略布局 - 子公司石家庄诚志永华收购DIC专利，结合自有专利，在液晶业务领域形成领先优势的专利布局 [2] - 公司在混合液晶的市场份额处于国内领先地位 [2] - 诚志永华持续系统推进IPO上市筹备工作，做好法律、业务及财务方面的规范化运作 [3] 新业务与研发进展 - 依托与北京化工大学谭天伟院士团队共建的合成生物学联合研究转化中心，加快合成生物学项目产业化落地 [3] - 子公司诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，拓展生物制造领域发展空间 [3] 公司治理与股权结构 - 间接控股股东股权无偿划转不会导致公司控股股东、实际控制人变化，对正常生产经营和持续发展无不利影响 [3]

公司投资动态 - 诚志股份于11月18日通过互动平台披露投资信息 [1] - 公司与专业投资机构共同投资设立山西天诚创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） [1] - 该基金主要投资方向为医疗健康和科技创新等产业领域 [1]

公司股东信息披露政策 - 公司在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [1] - 股东人数信息将在定期报告中披露 [1] - 披露时间点为截至报告期末 [1]

基金投资方向 - 山西天诚创新股权投资基金主要投资方向为医疗健康和科技创新等产业领域 [1]

项目概况 - 诚志股份4万吨/年超高分子量聚乙烯项目装置举行中交活动，该项目位于诚志华青新材料产业园 [1] - 项目核心建设内容为4万吨/年超高分子量聚乙烯生产装置，并配套建设110kV总变电站等公用辅助设施 [1] - 项目建设周期为13个月，全程保持安全环保零事故 [1] 项目意义与战略定位 - 该项目是公司启动"诚志股份2.0版"战略转型以来在青岛结出的第一颗硕果 [1] - 公司计划将该项目打造为转型升级的核心引擎，并使其成为青岛西海岸新区乃至全国化工新材料产业的亮丽名片 [1] - 项目生产装置从中交活动转向全面试车阶段，是战略蓝图化为现实的关键一步 [1] 未来规划与目标 - 公司将全力以赴确保项目早日全面达产达效 [2] - 公司坚持创新驱动，持续加大研发投入以保持技术在行业的领先地位 [2] - 公司计划将产业园项目打造为资源节约、环境友好、本质安全的现代化工样板工厂 [2] - 公司将深化融合发展，构建产业生态新格局，为地方经济高质量发展注入新动力 [2]

POE胶膜概念板块整体表现 - 截至11月11日收盘，POE胶膜概念板块上涨1.76%，在概念板块涨幅中排名第6 [1] - 板块内22只股票上涨，其中拓日新能和*ST绿康涨停，福莱蒽特、风光股份、亚玛顿涨幅居前，分别上涨6.99%、5.05%、4.04% [1] - 板块获得主力资金净流入0.84亿元，其中11只股票获主力资金净流入 [2] 个股资金流向 - 宝丰能源主力资金净流入居首，达1.19亿元，股价上涨2.01% [2][3] - 拓日新能主力资金净流入1.08亿元，股价涨停，涨幅10.13%，主力资金净流入比率高达50.39% [2][3] - 万华化学和福莱蒽特分别获主力资金净流入3447.34万元和1720.85万元 [2][3] - 拓日新能、*ST绿康、鼎际得的主力资金净流入比率居前，分别为50.39%、48.08%、12.66% [3] 市场横向比较 - 当日涨幅排名前五的概念板块分别为培育钻石（6.08%）、钙钛矿电池（2.98%）、乳业（2.37%）、人造肉（2.26%）和HJT电池（1.91%） [2] - 跌幅居前的概念板块包括中国AI 50（-1.76%）和同花顺果指数（-1.68%） [2]