证券日报网讯12月19日，诚志股份（000990）在互动平台回答投资者提问时表示，公司已逐步完善相关 资质，正在积极开拓国际市场，对接国外客户。工业大麻业务目前尚未在国外投资设立分支机构。 ...

市场整体表现 - 截至今日下午14:00，上证综指报3876.74点，收于半年线之上，当日涨跌幅为0.17% [1] - A股总成交额达到13520.99亿元 [1] - 今日共有151只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 突破半年线的个股中，乖离率差异显著，星辰科技、鹿得医疗、苏利股份的乖离率较大，分别为21.97%、14.72%、7.17% [1] - 辉隆股份、世荣兆业、建设银行等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 星辰科技（证券代码：920885）今日涨幅30.00%，换手率37.59%，最新价26.48元，半年线为21.71元，乖离率21.97% [1] - 鹿得医疗（证券代码：920278）今日涨幅18.92%，换手率37.56%，最新价12.07元，半年线为10.52元，乖离率14.72% [1] - 苏利股份（证券代码：603585）今日涨幅9.99%，换手率7.67%，最新价20.36元，半年线为19.00元，乖离率7.17% [1] 其他突破半年线个股示例 - 北摩高科（002985）今日涨幅10.01%，乖离率5.86% [1] - 浙江众成（002522）今日涨幅10.04%，乖离率5.23% [1] - 民生健康（301507）今日涨幅6.82%，乖离率4.53% [1] - 思看科技（688583）今日涨幅9.74%，乖离率4.52% [1] - 友好集团（600778）今日涨幅4.71%，乖离率4.46% [1] - ST尔雅（600107）今日涨幅5.06%，乖离率4.23% [1] - 优刻得（688158）今日涨幅6.04%，乖离率4.18% [1] - 悦心健康（002162）今日涨幅4.88%，乖离率4.13% [1] - 上海机场（600009）今日涨幅6.66%，乖离率3.48% [1] - 瑞松科技（688090）今日涨幅6.54%，乖离率3.36% [1] - 诚志股份（000990）今日涨幅4.06%，乖离率3.35% [1] - 尚品宅配（300616）今日涨幅5.33%，乖离率3.24% [1] - 振华风光（688439）今日涨幅3.65%，乖离率3.18% [1] - 信达证券（601059）今日涨幅3.43%，乖离率3.14% [1] - 成都华微（688709）今日涨幅7.91%，乖离率2.86% [2] - 迪安诊断（300244）今日涨幅8.26%，乖离率2.83% [2] - 恒锋信息（300605）今日涨幅6.60%，乖离率2.58% [2] - 万丰股份（603172）今日涨幅4.75%，乖离率2.58% [2] - 春雪食品（605567）今日涨幅3.10%，乖离率2.56% [2] - *ST熊猫（600599）今日涨幅5.00%，乖离率2.50% [2] - *ST名家（300506）今日涨幅2.91%，乖离率2.50% [2] - 邵阳液压（301079）今日涨幅8.16%，换手率29.42%，乖离率2.46% [2] - 高能环境（603588）今日涨幅3.54%，乖离率2.45% [2] - 骑士乳业（920786）今日涨幅3.07%，换手率15.81%，乖离率2.43% [2] - 德尔未来（002631）今日涨幅3.34%，乖离率2.41% [2] - 武汉天源（301127）今日涨幅2.96%，乖离率2.40% [2] - 山高环能（000803）今日涨幅3.78%，乖离率2.39% [2]

市场整体表现 - 12月16日，山东国企改革板块整体下跌1.32%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股表现分化，东杰智能领涨，涨幅为9.59%，宝鼎科技领跌，跌幅为5.94% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：东杰智能（300486）涨9.59%，收盘价21.59元，成交额7.34亿元；澳柯玛（600336）涨3.66%，收盘价8.79元，成交额5.53亿元；同大股份（300321）涨2.91%，收盘价43.19元，成交额1.30亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：宝鼎科技（002552）跌5.94%，收盘价15.98元，成交额1.47亿元；幸日股份（002083）跌5.22%，收盘价10.71元，成交额14.68亿元；青岛双星（000599）跌4.93%，收盘价5.98元，成交额1.80亿元 [2] 板块资金流向 - 当日山东国企改革板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为10.44亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，分别为2.48亿元和7.96亿元 [2] - 个股资金流向分化显著，万华化学（600309）获得主力资金净流入1.05亿元，净占比5.40%，但其游资和散户资金均为净流出 [3] - 东杰智能（300486）获得主力资金净流入8192.15万元，净占比11.16%，但其游资和散户资金均为净流出 [3] - 诚志股份（000990）获得主力资金净流入2173.92万元，净占比12.88%，游资净流入386.26万元，但散户资金净流出2560.18万元 [3]

公司基本信息 - 公司于2000年6月8日获批首次发行4800万股人民币普通股，7月6日在深交所上市[8] - 公司注册资本为121,523.7535万元[8] - 1998年10月9日五家企业共同发起设立公司，两家各出资55万元折股投入[14] - 公司股份总数为1,215,237,535股，股本结构全为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行收回收益期限为30日[21] - 股东请求法院撤销股东会等决议期限为60日[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼股东可自行起诉[26] - 股东会审议特定重大资产及担保事项[29][30] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设正副董事长[78] - 股东会授权董事会的部分权限不超公司净资产30%[80] - 董事会提供财务资助、担保权限单笔不超公司净资产10%[80] - 董事会赞助及捐赠单笔不超公司净资产1%[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[87] - 审计委员会作出决议，需成员过半数通过[88] 人员相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[91] - 副总裁、总裁助理由总裁提名，董事会聘任或解聘[91][93] - 财务总监、人事总监由董事长提名，董事会聘任[93][94] 利润分配与报告 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[102] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同最低占比[104] - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[111] - 公司与其持股90%以上的公司合并等特定情况的决议规定[118] - 公司合并、分立、减资相关通知债权人及公告规定[118,119,120] - 持有公司表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[122]

第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东所拥有的投票权数等于该股东所持有的股份总数与该次股东会应 选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事 人选的表决制度。 诚志股份有限公司累积投票制实施细则 （经诚志股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过，待股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但不包括职工代 表担任的董事。职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 本实施细则的相关规定。 第四条 本实施细则适用于选举和更换两名或者两名以上的董事（含独立董 事）议案。 第五条 在股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第二章 董事的选举及投票 第六条 股东会在选举董事时，应以分别投票方式 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 近十二个月内有特定情形人员不得担任[9] - 近三十六个月内受特定处罚人员不得担任[9][10] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选与解职 - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[14][15] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] 审计委员会 - 事项需成员过半数同意后提交董事会[21] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会对委员会建议处理 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[22][23] 独立董事工作要求 - 发表意见应明确，包括重大事项基本情况等[23] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[27] - 不迟于规定期限提供会议资料并保存至少10年[27] - 专门委员会开会提前三日提供资料信息[27] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[27] 津贴与制度 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并在年报披露[28] - 本制度由董事会制定、修改和解释，股东会通过生效实施[31]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[7] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[8] 会议召开规则 - 董事会会议每年至少召开2次，分定期和临时会议[8] - 定期会议提前十日书面通知董事，临时会议提前三日通知[8][9] - 六种情形下董事长应十日内召集临时会议[8] - 代表10%以上表决权的股东提议可召集董事会临时会议[8] 会议出席要求 - 董事会召开会议须二分之一以上董事出席，特定会议须全体董事出席[10] 董事候选人提名 - 公司董事会等可提董事候选人，需单独或合并持有公司已发行股份1％以上[10] 议案提出与议程确定 - 董事会成员和总裁有权提议案，董事长或副董事长确定议程[15] - 董事长等有权将新提议案列入会议议程，但不得取消原定议程[16] 决议通过条件 - 董事会作出决议和通过议案需全体董事过半数通过[21] - 修改《公司章程》等议案须全体董事三分之二以上通过[22] - 涉及金额超公司净资产10%以上项目，决议须全体董事三分之二以上通过[22] 表决制度 - 董事会会议实行一人一票表决制度[23] - 有关联关系董事不得对相关决议表决[23] 特殊情况处理 - 出席会议无关联关系董事不足3人，应将事项提交股东会审议[23] 会议记录要求 - 董事会会议记录应载明会议召开日期等事项[25] - 会议记录须经出席会议全体董事和记录员签名[26] - 会议记录保存期限为10年[26] 规则实施条件 - 本议事规则自股东会批准之日起实施[27]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期，出现规定情形需在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[7] - 年度股东会召集人应在召开20日前以公告通知各股东，临时股东会应在15日前通知[9] 提案相关 - 董事会等有权向公司提提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[9] 会议时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[13] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[13] 会议列席与投票 - 公司召开股东会，全体董事等应当列席会议[16] - 部分主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] - 股东会选举董事可实行累积投票制[17] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[18] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] - 通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[21] - 议事规则由股东会授权董事会拟订并负责解释，修改需经股东会批准[23] - 议事规则自股东会批准之日起实施，与法规相悖时按法规执行[23]

公司章程修订 - 2025年12月12日会议审议通过修订《公司章程》及相关制度议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》拟修订147条、新增8条、删除16条，拟取消监事会，“股东大会”调整为“股东会”[2] - 拟同步修订《股东会议事规则》等相关制度，修订需经股东大会特别决议通过[4] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销剩余持股超5%除外[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让，公司不接受本公司股份作为质权标的[16] 公司资本与收购 - 公司可通过向不特定对象发行股份等方式增加资本，可因六种情况收购本公司股份[14][15] - 公司或子公司不得为他人取得公司或控股股东股份提供财务资助，员工持股计划或法律另有规定除外[17] 股东权利与诉讼 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关机构诉讼[20] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[20] 担保与重大资产审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经股东大会审议[23] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需审议[23] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[23] 股东大会相关 - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，董事会10日内反馈是否召开，同意则5日内发出通知[23][24][25] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[25] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[46] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[47] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，公司提供担保和财务资助还需经出席会议三分之二以上董事审议同意[48] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[49] - 审计委员会作出决议应经全体成员过半数同意后提交董事会审议多项事项[49] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送并披露年度、中期、季度财务会计报告[52] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[52] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东所持股份比例分配，章程另有规定除外[52] 公司合并、解散与清算 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[55] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，另有规定除外[55] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，解散应在15日内成立清算组[57]

股东大会信息 - 诚志股份2025年第一次临时股东大会于12月29日14:00召开，地点为北京清华科技园创新大厦B座17楼[2][4] - 股权登记日为12月23日[4] - 审议事项含总议案及《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》等[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[2][14][15] - 投票代码为360990，简称为诚志投票[13] 登记信息 - 登记时间为12月24 - 25日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为江西南昌经开区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层证券事务部[7]