股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[11] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16][17] - 召集人认定临时提案违规，应在收到提案后2日内公告内容及决定依据，聘请律师出具法律意见[17] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[15] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 延期、取消与地点变更 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 变更股东会现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 表决通过比例 - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[40] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会，主任委员不能履职时由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[28] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[29] 投票权征集与选举 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制度[31] 表决方式与结果 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[40] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[41] 其他 - 公司召开股东会需聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[6] - 会议记录保存期限为10年[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[39] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的决议[40] - 本规则由董事会拟定，经股东会批准后实施[44] - 公司修改本规则的情形包括法律法规或章程修改抵触、股东会决定修改[44,45] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[45] - 本规则及未尽事宜与相关规定冲突时，以规定为准[45] - 本规则由公司董事会负责解释[46]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议[8] - 董事长应在规定时间内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议提前不同时间发通知，紧急情况可随时通知[11] 会议通知变更 - 定期会议书面通知发出后变更需按规定操作[14] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席有相关限制[19] 会议表决 - 会议表决实行1人1票，记名和书面方式进行[25] - 不同召开方式下表决结果通知时间不同[26] - 特定情形董事应回避表决[27] - 董事回避时会议举行及决议通过条件[28] - 董事会决议及担保事项通过条件[29] 董事会权限与利润分配 - 董事会应按授权行事，不得越权[30] - 公司利润分配依据及原则[31] 提案审议 - 未通过提案短期内不应再审议[32] - 部分董事认为提案有问题时会议应暂缓表决[34][35] 会议其他事项 - 董事会会议可视需要录音[36] - 董事会秘书安排人员记录会议[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[44] 规则制定与生效 - 本规则由董事会制定，股东会批准后生效，董事会解释[45]

业绩数据 - 2024年越秀地产合同销售额1145亿元，行业排名第8位[6] - 2024年越秀地产营业收入864.01亿元，净利润14.65亿元，年末总资产4104.53亿元，净资产1040.79亿元[17] - 截至2024年12月31日，越秀集团总资产107847419万元，净资产17717924万元，2024年营业总收入12952084万元，净利润241488万元[11] - 截至2025年3月31日，越秀集团总资产105962498万元，净资产18190059万元，2025年1 - 3月营业总收入2360207万元，净利润126899万元[11] - 香港越企2024年末总资产7718.42亿元，净资产1417.34亿元，营业收入1031.28亿元，净利润24.36亿元；2025年1 - 3月总资产7561.96亿元，净资产1491.49亿元，营业收入180.67亿元，净利润15.72亿元[13] - 广州地铁2024年末总资产6915.33亿元，净资产3143.26亿元，营业总收入230.62亿元，净利润13.65亿元；2025年1 - 3月总资产6985.99亿元，净资产3208.22亿元，营业总收入72.95亿元，净利润2.93亿元[15] 股权相关 - 广州资产拟使用不超过20422万元自有资金增持越秀地产港股股票，授权期限至2026年5月30日[3][4][7][8] - 2024年广州资产获授权用不超55650万元买越秀地产股票，授权期内累计买入7838万股，占比1.95%，累计使用资金35228万元[6] - 公司控股股东越秀集团通过下属企业持有越秀地产45.34%股份（含广州资产持有的1.95%）[8] - 广州地铁集团通过子公司持有越秀地产19.90%股份[8] 关联交易 - 本次与关联法人的关联交易金额超公司最近一期经审计归母净资产的0.5%、未超5%，与关联自然人的关联交易金额超30万元[8] - 累加本次交易后，公司连续十二个月与关联方未提交股东大会审议的关联交易累计金额未超公司最近一期经审计归母净资产的5%[8] - 2025年1 - 5月公司与越秀集团及其控制的公司关联交易总额188583万元，向关联方借款本息最高发生额114759万元[23] - 2025年4月公司子公司广州越秀资本对越秀租赁增资7.006亿元构成关联交易[24] - 2025年1 - 5月公司未与广州地铁及其控制的公司关联方发生关联交易[24] - 2025年1 - 5月公司未与关联自然人林昭远、李锋、刘艳发生关联交易[24] 决策相关 - 公司独立董事审议同意广州资产增持越秀地产股权交易[25] - 公司董事会授权广州资产经营管理层根据情况实施交易[27]

会议安排 - 2025年第三次独立董事专门会议6月25日发通知，6月30日召开[1] - 会议应出席4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 以4票同意通过《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》[1] 市场操作 - 广州资产拟用自有资金通过港股通增持越秀地产港股股票[1]

公司历史与股份情况 - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店，1992年12月完成工商注册登记[14] - 2000年首次向境内社会公众发行6000万股，7月18日在深交所上市[11] - 公司已发行股份数为5,017,132,462股，均为普通股[15] - 2006年股权分置改革后国家股持股数为124,177,405股，占比51.89%，公众持股数为115,128,000股，占比48.11%[15] 章程修订与组织架构调整 - 2025年7月1日董事会与监事会会议审议通过修订公司章程及其附件议案，尚需股东大会特别决议审议[1] - 董事会成员人数由11名调整为12名[3] - 公司名称由“广州越秀金融控股集团股份有限公司”变更为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”[3][4] - 将“战略与ESG委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”并调整职责[3] - 《股东大会议事规则》文件名变更为《股东会议事规则》，“股东大会”变更为“股东会”[3][4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3][4] 股份交易与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销、转让时间及数量限制[16][17] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[22] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 多种情形需召开临时股东会，且有召集程序规定[32][35][36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事与高级管理人员 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[58][59] - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于1/3[64] - 高级管理人员每届任期3年，与董事会任期一致，连聘可连任[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年报2个月内披露[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司优先采用现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[98][99] 公司运营与决策 - 非主业交易中，不同资产情况决策权限不同，部分需董事会或股东会审议[68][69][70] - 公司所有对外担保事项应提交董事会审议，为关联人担保需特殊决议并提交股东会[71] - 公司及控股子公司债务融资均需董事会审议，融资金额占净资产50%以上还需股东大会审议[72] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111] - 公司出现解散事由应10日内公示，清算组15日内组成[111] - 清算结束后，清算组制作清算报告报股东会或法院确认，申请注销登记[113]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会7月17日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年7月10日[2] - 现场登记时间为2025年7月16日9:30 - 17:00[5] 投票信息 - 采取现场与网络投票结合方式[2] - 网络投票代码360987，简称“越秀投票”[13] - 深交所交易系统7月17日分时段投票[14] - 深交所互联网投票系统7月17日9:15至15:00可投[15] 其他 - 审议议案含总议案和《关于修订公司章程及其附件的议案》，需三分之二以上表决同意[4] - 联系电话020 - 88835130或020 - 88835125，传真020 - 88835128，邮箱yxjk@yuexiu - finance.com[8] - 预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理[9]

会议信息 - 第十届监事会第二十次会议通知6月25日发出，7月1日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易议案[1] - 审议通过修订公司章程及其附件议案，需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[1][2]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十四次会议通知于2025年6月25日发出，7月1日召开[1] - 本次会议应出席董事10人，实际出席10人[1] 议案决议 - 《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交易的议案》以7票同意通过[2] - 《关于修订公司章程及其附件的议案》以10票同意通过，需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》以10票同意通过[3] 股东大会安排 - 公司拟于2025年7月17日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3]

公司表现 - 7月1日收盘价6.77元，下跌1.31%，总市值339.66亿元，滚动市盈率13.68倍 [1] - 2025年一季报营业收入27.42亿元，同比下滑9.42%，净利润6.57亿元，同比增长40.52%，销售毛利率22.24% [1] - 主力资金7月1日净流出75.43万元，但近5日累计净流入1653.88万元 [1] - 主营业务包括不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资，主要产品为不良资产管理处置和新能源业务 [1] - 获得"2023年中国私募股权投资机构30强"等多项行业奖项 [1] 行业比较 - 所处多元金融行业平均市盈率73.21倍，行业中值27.33倍，公司排名第7位 [1] - 公司PE(TTM)13.68倍低于行业平均73.21倍和行业中值27.33倍 [1][2] - 市净率1.11倍，低于行业平均1.79倍和行业中值1.63倍 [1][2] - 总市值339.66亿元，在可比公司中排名第三，仅次于中油资本911.49亿和江苏金租361.44亿 [2] - 在12家可比公司中，PE(TTM)仅高于江苏金租12.04倍和陕国投A13.11倍 [2]

债券发行 - 2020年3月26日公司成功注册不超过40亿元公司债券[8] - 2022年1月20日公司成功注册不超过60亿元公司债券[8] - 20越控01债券发行总额10亿元，票面利率2.95%，2025年4月28日到期兑付并摘牌[9] - 21越控01债券发行总额10亿元，余额0.51亿元，票面利率2.7%[10] - 21越控02债券发行总额10亿元，余额1.00亿元，票面利率2.5%[11] - 2021年“21越控04”债券发行总额5亿元，余额5亿元，票面利率3.52%[13] - 2022年“22越控01”债券发行总额10亿元，余额10亿元，票面利率2.80%[14] - 2022年“22越控02”债券发行总额10亿元，余额10亿元，票面利率2.67%[16] - 2022年“22越控04”债券发行总额10亿元，余额10亿元，票面利率2.65%[17] - 2023年“越资23 01”债券发行总额4亿元[18] 业绩数据 - 2024年营业总收入132.36亿元，较2023年同比减少10.53%[25] - 2024年利润总额31.81亿元，较2023年同比减少21.37%[30] - 2024年净利润27.34亿元，较2023年同比减少17.65%[30] - 2024年归属于母公司股东的净利润22.94亿元，较2023年同比减少4.56%[30] - 2024年经营活动现金流量净额164.42亿元，较2023年同比增加22.82%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 257.21亿元，较2023年同比减少113.23%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额86.46亿元，较2023年同比增加488.49%[32] - 2024年末资产合计2198.12亿元，较2023年末同比增加17.44%[33] - 2024年末负债合计1739.03亿元，较2023年末同比增加19.42%[33] - 2024年末所有者权益459.09亿元，较2023年末同比增加10.50%[33] 其他情况 - 截至2024年12月31日，各期债券募集总金额73亿元，已按约定用途使用完毕[34] - 2024年末流动比率为1.48，2023年末为1.57；速动比率为1.46，2023年末为1.55；资产负债率为79.11%，2023年末为77.80%[47] - 2024年度EBITDA利息保障倍数为1.98，2023年度为2.00；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[47] - 2024年5月27日，中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[48] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司无对外担保情况（越秀担保正常业务除外）[49] - 报告期内无新增重大诉讼、仲裁事项，此前披露均已结案[50] - 报告期内公司债券受托管理人未变动[51] - 2024年度公司严格履行信息披露义务，未发现问题[42] - 2024年度公司未召开债券持有人会议[44] - 报告期内各期公司债券均按期足额兑付兑息[45]