股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-036 山子高科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到屠赛利女士提 交的书面辞职报告。因个人原因，屠赛利女士提出辞去公司副总裁职务，其辞职报告自 提交董事会之日起生效，辞去副总裁职务后，屠赛利女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，屠赛利女士未持有公司股份。公司对屠赛利女士在任职副总裁 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十九日 1 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-030 山子高科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第九届董事会第 六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本 议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对 截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的资产减值准备。 公司2024年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币477,155,421.31元。 具体情况列表如下： ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，含1次现场、3次通讯表决会议[2] - 第八届监事会第八至十一次会议分别于4、8、10、11月召开并审议相关议案[2][3] 公司运营合规 - 2024年度财报及审计报告真实准确反映财务状况及成果[5] - 收购、出售资产程序合法，无内幕交易[5] - 关联交易履行程序，内部监督有效[5] - 年度报告编制审议合规，格式内容符合规定[7] - 报告期内未发生内幕交易，维护投资者利益[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入497,020万元，同比下降6.85%[3] - 2024年毛利额81,360万元，同比上升10.32%[3] - 2024年毛利率为16.37%，同比上升18.44%[3] - 2024年净利润-179,209万元，减亏幅度19.25%[3] 新产品和新技术研发 - 2024年ARC公司有含PH10在内的5个新产品开发项目有序推进[9] - 邦奇成功推出创新四合一产品并在物流车领域应用，首个大型三电机台架落地[7] - 2023年12月红星汽车新能源城市物流车BOX1正式量产上市[6] 市场扩张和并购 - 邦奇燃油车业务深化与江淮东风小康等合作，首个“一带一路”国家项目Murphy量产，预计2025年马来西亚新生产基地投产，首次打开北美市场[7] - 浙江禾芯集成电路已成功接洽50余家产业链客户企业，部分产品已批量生产[10] - 2024年公司将银亿房产100%股权及相关应收款债权以601,01.5796万元转让给达利鸿林，6月28日完成房产剥离交易交割[13] - 2025年公司拟作价4.735亿元出售浙江山子智慧服务有限责任公司100%股权[19] - ARC公司关闭美国摩根顿工厂，泰国工厂落地并招聘人员进行生产准备[9] 其他新策略 - 2024年开展制度流程赋能培训6场次，覆盖17份文件宣贯工作[21] - 2024年优化制度10余份，优化OA审批流100余次[22] - 2024年公司完成人力资源数字化转型与组织效能升级，搭建可视化人力决策支持平台[20] - 2024年公司全面完成战略运营体系升级工作，启动2025年战略规划编制工作[20][21] - 2024年公司持续深化流程管理体系建设，发布两项流程文件[21] - 2024年公司在信息化建设多方面取得成果，资金周转效率提升，差旅成本降低[22] - 2025年山子高科以技术创新为引擎深化智能制造产业改革[33] - 邦奇公司深化“一带一路”沿线布局确保马来西亚生产基地全面达产[33] - ARC公司延续全球化战略推进泰国基地量产产能释放[34][35] - 2025年知道科技推动复工复产聚焦产能恢复与市场重启[35] - 2025年集团总部聚焦核心职能升级推进管理颗粒度精细化[35] - 2025年公司启动以“真诚本分·成就他人”为核心的价值观体系重塑[36] - 公司开展上市公司治理专项自查工作并积极整改完善治理结构[32] - 独立董事主动履行职责督促年报审计及编制等工作[31] - 邦奇公司扩大创新资源投入围绕市场需求开展产品研发[33]

担保计划 - 2025年度公司预计为控股子公司提供不超100亿元担保，资产负债率低于70%的子公司不超70亿，超70%（含）的子公司不超30亿[1] - 为山子高科技股份有限公司新增担保15亿元，新增担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例128%[5][7] - 为山子汽车产业集团有限公司新增担保5亿元，新增担保额度占比43%[5] - 为浙江山子有谦汽车有限公司新增担保10亿元，新增担保额度占比86%[5] - 为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保5亿元，新增担保额度占比43%[5] - 为平湖山子汽车零部件有限公司新增担保3亿元，新增担保额度占比26%[5] - 为安徽知道新能源科技有限公司新增担保7亿元，新增担保额度占比60%[5] - 上海山子有谦汽车有限公司新增担保5000万元[17] - 为上海山子知道供应链管理有限公司新增担保5000万元[24] - 为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保50000万元[26] - 为宁波普利赛思电子有限公司新增担保60000万元[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山子高科技股份有限公司总资产86.07亿元，总负债11.24亿元，净资产74.83亿元[9] - 截至2024年12月31日，山子汽车产业集团有限公司总资产4.93亿元，总负债2.97万元，净资产1.96亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司总资产29.23万元，总负债17.48万元，净资产11.75万元，2024年度营业收入0万元，利润总额12.77万元，净利润12.77万元[12] - 截至2024年12月31日，宁波东方亿圣投资有限公司总资产430250.75万元，总负债149880.19万元，净资产280370.56万元，2024年度营业收入0万元，利润总额 - 14859.03万元，净利润 - 14859.03万元[14] - 截至2024年12月31日，平湖山子汽车零部件有限公司总资产27332.22万元，总负债16020.52万元，净资产11311.69万元，2024年度营业收入22386.03万元，利润总额1772.78万元，净利润1287.13万元[16] - 截至2024年12月31日，安徽知道新能源科技有限公司总资产40542.77万元，总负债19864.77万元，净资产20678.01万元，2024年度营业收入560.36万元，利润总额 - 6517.36万元，净利润 - 6517.36万元[17] - 截至2024年12月31日，上海山子有谦汽车有限公司总资产620.37万元，总负债26.15万元，净资产594.22万元，2024年度营业收入0万元，利润总额 - 35.68万元，净利润 - 35.68万元[19] - 截至2024年12月31日，上海山子知道供应链管理有限公司总资产8822.76万元，总负债10845.43万元，净资产-2022.67万元，2024年营业收入220.98万元，利润总额-3519.13万元，净利润-3519.13万元[26] - 截至2024年12月31日，南京邦奇自动变速箱有限公司总资产153069.19万元，总负债146603.10万元，净资产6466.09万元，2024年营业收入139754.73万元，利润总额14302.08万元，净利润5094.31万元[27] - 截至2024年12月31日，宁波普利赛思电子有限公司总资产28702.64万元，总负债68653.32万元，净资产-39950.69万元，2024年营业收入0万元，利润总额1640.57万元，净利润1640.57万元[28] 担保现状 - 公司及其控股子公司担保余额为421340.53万元，占2024年12月31日经审计合并会计报表净资产的360.51%[33] - 公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额366674.75万元，对外提供担保余额为54665.78万元[33] - 公司存在逾期担保余额为54665.78万元、涉及诉讼的担保余额3000万元[33] 其他 - 该事项尚须提请公司2024年年度股东大会审议通过[30]

公司基本信息 - 公司1998年8月31日以发起设立方式设立，2000年6月22日在深圳证券交易所上市[2] - 公司已发行股份数为9997470888股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有不得超已发行股份总数10%[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[6] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规买卖股票收益规定[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[12] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人等[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10％列入法定公积金[44] - 资金充裕、无重大投资计划时，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30％[46] 制度修订 - 本次《公司章程》修订事项已由第九届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议[57] - 公司修订了董事会议事规则等多项治理制度[59]

业绩总结 - 2024年营业收入497,020万元，同比下降6.85%[2] - 2024年毛利额81,360万元，同比上升10.32%[2] - 2024年毛利率为16.37%，同比上升18.44%[2] - 2024年净利润 -179,209万元，同比减亏19.25%[2] - 截至2024年底资产总额1,088,513万元，同比下降24.70%[3] - 截至2024年底负债总额961,249万元，同比下降15.38%[3] - 截至2024年底所有者权益127,264万元，同比下降58.89%[3] 财务数据变动 - 货币资金期末数61,537万元，较上年末增加17.34%[4] - 应收票据期末为0，较上年末下降100%[4] - 其他应收款期末数83,783万元，较上年末上升153.31%[6] - 存货期末数116,685万元，较上年末下降60.15%[6] - 短期借款期末数105,288万元，较上年末增加1.62%[6] - 交易性金融负债期末数19,216万元，较上年末下降59.02%[6] - 预付款项同比减少21,461万元，下降56.64%[8] - 研发费用同比减少25,297万元，减少53.53%[13] - 投资收益同比减少44,258万元，下降362.80%[13] - 营业外支出同比增加6,488万元，增长218.96%[13] - 经营活动现金流量净额本期数74,322万元，较上年同期增长213.00%[15] - 公允价值变动收益为1,624，较上期增长131.57%[16] - 信用减值损失为 -3,433，较上期减少82.67%[16] - 资产减值损失为 -44,282，较上期减少16.85%[16] - 营业利润为 -185,303，较上期增长1.55%[16] - 净利润为 -179,209，较上期增长19.25%[16] - 投资活动现金流量净额为66,797，较上期增加304.55%[18] - 筹资活动现金流量净额为 -131,700，较上期减少376.52%[18] - 经营活动收到现金流量净额较上年同期增加140,091万元，同比增加213.00%[18] 未来展望 - 2025年深耕整车制造与半导体双产业链[19] - 2025年加大研发投入推动产业升级[19]

山子高科技股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明 山子高科技股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司 截至2024年12月31日的财务状况和2024年1-12月的经营成果，使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次 计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 山子高科技股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于 计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 内控评价报告基准日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 治理与制度 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 战略委员会负责重大投资融资等方案研究并提建议[6] - 公司制定人力资源、资金活动、销售业务等相关政策制度[6][7][8] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16] 评价工作 - 公司按规范制度开展内控评价工作[13] - 纳入评价范围的单位、业务和事项无重大遗漏[12]