股票期权调整 - 2020年4月23日因5名激励对象离职注销128万份股票期权，激励对象调为244人，未解锁期权调为6381万份[3] - 2020年4月23日因业绩未达标注销1914.30万份股票期权，三期期权调为4466.70万份[3] - 2021年4月22日因13名激励对象离职注销310.10万份股票期权，激励对象调为231人，未解锁期权调为4156.60万份[6] - 三期股票期权激励计划第二个行权期结束，注销140.462万份未行权股票期权[10] 行权价格调整 - 2020年8月20日三期股权激励计划行权价格由6.45元/股调整为6.34元/股[4] - 2021年8月19日三期股权激励计划行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股[7] - 2022年8月24日三期股票期权激励计划行权价格由6.22元/股调整为6.12元/股[9] - 三期股票期权激励计划行权价格由6.12元/股调整为6.01元/股[12][14][15] 现金分红 - 2020年以3163062146股为基数，每10股派发现金红利1.10元[4] - 2021年以3104109771股为基数，每10股派发现金红利1.20元[7] - 2022年以3120523764股为基数，每10股派发现金红利1.00元[8] - 2022年年度权益分派以3166941288股为基数，每10股派1.10元现金（含税）[11][15] 行权情况 - 2021年公司第二个行权期231名激励对象可行权1781.40万份[6] - 三期股票期权激励计划第三个行权期，209名激励对象可行权2196.40万份[10] 合规情况 - 本次三期股票期权激励计划调整符合相关规定，对公司财务和经营无实质性影响[13] - 独立董事同意调整三期股票期权激励计划行权价格，程序合法合规，不损害股东利益[14] - 监事会核查认为本次调整符合规定，不损害公司及股东利益，同意调整行权价格[15] - 法律意见书结论为本次激励计划调整合法有效[16]

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为盈 峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场 判断，认真审核了公司董事会提供的第十届董事会第三次会议的相关事项文件， 并发表如下独立意见： 本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整三期股 票期权激励计划行权价格程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价 格的议案》。 三、关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，本着实事求是的态度，对 本公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为： 截至2023年6月30日，本公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违 ...

审计委员会构成 - 审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[3] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[5] - 内部审计部门应在每个会计年度结束前两个月内编制年度审计工作计划[8] - 内部审计部门应在实施审计三个工作日前送达审计通知书[9] - 被审计单位或个人应在接到审计报告10日内送交书面意见[9] - 内部审计部门及时整理归档已办结审计事项资料[9] - 内部审计部门每季度报告内部审计工作情况和问题[10] - 内部审计部门至少每年提交一次内部审计报告[10] 审计重点与频率 - 内部审计部门将对外投资等内控作为检查评估重点[12] - 内部审计部门在重要对外投资事项发生后及时审计[12] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] - 内部审计部门在业绩快报或季报披露前进行审计[16] 审计检查与整改 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施情况[19] - 公司建立审计发现问题整改机制，明确整改第一责任人[17] - 公司及所属企业分析研究内部审计发现问题完善制度[18] 内部控制报告 - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[21] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制自我评价报告和审计报告[21] - 会计师事务所出具非标准内控报告公司应作专项说明[28] 制度生效与修订 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[22] 部门协作 - 内部审计部门加强与监察和人力资源等部门协作配合[18]

独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的 规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责 义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小 股东的合法权益不受侵害。 第二章 沟通汇报制度 第三条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证合理安排时间，对公司生产 经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行现场检查。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否 ...

证券代码：000967 公告编号：2023-039 号 《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信 息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》。 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 25 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219 号），本公司由主承销商 华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称"华兴证券"）采用余额包销方式， 向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债 1,476.1896 万张，每张 面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，共计募集资金 147,618.96 万元其中， 向本公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上 向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的 35.94%，由主承销商 包销 5.1780 万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴 证券于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费 1,523.81 万元 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 公司2022年年度利润分配方案已于2023年7月18日实施完毕，即以公司现有总 股本3,179,506,670 股剔除已回购股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股为 基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）。公司本次对股权激励计 划行权价格的调整符合《管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据相关股权激励计划的规定，将三 期股票期权激励计划行权价格由6.12元/股调整为6.01元/股。 我们对公司编制的《公司2023年半年度报告》全文及摘要进行了认真的监 督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件， 监事会认为公司财务管理规范、制度完善，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 我们对公司2023年半年度募集资金使用情况进行核查后认为：公司编制的 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地 反映了公司报告 ...

激励计划 - 《盈峰环境三期股票期权激励计划（草案修订稿）》于2019、2020年经股东大会审议通过[5] - 2023年8月25日审议通过调整三期股票期权激励计划行权价格议案[10] - 三期股票期权激励计划行权价格由6.12元/股调整为6.01元/股[13] 股本与分红 - 公司现有总股本3,179,506,670股，剔除回购后为3,166,941,288股[12] - 以3,166,941,288股为基数，每10股派1.10元现金，除权除息日为2023年7月18日[12] 合规情况 - 激励计划调整已履行必要批准和授权，合法有效[11] - 激励计划调整内容符合规定，合法有效[13] - 截至法律意见书出具日，公司尚需履行信息披露义务[11]

业绩总结 - 2022年公司实现营业收入122.56亿，归属上市公司股东净利润4.19亿，扣除影响后净利润7.6亿，同比略降2.53%[10] - 2022年末公司总资产292.71亿，归属上市公司股东净资产172.89亿[10] - 2022年智慧服务收入41.6亿，同比增长37.45%，累计合同额542亿，待执行合同总额427亿，新增年化合同额18.2亿，位居行业第一[10] - 2022年环保装备销售额超60亿，毛利率提升2.18%[10] - 2023年一季度公司实现营业收入26.71亿，归属上市公司股东净利润1.56亿，同比增长10.51%[9] - 2023年一季度智慧服务营业收入12.29亿，同比增长39.60%[9] - 2023年公司力争实现累计合同额800亿，年营收65亿的经营目标[9] 用户数据 - 2022年环保装备总销售数量13743辆，位列全国第一，连续22年国内行业销售额第一[10] - 2022年新能源环卫装备销量1369辆，市占率29.3%，行业第一[10] - 2023年一季度新能源环卫装备销量上涨71%，市占率达37.81%[9] 未来展望 - 2023年公司力争实现累计合同额800亿，年营收65亿的经营目标[9] 新产品和新技术研发 - 2022年公司研发投入3.64亿，同比增长25.63%[1] - 2022年公司申请专利231项，其中发明专利102项，实用新型专利109项，外观专利20项[1] - 公司基于新能源整车BMS推出盈峰能量管理系统，使环卫车能耗降低20%、效率提升21%[3] - 公司全新推出行业品种型谱最全的第五代新能源全系列环卫装备产品族群[2] - 公司围绕光伏板清洗等新品部署重点开发项目，开拓增量市场[1] 市场扩张和并购 - 公司已建成覆盖全国（除港、澳、台地区）的业务营销网络[6] 其他新策略 - 2022年12月15日，深交所出具上专股份第二轮审核问询函，分拆上市工作稳步推进[7] - 公司严格按照会计制度进行商誉减值测试，并通过专业机构复核[8] - 公司环卫装备涵盖400多个型号产品，可满足下游客户个性化和产品组合需求[6]

活动目的 - 加强与投资者沟通交流，提升公司投资者关系管理水平 [1] 活动信息 - 活动名称为“2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨2022年度网上业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式，于2023年5月12日15:00 - 17:00举行 [1] - 参与平台为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP [1] 参会人员 - 公司董事长兼总裁马刚先生、独立董事李映照先生、副总裁兼财务总监王庆波先生、副总裁兼董事会秘书金陶陶先生（具体以实际出席为准） [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集交流问题，听取意见和建议 [1] - 征集时间截至2023年5月11日17:00 [1] - 征集途径为访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面 [1] - 公司将在活动上对投资者普遍关心的问题进行认真详实回答 [1]