证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-057 云南锡业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以公告 形式向公司全体股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知，2023 年 11 月 13 日披露了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公 ...

云南锡业股份有限公司章程 （经公司2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产党 国有企业基层组织工作条例（试行）》和有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经云南省人民政府云政复[1998]99号文批准，由云南锡业公司、个旧锡 都有色金属加工厂、个旧银冠锡工艺美术厂、个旧锡资工业公司、个旧聚源工矿 公司作为发起人，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为915300007134002589。 第三条 公司于1999年10月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股13000万股（其中向证券投资基金配售19 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-056 云南锡业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-055）。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过，同意 召开公司 2023 年第三次临时股东大会（详见公司 2023 年 10 月 27 日披露的公司 董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议 ...

公司基本情况 - 锡业股份是锡行业国内唯一全产业链上市公司，锡和铟资源储量全球第一，2005 年以来锡产销量全球第一，享有国内锡行业唯一特许进料加工复出口政策，2023 年入选国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业名单 [2] 2023 年前三季度生产经营数据 - 生产有色金属 26.48 万吨，其中产品锡 5.90 万吨、产品铜 9.97 万吨、锌锭 8.26 万吨、铸造用锌合金折锌 2.11 万吨、铟锭 66 吨 [3] - 实现营业收入 336.58 亿元，归母净利润 10.95 亿元，三季度末总资产 373.55 亿元，归属于上市公司股东净资产 175.19 亿元 [3] 行业供需情况 供应方面 - 全球前三季度矿山产量同比下降超 5%，传统主产区资源品质下降、开采成本上升、矿山产量下滑，行业资本开支不足、勘查成果有限，预计未来几年新增矿量供给有限，全球锡供给弹性低的趋势将持续 [3] - 8 月缅甸佤邦禁止开采矿洞，境内锡矿矿山仍停产，2023 年 9 月我国从缅甸进口锡精矿量环比和同比均超 80%大幅下滑 [4] 需求方面 - 今年传统消费电子焊料用锡需求弱复苏，新能源领域如光伏焊带锡、新能源汽车用锡需求保持较高增速，抵消部分电子产品消费量下滑影响 [3] - 未来消费电子和半导体产业周期复苏，叠加新技术发展，将推动锡金属需求恢复 [3] 公司举措 - 开展降本增效三年专项行动，以“降成本、增效益、控风险、强管理”为主线，聚焦矿山、冶炼、精细管理等方面降本增效 [4] - 密切关注缅甸佤邦政策变化，发挥行业龙头及市场占有率优势，拓展原料采购渠道，保障冶炼原料供应 [4] 股东回报 - 近年来累计现金分红 6.15 亿元（含支付 2.37 亿元回购股份 2297.44 万股并于 2022 年 12 月注销） [4] - 未来将遵循相关规定，综合考虑盈利规模、现金流状况等因素进行利润分配 [4]

财务表现 - 云南锡业股份有限公司2023年第三季度营业收入为108.26亿元，同比下降4.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元，同比增长333.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19.56亿元，同比下降48.61%[4] - 基本每股收益为0.2478元，同比增长333.11%[4] - 加权平均净资产收益率为2.36%，较上年同期上升3.33个百分点[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1.34亿元[5] - 公司长期股权投资金额增加至11.85亿元，同比增长275.47%[12] - 公司在建工程项目投入资金达21.12亿元，尚未达到预定可使用状态[13] - 公司2023年前三季度生产有色金属26.48万吨，实现营业收入336.58亿元，同比下降20.18%[33] - 公司实现归属于上市公司股东净利润10.95亿元，同比下降18.59%[33] - 公司报告期末总资产373.55亿元，较上年末增加1.87%[33] 成本控制 - 公司销售费用同比减少39.32%，主要原因是商品运输费用减少[19] - 公司其他收益同比减少35.74%，主要原因是收到的政府补助款减少[20] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产总计11,162,909,517.13元，较年初基本持平[37] - 公司2023年第三季度非流动资产总计26,192,441,072.02元，较年初略有增长[38] - 公司2023年第三季度负债合计为188.58亿，较上期略有下降[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,956,179,998.53万元，同比减少48.61%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-399,654,583.66万元，同比减少67.90%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,321,682,755.55万元，同比减少63.65%[28] - 云南锡业股份有限公司现金及现金等价物净增加额为1,266,052,734.60万元，同比增加123.16%[29] - 2023年第三季度，云南锡业股份有限公司现金及现金等价物净增加额为238,114,385.05元[42]

云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表 条款 原《独立董事工作制度》（经公司 2022 年 6 月 6 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会审议通过） 拟修订情况 备注 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 规则》（以下简称"《独董规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公 司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 《上市公司独立董 事规则》已于 2023 年 9 月 4 日废止 第二条 独立董 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》有关规定，我们对第九届董事会2023年第四次临时会议审议的《云南锡 业股份有限公司关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》进行了 事前审核，并发表事前认可意见如下： 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有多年 为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，能满足公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作的要求。公 司本次聘请会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律法规以及中 国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 云南锡业股份有限公司独立董事 关于聘请 2023 年度财务报表和内部控制审计机构事项的事前认可书 2、我们同意将聘请 2023 年度财务报表和内部控制审计机构事项提交公司董 事会审议。 独立董事：袁蓉丽 王道斌 于定明 面意见 云南锡业股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 ...

云南锡业股份有限公司 总经理工作规则 （经 2023 年 10 月 26 日第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南锡业股份有限公司总经理职责、权限和工作程序，依 据《中华人民共和国公司法》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 《云南锡业股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》《云南锡业股份有限 公司董事会议事规则》《云南锡业股份有限公司董事会授权管理办法》 《云南锡业股 份有限公司党委会重大经营管理事项前置研究讨论办法》等有关规定，制订本规则。 第二条 云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份或公司）总经理行使董事会 授予的职权和国家法律、行政法规、公司章程规定的其他职权。根据工作需要，总经 理可将董事会授权的部分事项、一定金额以下事项授权给总经理班子成员或公司其他 业务分管领导。 第三条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报 告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。 第四条 本规则所称总经理班子成员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书、总经理助理以及锡业股份认定的其他高级管理人员。本规则对上述人员 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-055 云南锡业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过，同意 召开公司 2023 年第三次临时股东大会（详见公司 2023 年 10 月 27 日披露的公司 董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-051 云南锡业股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司董事长刘路坷先生、董事张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提 议，云南锡业股份有限公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十 一条之规定，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件及传真 的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》 的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，报告审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 2、《云南锡业股份有限公司 ...