证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-051 云南锡业股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司董事长刘路坷先生、董事张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提 议，云南锡业股份有限公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十 一条之规定，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以当面送达、电子邮件及传真 的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》 的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，报告审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 2、《云南锡业股份有限公司 ...