本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2023 年度 股东大会（详见公司 2024 年 4 月 10 日披露的公司董事会决议公告）。 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-019 云南锡业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网系 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-016 云南锡业股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经公司聘请的 2023 年度报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）确认，上述事项对公司 2023 年度合并报表利润总额影 响-17,625.98 万元，对归属于母公司股东的净利润影响-17,602.87 万元。现将公司 2023 年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销 （一）计提减值准备情况 1、应收款项计提坏账准备 公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。 2023 年度应收款项计提坏账准备 35,342,207.22 元，转回 2,491,312.89 元，影响当 期损益金额为-32,850,894.33 元。截至 2023 年末，应收款项坏账准备余额为 1 / 5 253,416,724.83 元。详见下表： 云南锡业股份有限公司（以 ...

内部控制审计报告 1-2 云南锡业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA2B0022 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锡业股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，锡业股份于 ...

云南锡业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 2023年10月26日，公司第九届董事会2023年第四次临时会议以全票同意表 决，审议通过了《关于聘请2023年度财务报表和内部控制审计机构的预案》，同 意聘请信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。公司第九届董事 会审计委员会2023年第六次会议审议通过该事项。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在2023年度审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-010 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会议 室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以当面 送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会 议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、高级管理人员 及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡 业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-011 云南锡业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 10 日在云南 省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式 召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了 公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本 次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司全体高级管理人员和其他相关人员列 席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司 章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告》。 1 / 5 3、《云南锡业股份 ...

云南锡业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （报告人： 王道斌） 各位股东： 1、提名委员会 经 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，我本人被选举继续 担任云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性 文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 王道斌，男，1986 年 8 月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北 京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务 经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝 稀土科技有限公司董事、华商基 ...

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-013 云南锡业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 4. 铟锭 102.26 吨，比计划增加 31.26 吨，同比增加 29.53 吨。 二、2023 年公司主要财务数据简表 全年实现营业总收入 423.59 亿元，实现利润总额 17.45 亿元。归属上市公司 净利润 14.08 亿元，同比增加 0.62 亿元，增幅 4.61%；归属于上市公司扣除非经 常性损益净利润 13.83 亿元，同比增加 1.38 亿元，增幅 11.18%；基本每股收益 0.8557 元，同比增加 0.0377 元，增幅 4.61%；扣除非经常性损益后基本每股收益 1 / 4 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《云南锡业股份有限 公司 2023 年度财务决算报告》，该报告尚需提交公司年度股东大会审议，现将 该报告具体情况公告如下： 一、2023 年主产品生产完成情况 ...

特别提示：云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应变更，变更 后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行 政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会 审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-018 云南锡业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通 知》（财会〔2023〕21 号），本解释"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 ...

云南锡业股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南锡业股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...