证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-010 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会议 室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以当面 送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会 议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、高级管理人员 及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡 业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《 ...