公司董事会变动 - 赵尔相因工作调整辞去公司第九届董事会非独立董事职务 [1] - 杨国栋因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务 [1] - 上述辞职人员未持有公司股份且不再在上市公司任职 [4] 董事会候选人提名 - 提名赵海为公司第九届董事会非独立董事候选人，其现任公司总经理、党委副书记、质量总监 [5][15] - 提名王钦为公司第九届董事会独立董事候选人，其现任中国社会科学院工业经济研究所研究员 [7][16] - 提名魏建为公司第九届董事会独立董事候选人，其现任山东大学经济研究院二级教授 [12][17] - 所有候选人表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [6][10][12] - 候选人任职资格均符合法律法规要求且非失信被执行人 [15][16][17] 行业动态 - 上半年商用车销量突破210万辆，其中重卡销量达54万辆 [20] - 新能源商用车出口同比增长230% [20] - 新能源重卡头部企业投资10亿元建设新生产线 [20] - 某地发布339辆纯电动公交车招标项目，总金额近3亿元 [20] - 某地近300辆公交车招标结果已公布 [20]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月3日通过书面和电子邮件发出，2025年7月10日以通讯方式在公司会议室召开 [1] - 应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席贾胜欣主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议并通过《关于使用自有闲置资金继续进行委托理财的议案》 [1][2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 公告披露情况 - 相关公告（编号2025-34）于2025年7月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [2]

股东大会召开信息 - 公司定于2025年7月29日（星期二）下午2:50在未来科技大厦会议室召开2025年第五次临时股东大会 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 [2][3] - 股东可选择现场或网络投票方式，同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票提案和累积投票提案 [4][6] - 中小投资者表决将单独计票并披露，中小投资者定义为非董事、监事、高管及持股5%以上股东 [6] - 议案已通过公司第九届董事会2025年第四次临时会议审议，详情见2025年7月11日指定媒体公告 [6] 会议登记及投票流程 - 法人股东需持授权委托书及营业执照副本复印件登记，个人股东需持身份证及股东账户卡 [7] - 异地股东可通过信函登记，信函需包含授权文件复印件，以邮戳为准 [7] - 网络投票代码为360951，简称为“重汽投票”，累积投票提案需按规则分配选举票数 [8][9] 授权委托及身份认证 - 授权委托书需明确填写对非累积投票提案的表决意见（同意/反对/弃权）及累积投票提案的选举票数 [10][11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码，身份认证流程详见投票系统指引 [9][10]

独立董事提名 - 中国重汽集团济南卡车股份有限公司提名王钦为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的充分审查，确认其符合法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求[1] 被提名人资格审核 - 被提名人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的情形[1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形[1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格[1] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东[6][7] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，也未与公司及其关联方存在重大业务往来[7] 合规性确认 - 被提名人未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚（最近36个月内），未被立案调查或公开谴责[8][9] - 被提名人无重大失信记录，未在过往独立董事任期内因连续缺席董事会会议被解除职务[8][9] 任职限制 - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且未在公司连续担任独立董事超过六年[9][10] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实完整，并承诺若被提名人任职期间出现不符合独立性要求的情形将及时报告并督促其辞职[10]

委托理财决策 - 公司计划使用不超过人民币400,000万元自有闲置资金进行委托理财，期限不超过6个月，资金可滚动使用 [1] - 该决策已通过第九届董事会2025年第四次临时会议和第九届监事会2025年第二次临时会议审议通过 [1][3] - 委托理财旨在提高资金使用效率，增加投资收益，不影响正常经营资金需求 [2][3] 投资管理安排 - 公司将选择风险低、本金安全且收益稳定的理财产品，确保与金融机构无关联关系 [2] - 董事会授权董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [2] - 资金来源仅限于自有闲置资金，不使用募集资金或银行信贷资金 [2] 投资风险控制 - 公司拟定的风险控制措施包括严格筛选理财产品、及时跟踪资金投向、必要时聘请专业机构审计 [4] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司将按照深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [4] 投资影响评估 - 该委托理财不会影响公司正常资金周转和主营业务开展 [4] - 目前公司财务状况稳健，通过适度理财投资可提升整体业绩水平 [4] - 该投资有利于为公司和股东谋取投资回报 [4]

人员提名 - 魏建被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 担任境内上市公司独董数量不超三家[8] - 在公司连续担任独董未超六年[8] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 履职遵守规定，确保精力并独立判断[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[9] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[9]

董事会提名 - 公司提名王钦为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无禁止情形且任职数量合规[8][9][10]

独立董事提名 - 公司提名魏建为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会，日期为2025年7月10日[11] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量和时长合规[6][9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

委托理财安排 - 拟用不超400,000万元自有闲置资金理财，期限自2025年7月1日起不超6个月[2][4] - 2025年7月10日董事会和监事会审议通过委托理财议案[5][7] 理财相关要求 - 仅限购金融机构低风险、本金安全且收益稳定理财产品[2] 风险管控 - 理财面临收益波动、流动性等风险，财务部门跟踪控制[8] 理财影响 - 不影响资金周转和主业，利于提升业绩回报股东[10]

独立董事提名 - 王钦被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，否则担责[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[9]