董事会换届 - 2025年公司进行董事会换届，第九届董事会由9名董事组成[4] - 控股股东提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[4][13] 会议相关 - 议案一和议案二通过第八届董事会第三十四次会议审议[5][13] - 会议资料日期为2025年8月8日，决议公告于7月24日披露[2][5][6][11][13][14] 人员资格 - 蒋艳辉、袁国与控股股东及实控人无关联，未持股，符合任职资格[16][17]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满，2025年7月23日开会审议换届选举议案[1] 人员信息 - 李建宇等多人任职情况及截至公告披露日未持有公司股份[2][3][4][5][6][8][9][10] 公告时间 - 公告发布于2025年7月24日[11]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025 年二季度主动偏股型基金重仓股持仓结构有变化，头部重仓股结构调整，行业龙头配置改变，投资建议关注 AI 上游、新消费、金融和安全四条主线 [4][20][26] 分目录总结 2025Q2 主动基金重仓股持仓结构总览 - 2025Q2 主动偏股型基金 A 股持股市值环比降 2.79%，H 股升 3.20%，总体偏股型基金重仓股减持，因宏观环境复杂和赎回压力 [6] - 2025Q2 偏股型基金重仓股持股总市值行业集中度环比降，CR3 降 0.56%至 38.37%，CR5 降 4.18%至 51.18%，持仓前五行业有调整 [4][7] - 2025Q2 偏股型基金行业配置结构性调整，通信、非银金融、传媒等行业配置比例升幅大，钢铁、食品饮料、煤炭行业减持比例大 [4][9] - 2025 年二季度主动偏股型基金头部重仓股结构变化，前 20 大重仓股中，大市值龙头减少，细分产业龙头加仓，持股集中度下降 [4] - 前 5 大重仓股不变但持仓下降，AI 硬件与光模块产业链科技股上位，传统大盘白马股被减持，部分稳健风格标的持仓上升 [4] - 港股方面，AI 与互联网传媒龙头减持，医药与新消费增持 [4] 二季度主动基金头部重股持仓追踪 - 2025 年二季度主动偏股型基金头部重仓股结构变化，持仓扩散，前 20 大重仓股中，大市值龙头减少，细分产业龙头加仓，持股集中度下降 [12] - 前 5 大重仓股不变但持仓下降，AI 硬件与光模块产业链科技股上位，传统大盘白马股被减持，部分稳健风格标的持仓上升 [12][15] - 港股方面，AI 与互联网传媒龙头减持，医药与新消费增持 [18] 二季度行业龙头重仓股追踪 - 二季度行业轮动下，基金对行业龙头配置结构变化，通信、非银金融、传媒、农林牧渔、美容护理行业加仓，钢铁、煤炭、地产、社会服务、食品饮料行业减持 [21] - 通信行业受关注，光模块板块是加仓主力，金融方面非银金融板块龙头吸睛，部分金融股持仓增长 [22][23] - 钢铁、煤炭、地产、社会服务、食品饮料行业被减持，基金调仓体现“结构性成长与稳健防御”战略 [24][25] 投资建议 - 关注 AI 扩散下的通信与硬件上游，AI 资本开支带动上游板块业绩景气度延续至下半年 [26] - 关注非银金融板块，在资本市场功能强化背景下，有望实现估值修复与业绩回暖共振 [26] - 关注港股新消费主线，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道受益，成为港股重仓配置方向 [26] - 关注国防军工等安全主线，军工板块有政策支持、订单增长和中报业绩改善预期，有中期配置价值 [27]

人事提名 - 袁国被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 会议通知 - 公司发出2025年第二次临时股东会通知[1] 资格情况 - 截至公告日袁国未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 袁国承诺参加培训并取得资格证书[1]

人员提名 - 肖海航被提名为湖南华菱钢铁第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 会计专业人士提名要求对肖海航不适用[6] - 肖海航及直系亲属等无相关任职、持股情况[6][7] - 肖海航担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 肖海航在公司连续担任独立董事未超六年[8] 其他信息 - 肖海航于2025年7月23日签署声明[10]

提名信息 - 湖南钢铁集团提名蒋艳辉为湖南华菱钢铁第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[8] - 会计专业需有注会资格或相关高级职称及5年以上全职经验[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 授权董秘报送声明内容，承担相应责任[15]

独立董事提名 - 湖南钢铁集团提名肖海航为湖南华菱钢铁第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[8] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] 被提名人限制 - 本人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东任职[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并授权报送声明[14]

人事提名 - 蒋艳辉被提名为湖南华菱钢铁第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 蒋艳辉及直系亲属持股与任职符合规定[7] 任职承诺 - 蒋艳辉承诺材料真实准确完整并遵守规定履职[10] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月23日[11]

董事会提名 - 袁国被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁国承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 袁国及直系亲属等符合多项任职合规要求[6][7][8]

独立董事提名 - 湖南钢铁集团提名袁国为湖南华菱钢铁第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 承诺参加培训获深交所认可资格证书[4] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 担任独董的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13][15] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担法律责任[15] - 授权报送声明内容，承担相应责任[15] - 若被提名人不符要求将及时报告督促辞职[15]