股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日下午2时30分[4] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[4] 股权登记与会议登记 - 股权登记日2025年5月12日[7] - 会议登记2025年5月13日9:30 - 16:00[13] 会议登记信息 - 地点为吉林市和北京市相关地址[13] - 方式为现场、信函或传真登记[12] 议案与投票 - 审议议案10项，含《2024年年度报告》及摘要[10] - 网络投票代码"360928"，简称"中钢投票"[22] 其他信息 - 联系人史广鹏、尚晓阳及联系电话、传真[17] - 股东投票需身份认证及认证流程[29]

会议情况 - 中钢国际第十届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要等多项议案表决3票同意，均需提交股东大会审议[2][5][8][12][15][18][21] - 《2025年第一季度报告》议案表决3票同意[25] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额[22]

报告合规性 - 监事会认为2024年年度报告等多项报告编制审议合规、内容真实[1][2][3][4][7] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际未超预计，需追认新增并新增2025年预计[6]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-7 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召 集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的独立董事 2024 年年度述职报告。公司独立董事将在公司 2024 年年度股 东大会上进行述职。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-9）及在巨潮资讯网披露的《2024 年 年度报告》（公告 ...

业绩数据 - 2024年营收176.47亿元，归母净利润8.35亿元[3] - 2024年末累计未分配利润37.89亿元，母公司4.49亿元[3] - 2022 - 2024年归母净利润分别为6.32亿、7.61亿、8.35亿元[5] 利润分配 - 拟10股派2.99元，预计分配股利4.29亿元，占2024年归母净利润51.36%[3] - 2022 - 2024年现金分红分别为4.47亿、3.82亿、4.29亿元[5] - 近三年累计现金分红12.58亿元，占年均净利润169.33%[5] 其他财务 - 2023 - 2024年金融资产核算列报分别为1.43亿和1.52亿元，占比0.48%和0.55%[7] - 2024年10月同意用2.6亿闲置募集资金补流，到期拟继续使用[8] 决策情况 - 独立董事同意利润分配预案并提交董事会审议[9] - 监事会认为利润分配方案合法合规，符合股东利益[9]

中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中 钢国际"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中钢国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

募集资金总体情况 - 公司2021年3月25日公开发行可转换公司债券，募集资金净额944,333,962.26元[12][16] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金59,035.44万元[13] - 2024年度募集资金总额944,333,962.26元，投入55,030,617.50元[44] 资金存放与使用 - 截至2024年12月31日，暂时用于补充流动资金26,000万元，专用账户余额9,912.41万元[13] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[23][24][25][26][27] - 2021年4月公司将不超4亿元闲置募集资金存为大额存单或定期存款[29] 项目投资情况 - 截至2024年末，承诺投资项目整体投资进度62.52%[44][47] - 内蒙古（奈曼）经安项目投资进度100%，本年度投入52,530,617.50元[44][47] - 印尼Stargate公司项目投资进度0.70%，本年度投入2,500,000.00元[47] - 补充流动资金项目投资进度100%，本年度投入123,943,832.55元[47] 资金置换与变更 - 截至2024年12月31日，已置换多种方式支付的募投项目款[32][33][36] - 报告期内变更用途的募集资金总额356,479,542.18元，比例37.75%[44] 未来计划 - 2024年拟用自有资金支付奈曼项目剩余款项及质保金，新增印尼项目为募投项目[38]

存款情况 - 人民币存款期末余额4.9551118109亿，收息398.177296万[6] - 美元存款期末余额248.61元，收息248.61元[6] 借款与业务 - 短期借款期末余额3.425亿，付息463.476389万[6] - 与财务公司其他金融业务期末余额8.5665854726亿，付手续费48.806711万[6] - 与财务公司其他业务期末余额243.87万，付手续费6109.47元[6] 财务报表 - 2024年度财报于2025年4月23日获无保留意见审计报告[3]

募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中 钢国际 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公 ...

审计情况 - 审计公司于2025年4月23日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 关联资金往来小计期初余额121904.84，累计发生金额86817.20，偿还累计发生金额139690.15，期末余额69031.90[18] - 2024年小计年初往来资金余额32670.30，往来累计发生金额62345.40，偿还累计发生金额65249.76，年末往来资金余额29765.94[22] - 2024年总计年初往来资金余额154575.13，往来累计发生金额149162.60，偿还累计发生金额204939.91，年末往来资金余额98797.83[22] 部分公司资金往来 - 宝钢工程技术集团有限公司2024年期初往来资金余额13049.04，往来发生金额20.07，偿还金额12587.99，期末余额481.13[8] - 宝钢湛江钢铁有限公司2024年期初往来资金余额7640.22，往来发生金额2116.90，偿还金额7450.12，期末余额2307.00[8] - 宝山钢铁股份有限公司2024年期初往来资金余额502.14，往来发生金额31.05，偿还金额500.90，期末余额32.29[8] 应收账款情况 - 尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司应收账款期初余额1806.93，偿还970.61，期末余额836.32[13] - 山西太钢万邦炉料有限公司应收账款期末余额1546.71[13] - 中钢集团衡阳重机有限公司应收账款期末余额3124.14[13] 应收票据情况 - 宝武集团鄂城钢铁有限公司应收票据期初360.50，年度发生60.00，偿还374.50，期末46.00[14] - 广东中南钢铁股份有限公司应收票据年度发生41.61，期末41.61[14] - 欧冶工业品股份有限公司应收票据期初282.27，年度发生360.00，期末360.00[14] 应收款项融资情况 - 宝武环科武汉金属资源有限责任公司应收款项融资期末余额5.83[14] - 与宝武集团鄂城钢铁有限公司应收款项融资期初余额12.00，偿还累计12.00[15] - 与广东中南钢铁股份有限公司应收款项融资期初余额375.00，偿还累计375.00[15] 预付款项情况 - 与宝钢工程技术集团有限公司预付款项往来累计发生19427.20，偿还累计3237.53，期末余额16189.67[15] - 与中钢集团邢台机械轧辊有限公司预付款项期初余额41.93，往来累计发生4976.66，偿还累计5018.60[16] - 2024年度与安徽诺泰工程技术有限公司预付款项往来累计发生金额12051.04[21] 合同资产情况 - 与安徽长江钢铁股份有限公司合同资产往来累计发生5215.65，偿还累计5134.90，期末余额80.75[16] - 与宝钢湛江钢铁有限公司合同资产往来累计发生6871.08，期末余额6871.08[16] - 与宝钢工程技术集团有限公司合同资产往来累计发生4543.39，期末余额4543.39[16] 应收股利情况 - 中钢集团衡阳重机有限公司应收股利期初与期末余额均为87.44[18] 其他公司往来情况 - 2024年度与武汉武钢维苏威高级陶瓷有限公司往来累计发生金额10.41[21] - 2024年度与北京佰能电气技术有限公司往来累计发生金额1750.00[21] - 武钢集团昆明钢铁股份有限公司年初应收票据余额114.00，往来累计发生金额3176.64，偿还累计发生金额564.32，年末余额2726.32[21]