投票事项 - 拟以超募集资金10%的闲置募集资金补充流动资金需网络投票[3] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元人民币的证券投资需网络投票[3] 投票信息 - 投票代码为“360928”，简称为“中钢投票”[5] - 按1.00元代表议案1等类推进行投票申报[5] - 非累积投票制议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[5] - 股东大会多项议案表决时，“总议案”议案号为100（申报价100.00元）[5] 投票时间与流程 - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[6] - 股东会通知发布次日申请开通网络投票服务[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[4] - 网络投票开始前二日提供股东电子数据[4] 投票规则 - 表决权数量为股东账户股份总和，多账户以首次有效投票为准[7] - 集合类账户互联网投票股份计入表决权总数，交易系统不计入[8] - 非累积投票提案应明确意见，集合类账户汇总填报[8] - 累积投票议案每股选举票数与应选人数相同，以票数为限[8] - 对总提案投票视为对非累积投票提案同意见，重复投票以首次有效为准[9] 表决统计 - 回避或放弃表决权股东投票不计入结果[10] - 按规定及章程统计同一事项不同议案表决结果[10] - 特别表决权和优先股投票结果进行比例折算[10] - 审议重大事项单独统计披露中小投资者投票结果[10] 其他 - 公司及律师确认投票合规性后披露表决结果[11] - 细则经股东会通过生效，修改亦同，通过日起执行[12] - 细则解释权归公司董事会[12]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-57 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年预计关联交 易事项包括向关联人采购设备等商品，接受关联人提供咨询、设计服务，向关联 人销售设备等商品、向关联人提供房屋咨询、设计服务等。关联人主要为公司间 接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其下属企业， 公司董事及高级管理人员兼任董事或高级管理人员的企业及前述公司控制的下 属企业等。 中钢国际工程技术股份有限公司 2026 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 10 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司 2026 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵恕昆、化光林、刘安回 避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董 事的一致同意。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中钢资本控股有限公 司、唐发启将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[3] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 在公司或附属企业任职人员的配偶、父母、子女等不得担任[3] 独立董事提名与审查 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[4] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[4] - 提名委员会应对被提名人任职资格审查并形成意见[4] 独立董事任期与比例 - 独立董事连续任职不超六年[5] - 公司独立董事占比不低于1/3且至少一名会计专业人士[6] 独立董事履职与管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[3][4] - 提前解除职务应披露理由，独立董事有异议也应披露[5] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[5][6] - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[6] - 发表独立意见应明确清楚含多方面内容及结论[7] - 发现重要事项未审议等应调查并报告交易所[8] - 被免职认为理由不当应报告交易所[8] - 向公司年度股东会提交年度述职报告并披露[9] 公司对独立董事支持 - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[9] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[10] 制度修订内容 - 明确控股股东、实际控制人附属企业范围[4] - 删除年报编制和披露等相关责任义务条款[10][11] - 删除管理层汇报经营情况和安排考察等条款[11] - 删除财务负责人提交审计工作安排等条款[11] - 删除年报编制和审议期间保密义务条款[12] - 规定“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”不含本数[12] - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[12] - 制度解释权归属公司董事会[12]

现金股利政策 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[2] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[2] - 现金分红在本次利润分配中占比最低20%[2][4] 公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[3] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[3] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[3] 利润分配比例 - 除特殊情况，每年利润分配不低于当年可分配利润的30%[3] - 特殊情况指经营活动现金流量净额为负或拟投资项目累计支出达净资产额的50%[3][4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期且有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 重大资金支出指投资项目累计金额支出达或超净资产额的30%[5] 其他规定 - 公司以现金回购股份视同现金分红纳入比例计算[4] - 年度股东会可审议批准下一年中期现金分红条件等[3] - 股东会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[5] - 调整利润分配政策议案需经2/3以上表决权通过[7] - 符合条件但董事会未提方案需专项说明并披露[6] - 董事会决策分红预案要详细记录并保存[6] - 定期报告披露利润分配预案和政策执行情况[7] - 鼓励投资者参与决策，发挥中介机构引导作用[7] - 制度经股东会审议通过后生效修改亦同[8] - 制度解释权归属公司董事会[8]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[3] - 修订后关联自然人定义去掉“监事”[3] - 修订后公司与受同一国有资产管理机构控制的法人，若其法定代表人等兼任公司董高人员则构成关联关系[3] 关联交易规定 - 修订后关联交易应保证合法合规性、必要性和公允性，不得利用关联交易调节财务指标[2] - 修订后关联交易类型新增存贷款业务[4] - 修订后关联交易类型中“与关联人共同投资”排序提前[4] 审议批准标准 - 与关联自然人成交金额30万元以下，与关联法人成交金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由总经理或总经理办公会议审议批准[6] - 与关联自然人、法人成交（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，应披露并提交股东大会审议，还需披露审计或评估报告[7] - 拟与关联自然人成交金额超30万元，与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] 特殊交易要求 - 为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[7] - 不得为关联方提供财务资助，向特定关联参股公司提供且其他股东按比例提供同等条件资助的情形除外，且需经相关董事审议并提交股东会审议[7] 董事会规定 - 董事会会议由过半数非关联董事出席方可举行，决议须经全体非关联董事过半数审议通过[9] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东会审议[9] 交易标的要求 - 若关联交易标的为公司股权，审计截止日距协议签署日不得超过六个月[10] - 若关联交易标的为股权以外其他资产，评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年[10] 日常关联交易 - 已审议通过且执行中主要条款未重大变化的日常关联交易协议，公司应在定期报告披露履行情况并说明是否符合规定[11] - 协议执行中主要条款重大变化或期满续签，公司应按交易金额提交总经理、董事会、股东会审议[11] - 协议无具体交易金额，应提交股东会审议[11] - 可按类别合理预计日常关联交易年度金额，按预计金额提交审议并披露[11] - 实际执行中日常关联交易金额超预计总金额，公司应按超出金额重新提交审议并披露[11] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[11] 披露要求 - 披露关联交易事项，应向深交所提交公告文稿、协议书等文件[12] - 披露的关联交易公告及递交文件应符合深交所相关规则要求[12] 办法生效与解释 - 本办法经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行[13] - 本办法解释权归属公司董事会[13]

中钢国际工程技术股份有限公司 关于新增 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 10 日 召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度新增 日常关联交易预计的议案》，关联董事化光林回避表决。该议案在提交董事会审 议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该议案无需提交 公司股东会审议。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-56 2. 新增日常关联交易预计类别和金额 根据公司业务发展情况，新增 2025 年年度预计日常关联交易如下： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 定价原则 | 2025 年度 已预计金 | 预计新增 | 预计金额 | 2025 年 1-10 月发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | | 额 | ...

中钢国际工程技术股份有限公司《募集资金管理制度》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使 | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | | 用安全，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 | 司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 | 用安全，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 | | 市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 监管指引第 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 1 | 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 1 | | 作指引》"）等相 ...

合作协议 - 2025年12月10日公司董事会通过与宝武财务公司签协议并申请授信议案[1] - 公司拟向宝武财务公司申请20亿元综合授信，授信期一年[15] - 协议约定公司在宝武财务公司每日最高存款余额原则上不高于20亿元[7] 宝武财务公司数据 - 2024年末资产总额839.66亿元，2025年9月末为804.94亿元[5] - 2024年末信贷余额260.18亿元，2025年9月末为191.05亿元[5] - 2024年末负债总额739.48亿元，2025年9月末为700.75亿元[5] - 2024年末所有者权益总额100.19亿元，2025年9月末为104.19亿元[5] - 2024年营业收入18.52亿元，2025年前三季度为11.92亿元[5] - 2024年利润总额2.03亿元，2025年前三季度为5.75亿元[5] 关联交易 - 年初至2025年10月末，公司与宝武集团及其下属子公司累计关联交易总金额为10.31亿元[17]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-60 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 二、会议审议事项 1．本次 ...

会议召开 - 中钢国际第十届董事会第十三次会议于2025年12月10日召开[1] - 同意公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会[50][51] 议案表决 - 多项制度修订议案均7票同意，需提交股东会审议[3][6][11][15][19][23][27] - 废止《累积投票制实施细则》议案7票同意，需提交股东会审议[23] - 补选化光林为董事会战略与ESG委员会委员议案7票同意[29] - 2025年年度新增日常关联交易预计议案6票同意[33] - 2026年年度日常关联交易预计议案4票同意，需提交股东会审议[37] - 申请不超过20亿元综合授信额度议案5票同意，需提交股东会审议[38][41] - 对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告议案5票同意[47] - 为全体董事等购买责任险直接提交股东会审议[49]