| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 20%。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 | 年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的 | | 分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 | 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董 | | | 事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方 | | | 案。 | | | 第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 | | 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 | 者转为增加公司注册资本。公司分配当年税后利润时，应当提取利润 | | 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， | 的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 | | 可以不再提取。 | 的 50%以上的，可以不再提取。 | | 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 | 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 | | 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润 | 提取法定 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[3] - 修订后关联自然人定义去掉“监事”[3] - 修订后公司与受同一国有资产管理机构控制的法人，若其法定代表人等兼任公司董高人员则构成关联关系[3] 关联交易规定 - 修订后关联交易应保证合法合规性、必要性和公允性，不得利用关联交易调节财务指标[2] - 修订后关联交易类型新增存贷款业务[4] - 修订后关联交易类型中“与关联人共同投资”排序提前[4] 审议批准标准 - 与关联自然人成交金额30万元以下，与关联法人成交金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由总经理或总经理办公会议审议批准[6] - 与关联自然人、法人成交（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，应披露并提交股东大会审议，还需披露审计或评估报告[7] - 拟与关联自然人成交金额超30万元，与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] 特殊交易要求 - 为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[7] - 不得为关联方提供财务资助，向特定关联参股公司提供且其他股东按比例提供同等条件资助的情形除外，且需经相关董事审议并提交股东会审议[7] 董事会规定 - 董事会会议由过半数非关联董事出席方可举行，决议须经全体非关联董事过半数审议通过[9] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东会审议[9] 交易标的要求 - 若关联交易标的为公司股权，审计截止日距协议签署日不得超过六个月[10] - 若关联交易标的为股权以外其他资产，评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年[10] 日常关联交易 - 已审议通过且执行中主要条款未重大变化的日常关联交易协议，公司应在定期报告披露履行情况并说明是否符合规定[11] - 协议执行中主要条款重大变化或期满续签，公司应按交易金额提交总经理、董事会、股东会审议[11] - 协议无具体交易金额，应提交股东会审议[11] - 可按类别合理预计日常关联交易年度金额，按预计金额提交审议并披露[11] - 实际执行中日常关联交易金额超预计总金额，公司应按超出金额重新提交审议并披露[11] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[11] 披露要求 - 披露关联交易事项，应向深交所提交公告文稿、协议书等文件[12] - 披露的关联交易公告及递交文件应符合深交所相关规则要求[12] 办法生效与解释 - 本办法经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同，自通过之日起执行[13] - 本办法解释权归属公司董事会[13]

中钢国际工程技术股份有限公司 关于新增 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 10 日 召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年年度新增 日常关联交易预计的议案》，关联董事化光林回避表决。该议案在提交董事会审 议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该议案无需提交 公司股东会审议。 证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-56 2. 新增日常关联交易预计类别和金额 根据公司业务发展情况，新增 2025 年年度预计日常关联交易如下： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 定价原则 | 2025 年度 已预计金 | 预计新增 | 预计金额 | 2025 年 1-10 月发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 内容 | | 额 | ...

中钢国际工程技术股份有限公司《募集资金管理制度》修订说明 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使 | 第一条 为规范中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公 | | 用安全，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 | 司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 | 用安全，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 | | 市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 | 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 监管指引第 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 1 | 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 1 | | 作指引》"）等相 ...

合作协议 - 2025年12月10日公司董事会通过与宝武财务公司签协议并申请授信议案[1] - 公司拟向宝武财务公司申请20亿元综合授信，授信期一年[15] - 协议约定公司在宝武财务公司每日最高存款余额原则上不高于20亿元[7] 宝武财务公司数据 - 2024年末资产总额839.66亿元，2025年9月末为804.94亿元[5] - 2024年末信贷余额260.18亿元，2025年9月末为191.05亿元[5] - 2024年末负债总额739.48亿元，2025年9月末为700.75亿元[5] - 2024年末所有者权益总额100.19亿元，2025年9月末为104.19亿元[5] - 2024年营业收入18.52亿元，2025年前三季度为11.92亿元[5] - 2024年利润总额2.03亿元，2025年前三季度为5.75亿元[5] 关联交易 - 年初至2025年10月末，公司与宝武集团及其下属子公司累计关联交易总金额为10.31亿元[17]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-60 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 二、会议审议事项 1．本次 ...

会议召开 - 中钢国际第十届董事会第十三次会议于2025年12月10日召开[1] - 同意公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会[50][51] 议案表决 - 多项制度修订议案均7票同意，需提交股东会审议[3][6][11][15][19][23][27] - 废止《累积投票制实施细则》议案7票同意，需提交股东会审议[23] - 补选化光林为董事会战略与ESG委员会委员议案7票同意[29] - 2025年年度新增日常关联交易预计议案6票同意[33] - 2026年年度日常关联交易预计议案4票同意，需提交股东会审议[37] - 申请不超过20亿元综合授信额度议案5票同意，需提交股东会审议[38][41] - 对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告议案5票同意[47] - 为全体董事等购买责任险直接提交股东会审议[49]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第十届第十三次董事会会议，审议了《关于补选公司董事会战略与ESG委员会成员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工程结算收入占比93.64%，国内外贸易占比4.54%，服务收入占比1.6%，其他业务占比0.23% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为93亿元 [1]

公司治理与关联关系 - 中钢国际在互动平台确认 宝钢工程目前为公司托管企业 [2]

公司主营业务 - 公司主营业务为工程总承包和工业服务 [1] 公司业务领域 - 公司在低碳冶金、矿业、节能安全环保及绿色建筑等领域为客户提供系统解决方案 [1]