公司董事会结合在任独立董事的任职经历及其签署的自查 报告，认为在任独立董事不存在影响独立性的情形，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。在任独立董事任职期间， 均已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作出独 立判断，有效地履行了独立董事的职责。 中钢国际工程技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，中钢国际工程技术股份有限公 司（以下简称"公司"）在任独立董事徐金梧（报告期内换届离 任）、季爱东（报告期内换届离任）、赵峡、王天翼、韩国瑞（报 告期内新任）、张建良（报告期内新任）对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查并提交了自 查报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其满足公司适用 的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要 求。 2025 年 4 月 23 日 中钢国际工程技术股份有限公司董事会 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于2024年9月13日起担任中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，我在2024年履职过程 中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关注公司 发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司董事会 相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有 关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营 的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履 行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张建良：男，1965 年 2 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生， 教授。曾任北京科技大学冶金系助教、讲师、副教授、教授、系主任， 冶金与生态工程学院副院长。现任公司第十届董事会独立董事，北京 科技大学党委委员，北京科技大学冶金与生态工程学院院长，中 ...

中钢国际 独立董事专门会议审核意见 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工 程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度， 公司独立董事就本次会议的事项发表专项意见如下： 一、关于 2024 年年度利润分配预案的议案 鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大 投资者的合理诉求，为回报股东，同意公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,434,644,621 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.99 元（含税）。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 我们对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，报告期内公司 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（2024年9月13日换届离任），在2024年履 职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关 注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司 董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董 事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公 司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 季爱东：男，1955年9月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历， 高级经济师。曾任工商银行总行住房信贷部副总经理、消费信贷管理 部总经理，工商银行北京市分行副行长、党委副书记，公司第八届、 第九届董事会独立董事。 在2024年度任职期间内，本人未在 ...

治理相关 - 2024年独立董事现场工作累计17天[4] - 2024年独立董事出席董事会会议5次[7] - 2024年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议2次[8] - 2024年独立董事出席审计与风险管理委员会会议1次[8] - 2024年独立董事参加专门会议5次[8] 会议审议 - 2024年10月31日审议使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[5] - 2024年11月26日审议2024年度关联交易执行及2025年度计划[4] - 2024年12月3日审议与宝武财务公司关联交易事项[5] - 2024年12月30日审议用财务公司承兑汇票支付募投项目款议案[5] 信息披露 - 2024年独立董事收到改革月报4期[9] - 2024年完成三季度报告编制与披露，完成文件53份[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，加强沟通维护权益[14]

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，我作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（2024年9月13日换届离任），在2024年履 职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，全面关 注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营状况，认真审阅公司 董事会相关的各项议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董 事会有关事项发表意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公 司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益， 全面履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐金梧：男，1949 年 4 月出生，汉族，中国国籍，博士研究生学 历，教授。曾任北京科技大学机械系副教授、教授、博士生导师，北 京科技大学副校长、校长，公司第八届、第九届董事会独立董事。 在 2024 年度任职期间内，本人未在公司担任除独立董事 ...

独立董事工作情况 - 2024年现场工作累计41天[4] - 出席董事会会议12次，列席年度股东大会1次[12] - 作为战略与ESG委员会委员出席会议1次[12] - 作为薪酬与考核委员会委员出席会议3次[12] - 参加独立董事专门会议11次，审议22项重要事项[13] - 参加公司重要工作会议3次，收到改革月报12期[14] - 2024年6月实地调研走访两家子公司[14] 审议事项 - 2024年1月22日、2月20日审议2023年度日常关联交易执行及2024年度计划[4] - 2024年2月20日审议与中钢物业关联交易事项[6] - 2024年4月29日、8月28日审议募集资金存放与使用报告[8] - 2024年10月31日审议经理层成员2023年度业绩考核及薪酬方案[8] - 2024年4月29日审议2023年年度利润分配预案[9] - 2024年8月28日审议续聘立信会计师事务所事项[10] - 2024年度审议股票期权激励计划相关事项[10] - 2024年度审议董事会换届及聘任高管等事项[11] 公司情况 - 2024年度内部控制体系完善，无重大及重要缺陷[10] - 2024年完成报告编制与披露，完成信息披露文件180份[14] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[16]

公司治理 - 2024年独立董事现场工作累计55天[4] - 2024年独立董事出席董事会会议12次，列席年度股东大会1次[11] - 2024年审计与风险管理委员会召集人组织会议6次[11] - 2024年薪酬与考核委员会委员出席会议5次，参加独董专门会议11次[11] 审议事项 - 2024年审议公司2023年度日常关联交易及2024年度计划[5] - 2024年审议公司募集资金存放与使用情况专项报告[7] - 2024年审议公司经理层成员2023年度业绩考核及薪酬方案[8] - 2024年审议公司2023年年度利润分配预案[9] - 2024年审议续聘立信会计师事务所为2024年审计机构[9] - 2024年审议股票期权激励计划相关事项[9] - 2024年审议修订、完善各项治理制度[10] - 独董专门会议审议涉及公司关联交易等22项重要事项[13] 其他情况 - 2024年公司无违规担保和资金占用情况[7] - 2024年公司进行了董事会换届[10] - 2024年独立董事参加公司重要工作会议3次，收到改革月报12期[13] - 2024年6月独立董事实地调研走访两家子公司[14] - 2024年公司完成各类信息披露文件180份[15] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为35.19亿元，同比下降28.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比增长7.78%[5] - 基本每股收益为0.1614元/股，同比增长7.74%[5] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比上升0.05个百分点[5] - 营业总收入本期发生额为35.19亿元，较上期减少28.22%[18] - 净利润本期为2.40亿元，较上期增加7.25%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2.32亿元，较上期增加7.81%[19] - 基本每股收益为0.1614元，同比增长0.0116元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为32.11亿元，较上期减少30.29%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.35亿元，同比改善41.44%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,191,309,607.13元，同比增长262,899,617.89元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,635,386,032.48元，同比改善1,157,048,599.59元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,754,201.53元，同比减少86,702.51元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,523,956.54元，同比改善175,130,587.11元[23] - 期末现金及现金等价物余额为7,429,244,271.08元，同比增长2,315,457,310.04元[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为84.09亿元，较期初减少16.32%[14] - 应收账款期末余额为36.91亿元，较期初减少3.51%[14] - 存货期末余额为11.98亿元，较期初增加32.59%[15] - 短期借款期末余额为4.61亿元，较期初增加28.80%[15] - 应付账款期末余额为90.92亿元，较期初减少1.56%[15] 股东权益和综合收益 - 公司总资产为269.22亿元，较上年度末下降2.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为85.78亿元，较上年度末增长2.92%[5] - 未分配利润期末余额为40.20亿元，较期初增加6.11%[16] - 外币财务报表折算差额变动为-31,922,934.49元，同比下降4,166,053.45元[20] - 归属于少数股东的其他综合收益税后净额为-780.30元，同比减少9,438.87元[20] - 综合收益总额为207,980,751.88元，同比下降11,539,558.38元[20] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为206.04万元[7] - 公司控股股东中钢资本控股有限公司持股比例为48.65%，质押股份3.25亿股[11] - 报告期末普通股股东总数为54,428户[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为176.47亿元，同比下降33.10%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8.35亿元，同比增长9.69%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.47亿元，同比增长19.01%[15] - 基本每股收益为0.5822元/股，同比增长0.73%[15] - 加权平均净资产收益率为10.31%，同比下降0.76个百分点[15] - 2024年第一季度营业收入为49.01亿元，第二季度为41.72亿元，第三季度为35.29亿元，第四季度为50.44亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2.15亿元，第二季度为2.05亿元，第三季度为2.21亿元，第四季度为1.95亿元[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2.12亿元，第二季度为1.62亿元，第三季度为2.06亿元，第四季度为1.67亿元[20] - 公司2024年实现销售收入176.47亿元，净利润8.35亿元[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中工程总承包占比93.92%，同比下降38.73%[63] - 销售费用同比增长8.14%至5782.65万元[67] - 管理费用同比增长16.22%至6.69亿元[67] - 财务费用同比增长56.22%至8312.83万元，主要受汇兑损益影响[67] - 研发费用同比下降0.66%至3.75亿元[67] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为15.04亿元，同比增长9.95%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-27.92亿元，第二季度为12.36亿元，第三季度为-24.29亿元，第四季度为54.89亿元[20] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为1,504,336,630.99元，同比增长9.95%[72] 业务线表现 - 工程总承包收入占比92.96%[53] - 工程总承包业务收入164.04亿元，占比92.96%，同比下降34.43%[54] - 工程总承包业务毛利率为13.61%，同比上升6.06个百分点[55] - 公司EPC项目未完工部分金额246.68亿元，占项目总金额的27.7%[59] - MMK250万吨焦化EPC项目已完成94.71%，累计确认收入56.29亿元[60] - 西上庄超临界低热值煤热电EPC项目已完成90.78%，累计确认收入36.39亿元[60] 地区表现 - 国内业务收入92.02亿元，同比下降44.72%，海外业务收入84.44亿元，同比下降13.21%[54] - 国内业务毛利率15.26%，海外业务毛利率13.67%，同比分别上升5.76和6.09个百分点[55] - 公司海外签约额90%来自“一带一路”沿线国家[48] - 公司在全球设有15个海外分支机构，业务覆盖50余个国家[48] 研发和技术创新 - 全年研发投入3.75亿元，研发强度与去年基本持平，申报专利225项（同比增长11.39%），获批专利73项（发明专利24项），累计持有有效专利497项[33] - 公司累计持有有效专利497项，其中发明专利113项[46] - 热连轧带钢轧线设备技术开发项目生产线日产量超过10000吨[68] - 工程大数据中心关键技术研发项目搭建了中钢国际协同设计数字孪生平台[68] - 研发转炉复合底吹碳粉系统，实现转炉大废钢比低碳冶炼[69] - 开发基于智能感知技术的烧结生产智能监控系统，实现烧结矿成分实时控制[69] 管理层讨论和指引 - 公司2025年发展战略聚焦"四化"方向（高端化、智能化、绿色化、高效化）[101] - 国内业务重点维护"优质客户"和跟踪"优质项目"，应对钢铁行业严峻形势[101] - 公司计划在2025年完成8项改革任务，实现改革深化提升行动三年总体任务完成率100%[108] - 公司加强与力拓集团、Tosyali、安赛乐米塔尔集团、淡水河谷等大客户的业务合作，拓展中东、几内亚、阿尔及利亚、土耳其等重点区域市场[102] - 公司推进HyCROF整体技术的开发与工程化实践，加速与湛江钢铁合作建设低碳冶金试验平台[104] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为84.27亿元，占年度销售总额比例47.77%[64] - 前五名客户中客户一销售额最高，为38.99亿元，占年度销售总额比例22.10%[64] - 前五名供应商合计采购金额为23.04亿元，占年度采购总额比例15.27%[65] - 前五名供应商中关联方采购额占年度采购总额比例6.21%[65] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为8850.13万元，其中政府补助为2560.33万元，金融资产公允价值变动损益为40万元，应收款项减值准备转回为1.10亿元[22][23] - 公司2024年投资收益为41,265,075.17元，占利润总额比例为3.67%[75] - 公司2024年公允价值变动损益为-7,867,026.15元，占利润总额比例为-0.70%[75] 资产和负债 - 2024年末总资产为274.74亿元，同比下降8.41%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为83.35亿元，同比增长5.88%[15] - 公司2024年货币资金占总资产比例为36.58%，同比增加4.16%[77] - 公司2024年应收账款占总资产比例为13.92%，同比下降3.03%[77] - 公司2024年存货占总资产比例为3.29%，同比下降3.80%[78] - 受限资产总额为1,217,223,008.96元，其中货币资金1,063,931,661.26元，应收票据7,657,638.72元，应收款项融资145,633,708.98元[82] 投资活动 - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为-8,823,586.24元，同比下降100.65%[72] - 报告期投资额为47,571,600.00元，较上年同期6,914,291.00元增长588.02%[83] - 证券投资中重庆钢铁(601005)期末账面价值为11,520,000.00元，公允价值变动收益400,000.00元[85] 筹资活动 - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为-555,629,853.26元，同比改善42.89%[72] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为944,333,962.26元[89] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金590,354,400.00元，其中置换预先投入107,338,800.00元，直接投入项目359,071,800.00元，补充流动资金123,943,800.00元[90] - 募集资金专用账户余额为99,124,100.00元，包含利息收入净额5,144,700.00元[90] 募集资金使用 - 内蒙古奈曼经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目承诺投资总额为82,039.01万元，已投入46,391.06万元，投资进度达100%[92] - 印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）EPC总承包项目承诺投资总额为35,647.95万元，已投入250万元，投资进度仅0.70%[92] - 补充流动资金项目承诺投资总额为12,394.38万元，已全额投入12,394.38万元，完成率100%[92] - 内蒙古镍铁合金项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，但报告期实现效益为0[92] - 印尼镍铁项目预计2026年12月31日完工，报告期及累计实现效益均为0[92] 股利分配 - 公司拟以1,434,644,621股为基数，每10股派发现金红利2.99元（含税）[3] - 公司2024年预计分配股利4.29亿元，占合并报表归属于母公司股东净利润的51.36%[37] - 公司2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.99元（含税），现金分红总额为428,958,741.68元，占可分配利润的100%[149][150] - 公司可分配利润为448,565,430.93元，现金分红占比达95.63%（428,958,741.68/448,565,430.93）[149] 公司治理 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[114] - 公司控股股东中钢资本、间接控股股东中国宝武、中钢集团均出具了关于保持上市公司独立性的承诺函[116] - 公司高管人员和财务人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业内任职和领薪[115] - 公司不存在控股股东及其他关联方无偿或违规占用公司资产的情况[115] - 2024年度公司董事会共召开13次会议，包括第九届董事会8次会议和第十届董事会5次会议[135] 关联交易 - 公司与安徽诺泰工程技术有限公司的关联交易金额为10,763.63万元，占同类交易金额的0.71%[189] - 公司与北京中宏联工程技术有限公司的关联交易金额为34,154.59万元，占同类交易金额的2.26%[189] - 公司与宝钢工程技术集团有限公司的关联交易金额为345.74万元，占同类交易金额的0.02%[189] - 公司与马钢集团设计研究院有限责任公司的关联交易金额为6,947.61万元，占同类交易金额的0.46%[189] - 公司与中钢集团洛阳耐火材料研究院的关联交易金额为4,004.73万元，占同类交易金额的0.27%[189] 诉讼和承诺 - 中钢设计院与抚顺罕王重工铸锻有限公司的诉讼涉案金额为11,615万元，已判决需支付合同欠款18,252,443元及利息[187] - 中钢设备与河北华西特种钢铁有限公司的诉讼涉案金额为110,101.37万元，调解确认剩余工程款为97,575万元，利息为5,526.37万元[187] - 中钢设备与河北唐银钢铁有限公司的诉讼涉案金额为45,689.68万元，目前仍在审理中[187] - 所有承诺均正常履行中，未发生违反承诺的情形[177][179] 社会责任和ESG - 公司2024年直接采购和帮助销售乡村振兴地区农产品价值超过1200万元[166] - 公司未因环境问题受到行政处罚，且不属于重点排污单位[163] - 公司2024年可持续发展报告强调以科技创新驱动钢铁行业绿色转型[164] - 完成乡村振兴消费帮扶80余万元，采购帮扶农产品830余份[167] - 为三所小学捐赠励志奖学金20000元和爱心物资79000元[167]