证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-003 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限 售条件成就》的核查意见 经核查，监事会认为：公司《激励计划》预留授予第三个解除限售期解除限 售条件已满足，除 3 人因离职而不具备激励资格外（已回购注销），其余预留授 予的 21 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司《激励计划》设定的解 除限售条件。我们同意对符合条件的激励对象持有的限制性股票在公司《激励计 划》规定的第三个解除限售期解除限售。 特此公告。 监事会关于第九届监事会第二十九次会议 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 和《哈尔滨电气集团佳 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-084 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 25 日，召开 2022 年第五次临时、2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》《控 股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于 哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"）2022 年及 2023 年预算批复 的通知，公司申请的项目分别获批 17,494 万元、16,342 万元，公司子公司佳木 斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批 17,048.5 万元（其 中首次接受 8524.25 万元）。 因公司及佳电公司均暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算 支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通 过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托 贷款的形式向公司及佳电公司发放。委托贷款 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-083 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 12 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事 长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《调整公司组织机构》的议案 根据公司经营和战略发展需要，结合公司实际情况，对公司组织机构做出如 下调整：将内贸部与外贸部合并，成立销售公司；将设备与信息化部拆分为设备 能源部与数智化部；撤销佳木斯电机股份有限公司项下 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-082 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《调整公司 2024 年度经理层经营业绩责任书》的议案 鉴于公司部分经理层成员任职及分工有所调整，为更加科学、全面、严谨的 划分经理层分工，充分提高公司治理效能，现对相关人员经营业绩责任书考核项 内容同步调整，同时，提请董事会授权总经理签订经营业绩责任书，授权总经理 与其他经理层签订经营业绩责任书。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1.第九届董事会第三十三次会议决议； 2.2024 年第七次薪酬与考核委员会决议。 特此公告。 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮 ...

融资进展 - 公司2024年11月29日获深交所审核通过向特定对象发行股票申请[2] - 2024年12月2日会同中介更新文件并披露相关内容[2] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[3]

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-081 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司 子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团 有限公司（以下简称"哈电集团"）2021 年预算批复的通知，公司子公司佳木斯 电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批 1,410 万元,因佳电 公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂 行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团财 务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托贷款的形式向佳电公 司发放。其中首次接受 280 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.465%，具 体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年十二月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特 ...

公司动态 - 2024年11月29日公司收到深交所发行审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求[2] - 发行需获证监会同意注册，结果及时间不确定[2]

股本与股东 - 2024年7月8日总股本由595,858,553股减少至593,428,553股[12] - 截至报告期末，公司股本总额为595,858,553股，限售流通股占比1.43%，无限售流通股占比98.57%[13][14] - 截至报告期末，哈尔滨电气集团有限公司持股占比26.00%[14] 财务数据 - 2024年6月30日资产合计926,752.39万元，负债合计569,394.01万元，所有者权益合计357,358.38万元[17] - 2024年1 - 6月营业总收入248,097.05万元，净利润20,875.44万元[19] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 51,126.71万元[21] - 2024年6月30日流动比率1.31，资产负债率（合并）61.44%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.83次，存货周转率2.06次[23] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为379,379.48万元、455,949.19万元、532,051.39万元和356,837.72万元[29] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司净利润分别为 - 9,612.77万元、41,025.04万元、44,227.68万元和24,971.89万元[29] - 2024年1 - 9月公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[30] - 最近三年末及2024年9月末，应收款项合计账面价值分别为299,694.68万元、304,725.11万元、301,609.03万元和324,213.38万元[36] - 最近三年末及2024年9月末，存货账面价值分别为159,661.79万元、146,966.51万元、154,494.67万元和177,993.07万元[37] - 截至2024年9月末，流动负债规模为575,615.14万元，占负债总额比例为96.68%[39] - 截至2024年9月末，委托贷款总额为113,642.61万元，平均借款利率为2.92%[41] - 最近三年及2024年1 - 9月，普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[42] - 最近三年及2024年1 - 9月，核电业务毛利率分别为32.81%、55.96%、20.39%和29.13%[43] - 截至2024年9月末，子公司哈电动装亏损合同预计亏损金额7,026.74万元[44] - 最近三年末及2024年9月末，预付款项余额分别为39,162.89万元、54,686.02万元、50,169.85万元和58,990.11万元[45] 发行股票 - 本次发行股票每股面值为1元，发行价格为10.92元/股[56][59] - 本次向特定对象发行A股股票数量为101,788,101股[61] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过1,111,526,063.28元[66] - 本次发行相关决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[67] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为公司控股股东哈电集团[57][58] - 本次发行完成后，哈电集团认购的新股自发行结束之日起三年内不得转让[62] - 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[63] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[64] - 2024年6月7日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[79] - 发行人已取得国防科工局出具的关于本次发行的批复文件[80] - 2024年6月20日，哈尔滨电气集团有限公司同意佳电股份本次向特定对象发行A股股票方案[81] - 2024年7月10日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[82] - 本次发行价格为10.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[98] - 本次向特定对象发行A股股票的数量为101,788,101股，不超过本次发行前公司总股本的30%[103] - 2014年11月19日，公司实际发行71,732,673股，募集资金总额796,949,997.03元[105] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过1,111,526,063.28元，用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金[109] - 截至2024年7月10日，公司总市值约为66.11亿元，本次拟募集总额不超过1,111,526,063.28元[111] - 本次发行定价基准日为第九届董事会第二十九次会议决议公告日[98] - 公司前次募集资金于2014年11月20日到账，发行71,732,673股A股，募集资金总额为796,949,997.03元，已全部使用完毕[115] - 本次发行对象为控股股东哈尔滨电气集团有限公司，不适用破发、破净、经营业绩持续亏损相关监管要求[113] - 保荐机构将在本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[119] 其他 - 报告期内，子公司享受高新技术企业15%企业所得税优惠政策[40] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[40]