业绩总结 - 审核佳电股份2024年度在哈电财司存贷款业务情况汇总表[2] - 2024年佳电股份在哈电财司存款本年增加191,233,447.84元[12] - 2024年佳电股份在哈电财司存款本年减少191,233,447.84元[12]

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年初至本人任 期届满间的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现 将独立董事的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金惟伟，男，中国国籍，出生于 1964 年 1 月，本科学历。曾任 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上 海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研 究中心有限公司董事长；中国电工技术学会理事；国家中小型电机及 系统工程技术研究中心副主任；中国电器工业协会中小型电机分会秘 书长；全国旋转电机标准化技术委员会秘书长。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第三十七次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于《2024 年度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 公司董事会审议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、关于《预计 2025 年度日常关联交易》的 ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 董惠江，男，中国国籍，出生于 1964 年 3 月，法学博士。现任 黑龙江大学教授；国务院特殊津贴享有者；哈尔滨市政府行政复议专 家；哈尔滨仲裁委员会仲裁员；黑龙江省人民代表大会代表；黑龙江 省人大常委会法制委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）2024 年 11 月 11 日，本人因在公司连续任职满六年，申 请辞去公司独立董事职务，本人在报告期内任职期间为：2024 年 1 月 1 日—2024 年 11 月 11 日，在上市公司现场工作的时间为 44 天。 二、 出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述 ...

独立董事履职 - 任职时间为2024年11月11日 - 2024年12月31日，现场工作0天[4] - 应参加董事会会议2次，通讯参加2次，出席股东大会0次[5] - 对董事会议案均投赞成票[5] 委员会情况 - 薪酬与考核委员会召开1次，提名、审计与风险委员会召开0次[11] - 薪酬与考核委员会审议并通过《调整公司2024年度经理层经营业绩责任书》[12] 公司状况 - 2024年生产经营合法合规，运营状况良好[16] - 未发生侵害公司和股东权益情况[16]

独立董事履职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年5月23日，现场工作15天[3] - 报告期内董事会会议召开12次，独立董事应参加5次，现场出席2次，通讯参加3次，缺席0次，出席股东大会0次[4] - 2024年多次在专门会议对多项事项发表审核意见[5][6] - 认为关联交易合规、未损害利益，核实对外担保及资金占用情况未损害权益[7][8] - 认为2023年度利润分配预案与业绩匹配，未损害股东权益[8] - 参与2023年度业绩说明会并回复投资者问题[14] 委员会会议 - 2024年初至任期届满，审计与风险、战略与科技、薪酬与考核委员会各召开4次会议[10] - 各委员会在2024年多次审议并一致通过多项议案[10][11][12] 公司情况 - 2024年公司严格履行信息披露义务，法人治理结构完善[13][15] - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会等情况[15] - 2024年公司生产经营合法合规，运营状况良好[15]

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年 5 月 23 日任 职日起至报告期末的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法 律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周洪发，男，中国国籍，出生于 1975 年 12 月，大学本科，硕士 学位，正高级工程师。曾任上海电器设备检测所公司工程师、副主任、 主任职务；上海电器科学研究所（集团）有限公司公司办公室副主任 职务；上海电器设备检测所公司副所长、书记职务；上海电器科学研 究所（集团）有限公司办公室主任；现任上海电机系统节能工程技术 研究中心有限公司总经理；上海电科电机科技有限公司董事长职务； ...

独立董事履职 - 任职时间为2024年5月23日—2024年12月31日，现场工作18天[3] - 应参加董事会会议7次，现场2次，通讯5次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 在2024年度第五、六次专门会议分别对12项、2项议案发表审核意见[6][7] 委员会会议 - 审计与风险、战略与科技、提名委员会分别召开3、3、2次会议[11] - 各委员会多次审议议案并一致通过[11][12][13] 公司情况 - 2024年生产经营合法合规，运营状况良好[16] - 未发生侵害公司及股东权益情况[16] - 法人治理结构完善，规范运作良好[14] - 严格履行信息披露义务[10][14]

募集资金情况 - 公司发行A股股票101,788,101股，价格10.92元/股，募资1,111,526,062.92元[1] - 扣除费用后，实际募资净额1,109,790,577.11元[1] 资金置换情况 - 公司拟用1,358,127.32元募资置换已付发行费用[3][4][6] - 2025年3月27日董事会通过置换议案[6] 各方意见 - 独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均认可置换事项[7][8][9][10]

候选人股东及任职要求 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[17] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东任职，非前五股东任职[18] 候选人经验及限制情形 - 候选人具备五年以上相关工作经验[13] - 最近十二个月内无相关限制情形[23] 候选人合规记录 - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[27] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 不存在重大失信等不良记录[31] 候选人任职数量及期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[35]