股东大会信息 - 公司2024年12月11日决定召开第三次临时股东大会，12日公告，股权登记日12月23日[4] - 股东大会12月27日现场与网络投票结合，网络9:15 - 15:00，现场14:40召开[4][5] 参会股份情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份301,836,348股，占比21.2927%[6] - 参加网络投票股东代表有表决权股份49,216,858股，占比3.4720%[6] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意269,408,471股，占比89.2565%[8] - 《关于续聘内部控制审计机构的议案》同意269,491,771股，占比89.2841%[8] - 《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》同意267,574,734股，占比88.6489%[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:40在湖南长沙召开[3] - 现场和网络投票股东893人，代表股份301,836,348股，占比21.2927％[4] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，同意269,408,471股，占比89.2565％[6] - 续聘内部控制审计机构议案，同意269,491,771股，占比89.2841％[7] - 为湘潭芒果文旅贷款担保议案，同意267,574,734股，占比88.6489％[9]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月17日发出，12月18日召开[1] - 应参会董事9名，实际参会董事9名[1] 决策事项 - 审议通过聘任付维刚为总经理的议案[1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 公司总经理王艳忠因职务调整辞职，继续任党委书记等职[3] - 王艳忠持有100,000股公司股票，辞职后遵守减持规定[3] - 董事会审议通过聘任付维刚为总经理[4] 新总经理信息 - 付维刚任期至第六届董事会完成换届[4] - 付维刚未持股，任职资格符合条件[4] - 付维刚1979年生，硕士，财务管理专业[5] - 付维刚曾任快乐购董秘办高级总监等职[5] - 付维刚现任湖南电广传媒党委委员等职[5] - 付维刚兼任深圳市达晨创业投资等公司董事[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议通知于2024年12月5日发出，12月11日通讯召开[1] - 应参会监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》，3票同意[2] - 两议案均需提交股东大会审议[1][2]

担保情况 - 公司为湘潭芒果文旅2700万元贷款中的810万元提供连带责任担保，期限10年[3][11] - 本次担保前已向湘潭芒果文旅提供担保5400万元[10] - 截止公告日，对外担保总余额为8.521亿元，占2023年经审计净资产的8.27%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为6210万元[13] 业绩数据 - 2023年湘潭芒果文旅营业收入572.45万元，2024年为1483.83万元[8] - 2023年湘潭芒果文旅净利润 - 1110.28万元，2024年为 - 1169.69万元[10] 用户数据 - 湘潭万楼青年码头项目2024年至今累计接待游客超300万人次[10] 其他 - 湘潭交通发展集团和芒果文旅分别持有湘潭芒果文旅70%和30%股权[5] - 2023年12月31日湘潭芒果文旅资产负债率74.79%，2024年9月30日为91.21%[8] - 公司及子公司无逾期、诉讼及败诉需承担损失的对外担保情形[13]

人员数据 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 65名天健从业人员近三年受罚，行政处罚9人次等[2] - 项目合伙人贺梦然等近三年签署或复核报告数量[2][3] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健上市公司审计客户706家，收费7.21亿元，同行业53家[1] - 天健2023年为公司提供财务审计费用252.00万元[4] 风险保障 - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险累计赔偿超2亿元[1] 监管情况 - 天健近三年受行政处罚3次等[2] 未来展望 - 2024年公司拟续聘天健，已通过董事会，待股东大会通过[5]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人胡立才近三年签核上市公司超2家[3] - 拟担任质量复核合伙人罗东先近三年签核上市公司超8家[3] 业务业绩 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户30家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 截止2024年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等[3] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 费用与决策 - 2024年度审计费用75万元[4] - 2024年12月10日审计委员会同意续聘为内控审计机构并提交审议[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日14:40[2] - 网络投票时间为2024年12月27日[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议事项 - 包括总议案、续聘会计师事务所等多项议案[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年12月25日9:00 - 12:00、14:30 - 18:00[9] - 投票代码为360917，简称为电广投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[16][17] 其他 - 授权委托书有效期为一个月[20]

会议与表决 - 第六届董事会第四十四次会议9名董事全参会[1] - 同意2024年12月27日召开第三次临时股东大会[6] - 多项议案表决均全票通过[2][3][5][6] 审计机构 - 续聘天健为2024年度财报审计机构[1] - 续聘信永中和为2024年度内控审计机构[3] 贷款与担保 - 湘潭芒果文旅拟贷2700万，期限十年，年利率4%[5] - 公司按30%股权比例担保810万，期限十年[5]