公司治理 - 2024年独立董事徐莉萍出席4次董事会，列席1次股东大会[5] - 2024年公司召开4次审计委员会会议，徐莉萍参加1次[6] - 2024年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对关联交易议案事前审议[11] - 2023年4月25日公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过关联交易议案[16] - 2024年7月26日公司召开第六届董事会第四十次会议，审议通过补选独立董事议案[17] 信息披露与报告 - 公司在深交所“2023 - 2024年度信息披露工作评价”中获信息披露“A”级评价[12] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 2024年4月25日，会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[18] 薪酬审核 - 2025年4月24日审核公司董事和高级管理人员2024年度薪酬，认为符合薪酬管理制度[19] 履职情况 - 2024年度独立董事遵照相关规定履行职责，为公司经营决策和规范运作提建议[20][21]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、9次董事会会议[6] - 2024年召开4次审计委员会会议[8] 人事相关 - 2024年12月18日审议通过聘任公司总经理的议案[18] 审计相关 - 2024年12月4日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] 独董履职 - 2024年独立董事履职，2025年将继续发挥作用[19]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、9次董事会会议[6] - 2024年召开3次提名、薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 人员履职与决策 - 独立董事出席会议情况[7] - 2024年补选独立董事、聘任总经理[19] 报告与评价 - 获深交所“2023 - 2024年度信息披露工作评价”A级[12] - 按时编制并披露多期报告[20][21] 议案通过情况 - 通过日常关联交易等多项议案[18][21][22][23][24]

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (赵文挺) 作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵文挺，男，1975 年出生，本科学历。曾任职普华永道 的高科技组从事审计和咨询工作、光线传媒有限公司财务总监、 易凯明天（北京）投资顾问有限公司董事总经理。现任北京疆域 资产管理有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司 及其主要股东不存在可能 ...

会计政策变更 - 公司股票代码000917，简称电广传媒[1] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] - 2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，公司按规定执行[4][5][8] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过变更议案[10] - 变更对财务报表无影响，董事会认为合理[9][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估原独立董事徐莉萍等独立性并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 1 的 ...

2024年回顾 - 监事会列席4次股东大会、9次董事会[1] - 监事会召开4次会议，审议多项报告及预案[1][2] - 认为股东大会、董事会运作合规，董高勤勉履职[4] - 认为财务报告真实准确，审计报告客观公允[4] - 日常关联交易定价公允，未损害非关联股东权益[4] 2025年展望 - 监事会将从四方面开展工作促公司规范发展[6]

业绩总结 - 公司拟计提2024年度资产减值准备32,644,189.26元[2] - 2024年度计提信用减值损失10,478,594.03元[6] - 计提减值后减少2024年度合并报表利润总额32,644,189.26元[5] 减值详情 - 2024年多类资产计提减值，如应收票据-7,500.00元等[3] - 2024年度长期股权投资减值涉湖南新丰源等[9]

会计师事务所人员情况 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，超904人签署过证券服务业务审计报告[1] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任与报告 - 公司同意聘任天健所为2024年度财务审计机构，续聘信永中和为2024年度内部控制审计机构[2] - 天健所出具标准无保留意见的财务报表审计报告[3] - 信永中和出具标准无保留意见结论的内部控制审计报告[4] 审计沟通与审议 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通和工作沟通[5][6] - 2025年4月24日，审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为两家事务所具备审计资质和能力，按时完成审计工作，行为规范，报告客观完整[5][7]