合资公司设立 - 电广传媒、芒果超媒、张家界旅游集团股份有限公司共同投资设立“张家界芒果文旅有限公司” [1] - 合资公司注册资本为人民币1.8亿元 [1] - 三方均以自有货币资金出资人民币6000万元，各占出资比例约为33.33% [1]

公司合作与投资 - 芒果超媒与电广传媒被正式选定为重整投资人参与张旅集团重整投资并于2025年11月13日签署重整投资协议 [1] - 三方拟共同投资设立合资公司张家界芒果文旅有限公司，注册资本为1.8亿元，三方各货币出资6000万元，各占注册资本的1/3 [1] - 合资公司将成为*ST张股不并表参股公司，并负责大庸古城项目提质改造与实际经营 [1] 重整程序进展 - 张家界中院于11月3日裁定受理*ST张股重整申请 [1] - 管理人遵循市场化、法治化原则，公平、公正、公开地开展重整投资人招募工作以推动重整程序顺利进行 [1]

公司合作与运营 - 公司子公司张家界大庸古城发展有限公司拟与张家界芒果文旅有限公司签订《大庸古城运营合作协议》，对大庸古城项目实施提质改造与综合运营合作 [1] - 合资公司张家界芒果文旅有限公司注册资本为1.8亿元 [1] 合资方与股权结构 - 张家界旅游集团股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司各出资6000万元 [1] - 三家出资方在合资公司中的持股比例均为33.33% [1]

公司新设与股权结构 - 电广传媒等共同持股新成立一家名为湖南省猫仔找房数字科技有限公司的企业 [1] - 新公司注册资本为1500万元人民币 [1] 公司业务布局 - 新公司的经营范围聚焦于人工智能领域，具体包含人工智能应用软件开发、人工智能公共数据平台、人工智能基础软件开发以及人工智能基础资源与技术平台等 [1]

湖南国企改革板块整体市场表现 - 12月2日湖南国企改革板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，雪天盐业上涨4.95%领涨，领湃科技下跌4.16%领跌 [1][2] 个股价格及成交表现 - 上涨个股中，雪天盐业收盘价6.15元，涨幅4.95%，成交额2.08亿元；金健米业收盘价7.20元，涨幅4.35%，成交额4.71亿元 [1] - 下跌个股中，领湃科技收盘价28.13元，跌幅4.16%；湖南黄金收盘价21.75元，跌幅3.12%，成交额8.80亿元；湖南白银成交额达13.01亿元，为下跌个股中最高 [2] - 步步高成交最为活跃，成交量157.60万手，成交额8.62亿元，股价上涨1.85% [1] 板块资金流向分析 - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资资金净流出1.25亿元，散户资金净流入4.09亿元 [2] - 步步高获得主力资金净流入6228.03万元，主力净占比7.22%，为板块内最高 [3] - 金健米业主力资金净流入4357.63万元，主力净占比9.26%；郴电国际主力净流入1279.79万元，主力净占比8.95% [3] - 部分个股如华菱钢铁遭遇主力资金净流出1952.75万元，但获得散户资金净流入1555.57万元 [3]

板块整体表现 - 电视广播板块在12月2日较上一交易日下跌1.48% [1] - 当日上证指数报收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指报收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为广电网络，跌幅达2.73% [1][2] 个股涨跌情况 - 广电网络跌幅最大，为2.73%，成交额7383.21万元 [2] - 无线传媒下跌2.34%，吉视传媒下跌2.31%，歌华有线下跌2.30%，东方明珠下跌2.28% [2] - 新媒股份下跌2.01%，电广传媒下跌1.75%，湖北广电下跌1.68% [1][2] - 盖广网络是板块内唯一上涨个股，涨幅0.34%，成交额4.18亿元 [1] 资金流向分析 - 电视广播板块整体主力资金净流出2.42亿元 [2] - 游资资金净流入5413.29万元，散户资金净流入1.87亿元 [2] - 广电网络主力净流出1345.83万元，主力净占比-18.23%，散户净流入1302.96万元 [3] - 无线传媒主力净流入202.74万元，是少数获得主力资金流入的个股 [3] - 江苏有线主力净流出794.16万元，但游资净流入981.15万元 [3]

会议基本情况 - 会议于2025年12月1日以现场与网络相结合的方式召开，由董事长王艳忠先生主持 [2][3] - 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [3] - 会议未增加、否决或变更提案，也未变更以往股东大会决议 [1] 会议出席情况 - 出席会议的股东共490人，代表股份304,777,184股，占公司有表决权股份总数的21.5002% [4] - 现场投票股东15人，代表股份279,608,388股，占总股份19.7247%；网络投票股东475人，代表股份25,168,796股，占总股份1.7755% [5][6] - 出席的中小股东共489人，代表股份68,635,204股，占总股份4.8418% [7] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案，获92.3261%高票通过，关联股东芒果传媒有限公司已回避表决 [10][12][13] - 议案二：关于拟聘任会计师事务所的议案，同意票占比高达98.9670% [14][16] - 议案三：关于续聘内部控制审计机构的议案，同意票占比为98.9635% [17][19] - 所有议案的中小股东表决情况与总表决结果高度一致，均获得通过 [11][15][18]

战略合作概述 - 湖南广电与张家界市政府及张家界市经济发展投资集团签署战略合作框架协议，正式介入张旅集团重整 [1] - 合作旨在开启“广电湘军”与“山水标杆”的深度融合，以媒体力量激活文旅资源 [1] - 湖南广电将尽快组建合资公司，启动张家界大庸古城提质改造工程，计划于明年7月1日开园，打造为“青春大庸城” [1] 投资与财务安排 - 湖南广电旗下电广传媒和芒果超媒分别投资3.168亿元和4.752亿元认购张旅集团2亿股股份 [2] - 总计17家投资方共投资约15.86亿元参与张旅集团重整 [2] - 湖南广电系的资金注入将从根本上化解张旅集团的债务压力并补充流动资金 [3] 合作方资源与能力 - 张旅集团作为“山水旅游第一股”，拥有“张家界”IP及环保客运、宝峰湖、索道、电车、旅行社、酒店等核心旅游资源 [3] - 电广传媒拥有近20年文旅操盘经验，“新文旅”战略下的“三湘星光行动”已在省内8地市布局10个文旅项目 [2] - 电广传媒与芒果超媒具备国有资本背景、市场化运营能力及媒体资源，将把内容创意、AIGC、元宇宙等技术赋能旅游业 [3] 战略目标与行业影响 - 合作是落实湖南省“以张家界为龙头建设世界旅游目的地”战略的关键举措 [2] - 目标是推动张旅集团从传统景区运营商向创新综合文旅服务商转型，构建“IP+场景+消费”闭环 [3][4] - 借助湖南广电的内容引流优势及周边交通项目（如张石铁路）的推进，助力张家界从观光旅游向全域度假跨越 [4]

合作事件概述 - 湖南广播影视集团与张家界市政府及张家界市经济发展投资集团于12月1日举行战略合作签约仪式，标志着湖南广电正式入局张旅集团重整 [1] 战略合作背景与目标 - 合作旨在落实省委省政府关于大庸古城重整盘活的工作要求，推进张家界文旅产业转型升级，加快建设世界知名旅游目的地 [2] - 张家界每年吸引超过四千万海内外游客，文旅消费场景丰富，市场转化潜力巨大 [2] - 湖南广电将“推动文化和旅游深度融合”上升为集团核心战略之一，拥有强大的平台矩阵、创新能力及两家上市公司成熟的产业体系 [3] 合作内容与投资规模 - 湖南广电旗下芒果超媒和电广传媒两家上市公司已投资约8亿元参与张旅集团重整 [2] - 合作将尽快组建合资公司，全面启动张家界大庸古城提质改造工程，确保项目在2026年7月1日开园 [4] - “青春大庸城”项目将打造系列产品矩阵，包括中国首个“生态幻境”、“好6街”场景、山海艺术中心、产业创新工厂“开物志”及芒果综艺IP加持的住宿品牌等 [4] 合作模式与行业影响 - 合作模式为“传媒+文旅”融合，旨在以媒体力量激活文旅资源，构建“IP+场景+消费”闭环 [2][5] - 湖南广电此前通过《爸爸去哪儿》《亲爱的客栈》等项目为多地文旅产业注入活力，并以电广传媒为主体在省内8个地市布局10个文旅项目 [3] - 业内分析认为合作是湖南广电深化文旅战略的重要落子，也是张家界激活存量资产的关键举措，叠加交通项目推进，有望加速张家界从观光旅游向全域度假的跨越 [5]

HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南电广传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 致：湖南电广传媒股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南电广传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实 ...