2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 ●本次股东会没有出现否决提案的情形。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-057 四川泸天化股份有限公司 2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 5.主持人：傅利才董事 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第十五 次会议、第八届董事会第十六次临时会议审议通过符合有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...