会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次[4] - 2024年审计委员会主任委员主持召开5次审计委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年4月1日通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月1日审议通过续聘2024年度审计机构为信永中和会计师事务所[17] - 2024年4月25日审议通过董事会换届选举等议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习，加强与董事会和经营层沟通[22]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年现场工作15天，参加全部董事会[4] - 2025年将继续履职助力提升决策能力[22] 议案审议 - 2024年4月1日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月25日审议通过董事会换届选举议案[19] 关联交易与担保 - 预计日常关联交易定价合理、公允[14] - 本报告期担保对象为子公司及其下属公司[15]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,517,828,334股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022 - 2024年度现金分配的利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的20%[144] - 2023年度利润分配方案于2024年4月25日获股东大会通过，6月13日实施完毕[144] - 每10股派息1.5元（含税），分配预案股本基数为1,517,828,334股，现金分红金额为227,674,250.10元（含税）[145] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[146] - 公司以2024年年末的股本总额1,517,828,334股为基数进行利润分配[146] - 公司可分配利润为242,990,026.57元[145] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,627,793,009.68元，较2023年的7,910,213,570.24元减少3.57%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为340,816,179.54元，较2023年的542,691,368.51元减少37.20%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为325,283,553.92元，较2023年的512,156,210.38元减少36.49%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,455,569,299.51元，较2023年的1,914,451,230.28元增长28.26%[17] - 2024年基本每股收益为0.1914元/股，较2023年的0.3183元/股减少39.87%[17] - 2024年稀释每股收益为0.1914元/股，较2023年的0.3183元/股减少39.87%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为2.66%，较2023年的4.54%减少1.88%[17] - 2024年末总资产为58,130,305,893.18元，较2023年末的56,818,999,039.30元增长2.31%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12,471,658,116.86元，较2023年末的12,338,182,318.68元增长1.08%[17] - 公司本期归属于上市公司股东的净利润同比减少20187.52万元，降幅37.20%，剔除影响后同比增长18.65%；每股收益同比增长22.86%；加权平均净资产收益率同比增加0.83个百分点[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加54111.81万元，增幅28.26%[20] - 2024年非经常性损益合计15532625.62元，2023年为30535158.13元，2022年为17294166.24元[27] - 2024年公司实现营业总收入81.95亿元，利润总额6.04亿元，资产总额581.30亿元[39] - 2024年营业收入76.28亿元，较2023年的79.10亿元下降3.57%[46] - 2024年销售费用为31,820,472.15元，同比减少19.42%[54] - 2024年管理费用为447,176,414.68元，同比减少5.11%[54] - 2024年财务费用为918,359,144.03元，同比减少12.23%[54] - 2024年研发费用为26,362,967.09元，同比减少0.43%[54] - 2024年经营活动现金流入小计116.93亿元，同比降0.42%；流出小计92.37亿元，同比降6.01%；净额24.56亿元，同比增28.26%[60] - 2024年投资活动现金流入小计143.30亿元，同比增46.23%；流出小计152.31亿元，同比增55.29%；净额 - 9.02亿元，同比降9653.41%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计57.49亿元，同比增22.97%；流出小计75.80亿元，同比降2.48%；净额 - 18.32亿元，同比增40.89%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.76亿元，同比增76.75%[60] - 投资收益2.85亿元，占利润总额比例47.16%；公允价值变动损益 - 0.82亿元，占比 - 13.56%；资产减值 - 3.44亿元，占比 - 57.00%[64] - 营业外收入0.12亿元，占利润总额比例2.01%；营业外支出0.06亿元，占比0.96%[64] - 2024年末货币资金37.85亿元，占总资产比例6.51%，较年初降0.40%[66] - 2024年末存货6.41亿元，占总资产比例1.10%，较年初升0.72%[66] - 2024年末固定资产9.47亿元，占总资产比例1.63%，较年初降0.62%[66] - 2024年末长期借款206.01亿元，占总资产比例35.44%，较年初降2.97%[67] - 报告期投资额为89,580,000.00元，上年同期投资额为137,099,980.00元，变动幅度为 - 34.66%[70] 分季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为1326171991.87元、2006717728.03元、2391208090.41元、1903695199.37元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为189710685.90元、67792540.04元、148710515.44元、 - 65397561.84元[24] 影响净利润因素 - 潭耒高速公路衡耒段收费权到期移交使归属于上市公司股东的净利润减少11938.68万元[19] - 下属二级子公司计提资产减值损失，按持股比例计算减少归属于上市公司股东的净利润10662.31万元[19] - 计提应收通行费收入账款减值损失，减少归属于上市公司股东的净利润3523.93万元[19] - 2024年5月调整增缴2023年度企业所得税，减少归属于上市公司股东的净利润4185.03万元[19] 业务板块运营情况 - 公司经营6条高速公路，运营里程约473公里，受托管理里程约90公里，运营总里程约563公里[34][35] - 高速公路运营板块建成并投入使用智慧收费站22个[38] - 道路运输业营业收入28.70亿元，占比37.63%，同比下降9.20%；商品贸易营业收入41.35亿元，占比54.21%，同比下降3.24%；其他营业收入6.22亿元，占比8.16%，同比增长30.93%[46] - 道路运输业毛利率49.38%，同比下降4.32%；商品贸易毛利率1.92%，同比下降0.50%[47] - 道路运输业折旧与摊销占营业成本比重17.52%，同比增长3.96%；运营养护成本占比7.53%，同比下降10.13%；商品贸易成本占比69.93%，同比下降2.75%[49] - 湖南省营业收入36.01亿元，占比47.21%，同比下降4.24%；上海市营业收入39.54亿元，占比51.84%，同比下降2.90%；其他省份营业收入0.73亿元，占比0.95%，同比下降6.27%[46] 公司荣誉与资质 - 公司选派8人参加全省交通运输行业职业技能大赛公路收费及监控员赛项，在前10名中斩获7席，2人晋级国赛获第4名、第7名[41] - 怀化分公司在年度综合排名中名列全省第2，现代资产在年度服务区排名中名列全省第5[41] - 现代环境新增市政公用工程施工承包二级及生活污水处理一级2项资质[41] - 怀化生活垃圾焚烧发电项目首年实现利润超千万[41] - 现代新能源分批次建设了98座分布式光伏电站[41] - 《“高速惠通”多源数据融合赋能交通物流降本增效》获2024年“数据要素×”大赛湖南分赛一等奖，获批5项计算机软著[41] - 2024年公司新增专利17项，新增省部级（学会）科技奖励4项[42] - 2人获评湖湘英才，1人获评湖南省卓越工程师，申报省属监管企业人才发展资金项目13个，争取奖补资金30万元[42] 公司运营管理 - 全年在建信息系统21个，年内投产20个[42] - 集中采购成交金额下浮率达3.5%[43] - 全年组织安全培训408次，安全生产排查率、整改率100%[43] 公司客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为776,263,127.04元，占年度销售总额比例为10.18%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,272,299,744.28元，占年度采购总额比例为21.94%[52] 研发项目进展 - 高速公路养护三维可视化及智能电子路元应用试点研究等多个研发项目已验收或完成上线验收[55] - 大数据研发平台已完成项目上线验收，实现数据底座构建和客户等自动标签化业务支持[56] - 自有资金投资分析平台已完成项目上线验收，构建自有资金投资分析系统把控投资风险[56] - 基于云计算的期货用户行为分析系统按计划进度开发中，识别客户关键信息提升分析效率[56] - 垃圾焚烧飞灰水热无害化多步协同工艺与装备研究处于研究中，降低飞灰污染实现资源化[56] - 智能污水一体化设备及智慧化运维管理平台研究处于研究中，提升服务区污水处理效果[56] - 厨余垃圾清洁收集、智能一体化处理的关键技术及工程示范已通过湖南省科技厅验收，解决厨余垃圾难题[56] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量为295人，较2023年的279人增长5.73%[58] - 2024年研发人员数量占比为10.28%，较2023年的8.95%提升1.33%[58] - 2024年本科研发人员为214人，较2023年的222人减少3.60%[58] - 2024年硕士研发人员为43人，较2023年的35人增长22.86%[58] - 2024年30岁以下研发人员为20人，较2023年的23人减少13.04%[58] - 2024年30 - 40岁研发人员为162人，较2023年的145人增长11.72%[58] - 2024年研发投入金额为26362967.09元，较2023年的26476844.50元减少0.43%[58] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.35%，较2023年的0.33%提升0.02%[58] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[58] - 公司持续加大信息化、数字化转型力度，提高科技创新水平，研发人员学历及素质进一步提高[58] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为199,418,672.75元，本期公允价值变动损益为4,595,216.22元，本期购买金额为561,500,000.00元，本期出售金额为616,707,493.54元，期末数为148,129,827.43元[68] - 衍生金融资产期初数为551,940.00元，本期公允价值变动损益为10,190,970.00元，期末数为4,743,140.00元[68] - 其他权益工具投资期初数为80,803,353.38元，计入权益的累计公允价值变动为2,703,462.21元，期末数为83,506,815.59元[68] - 金融资产小计期初数为280,773,966.13元，本期公允价值变动损益为14,786,186.22元，计入权益的累计公允价值变动为2,703,462.21元，本期购买金额为561,500,000.00元，本期出售金额为616,707,493.54元，期末数为236,379,783.02元[68] - 存货期初数为170,227,522.08元，本期公允价值变动为91,252,521.95元，本期购买金额为5,517,017,143.34元，本期出售金额为4,980,832,523.72元，期末数为615,159,619.75元[68] - 上述合计期初数为452,966,670.69元，本期公允价值变动为78,431,518.21元，计入权益的累计公允价值变动为2,370,189.54元，本期计提的减值为36,294.46元，本期购买金额为7,683,912,135.99元，本期出售金额为6,739,035,717.

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决策 - 2024年4月1、25日会议同意续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 第八届董事会审计委员会2024年第一次会议通过续聘议案并提交董事会[6] 审计工作进程 - 2024年12月27日确定2024年年报审计工作方案[6] - 2025年2月25日会计师事务所汇报审计相关事项[6] - 2025年3月21日审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会[6] 审计结果评价 - 董事会审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[8]

财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月17日15:30 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1] - 董事长罗卫华等出席[1] - 投资者可登录https://irm.cninfo.com.cn等网址参与[2] 问题征集 - 2024年4月11日至4月16日向投资者公开征集问题[2] - 投资者可在征集期或业绩说明会上提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[3]

业绩数据 - 2024年营业总收入81.95亿元，利润总额6.04亿元，资产总额581.30亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，审议议案32项[3] - 2024年在董事会召集下召开3次股东大会[5] 投资与创新 - 作为有限合伙人参与设立基金，认缴出资4458万元[8] - 2024年新增省级创新平台2项[8] 信息披露与评级 - 2024年发布公告及相关文件73份[12] - 信息披露连续三年获深交所信息披露A类评价[12] - 截至2024年底，ESG评级均提升至BBB或B + 级以上[14] 荣誉与规划 - 2024年荣获第十五届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马奖[13] - 2025 - 2027年将制定分红规划[17] - 编制“十五五”战略规划[19] 未来策略 - 推广智慧化运营，构建适配管理体系[19] - 利用新一代信息技术推进管理集约化[19] - 加大新能源和环保新技术领域研发投入与应用推广[19] - 推动产学研一体化进程，以科技创新驱动绿色低碳发展[19] - 落实国资“双监管”体系，把握监管新规要求[20] - 修订完善制度体系，保证合规性和科学性[20] - 提升董事会效能，保障董事知情权[20] - 开展董监高履职培训，提升规范运作水平[20] - 强化投资者参与机制与权益保护，提升治理透明度[20]

股权结构 - 公司注册资本10亿元，湖南省高速公路集团有限公司持股75%，湖南高速投资发展有限公司持股25%[2] 业绩数据 - 2023年末资产总额114.48亿元，负债102.76亿元，所有者权益11.72亿元，营收1.95亿元，利润总额0.53亿元，净利润0.38亿元[10] - 2024年末资产总额132.61亿元，负债120.44亿元，所有者权益12.17亿元，营收2.26亿元，利润总额0.67亿元，净利润0.46亿元[10] - 2023年末资本充足率20.12%，拆入资金比例0%，投资比例53.3%[12] - 2024年末资本充足率16.79%，拆入资金比例0%，投资比例50.38%[12] 公司治理 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立股东会、董事会和监事会[2] 内部控制 - 公司编制内部控制制度，完善风险管理体系，实行内部审计监督制度[5] - 公司在资金、信贷、投资业务制定管理办法和操作流程[6][8] - 公司内部控制制度完善，能控制资金和信贷风险[9] 监管指标 - 截至2024年12月31日，公司各项监管指标符合规定[11] 财务公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及其子公司在湖南高速集团财务有限公司存款余额0万元，贷款余额10亿元[13] - 公司已制定在湖南高速集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案[13] 财务公司合规 - 湖南高速集团财务有限公司具有合法证照，按规定经营，资产负债比例合规，风险管理无重大缺陷[14][15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，费用不超95万元[2][8] - 2025年4月1日九届六次董事会全票通过续聘议案并提交2024年度股东大会审议[12] - 审计委员会认为信永中和满足公司审计要求，同意续聘[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计机构合规 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[4] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[4] 签字人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超5家，质量复核合伙人超3家，签字注册会计师超1家[4][5]

业绩数据 - 2024年营业总收入81.95亿元，利润总额6.04亿元，资产总额581.3亿元，实现利税7.59亿元[28] - 2024年盈利水平处于全省国有控股上市公司“第一方阵”[20] 用户数据 - 客户满意度为100%[33][170] - 金融知识活动覆盖49,521人次[33][188] 未来展望 - 将可持续发展风险纳入整体风险管理流程计划推进[90] 新产品和新技术研发 - 采用化学增韧型高性能改性沥青与级配优化技术，能有效降低胎路噪音6dB以上[127] - 大有期货报告期内创新开发投教产品115个[182] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 智慧收费方面通行效率提升50%以上[22] - “先行后付”模式提升通行效率达50%以上，补缴率高达95.5%[162] 运营管理 - 连续三年获得深圳证券交易所信息披露评级A级[21][65] - 开展安全检查796次，排查率、整改率100%[23] - 全年组织安全培训408次，培训2869人[23] - 无人机桥梁巡检覆盖100%视野盲区[23] - 现行制度总数达242项，合规承诺书签订率100%，修订制度19项，新设制度16项[68] - 廉政、反腐败培训覆盖率100%，参与人数2869人，开展自查自纠2000余人次[73] - 2024年采购效率同比提升23%，未发生拖欠供应商货款事件[79] - 2024年度实现审计全覆盖，年度审计计划执行率达100%[85] - 对10个投资项目开展风险评审[91] 人员相关 - 员工总数2434人，年度培训支出164.80万元[33] - 员工培训覆盖率为100%[33] 社会责任 - 乡村振兴惠及人数616人，社会公益支出153.25万元，乡村振兴投入3199.90万元[33] 环保相关 - 可再生能源消耗量826,581.00千瓦时，范围一温室气体排放量6,312.84吨二氧化碳当量，范围二温室气体排放量8,891.94吨二氧化碳当量，环保总投入4.37亿元，养护工程投入金额1.66亿元[33] - 通过GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015环境体系认证[193] - 2024年现代新能源成功建成98座光伏电站，总装机容量22MW，年平均可提供清洁电能1,870万度，节约标准煤约7,480吨，减少CO₂排放量约8,880吨，等效植树约12,000余棵[196] - 现代环境怀化项目每年处理生活垃圾43.8万吨，年发电量达1.5亿千瓦时，炉渣金属回收率超8%[199] 党组织建设 - 党委开展理论学习中心组学习13次，党纪学习教育专家讲课2次，各级党组织书记讲党课99场次，党员分享党纪学习体会（微党课）227次[99] - 建立书记攻难关项目70余个，“民生实事清单”办结率100%[103] 基础设施 - 截至报告期末，高速公路总里程（包括经营及代管路段主线）累计约563公里[117] - 已建成并投入使用智慧收费站22个，所辖收费站智慧收费设备覆盖率达67%，长沙分公司各路段收费站投入无人值守设备40台[149] 应急处理 - 参与人员1648人次，处置各类突发事件1527起，开展应急演练98次[147] 专利与软著 - 拥有123项国家发明专利，51项软著权[152] 信息披露 - 报告以中、英文电子版形式每年在巨潮资讯网发布一次[15] 会议与议案 - 董事会召开5次，监事会召开5次，共审议议案33项，董事会及专业委员会会议董事出席率100%，召开股东大会3次[57] 董事情况 - 现有董事9名，其中独立董事3名，女性董事3名[56] - 组织董事参加多场专题培训和行业专题会议，安排独立董事开展3次实地调研[56] 安全相关 - 安全隐患自查覆盖率、安全教育培训率、安全隐患整改及时率、特种设备定期检测率均达100%，排查隐患1511项，隐患整改率100%，安全生产投入金额1.65亿元，定期、不定期安全稽查792次[116] 巡查情况 - 2024年，怀化分公司累计开展无人机巡查95次，总飞行时长超50小时[125] 汛期修复 - 汛期累计修复路面坑洞1338平方米，处置水毁塌方20处[136] 培训与宣传 - 开展安全生产和消防安全培训408次，安全和消防宣传教育257次，参与培训2869人，特种作业人员安全培训229次[146] 服务中心情况 - 怀化北综合服务中心车辆识别准确率接近100%，平均通行时间缩短4 - 5秒，入口发卡效率提高20%，单车通行效率提高40%[151] 投教活动 - 大有期货发布投教宣传253篇，累计阅读量突破34.5万次，开展47场培训活动，惠及9,521人，举办6场高校投教活动[182] 光伏项目 - 怀化片区收费站光伏项目装机总容量3.2MW[197] - 资阳服务区互通光伏项目装机总容量1.5MW，基本达成服务区100%“绿电”供应[197] - 花明楼“服务区 + 边坡”光伏项目装机容量0.93MW[197] 服务情况 - 长芷运管中心自2024年12月开放以来已为数百名司乘提供便捷旅游信息服务[179] - 确保电话3声内接听，3个工作日内反馈处理进展[171]

监事会工作情况 - 2024年度监事会召开5次会议，审议13项议案[2] - 2024年5月完成第九届监事会非职工代表监事换届选举[4] 监事会评价 - 认为董事会报告真实反映公司财务及经营成果[6] - 认为公司依法运作，决策合理，财务状况良好[6] 未来展望 - 2025年监事会将紧盯关键环节开展监督工作[9]