海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人金勇，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：工商管理 硕士，个人理财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司 海南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组长，海南证 华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任大诚国民人寿保险股份 有限公司筹备组工作人员、海南高速公路股份有限公司独立董事。报告 期内，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计 委员会委员。 二、2024 年度履职概况 履职情况如下： | 专门委员会 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

ESG管理架构 - 公司制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 董事会是ESG工作领导决策机构，下设领导小组和专项行动小组[5] ESG职责分工 - 董事会确定ESG愿景、目标和规划，审议重大决策[5][6] - 领导小组制定实施计划，优化管理流程，识别监控风险[6] - 专项行动小组执行工作计划，落实日常管理并汇报[7] 子公司配合 - 子公司建立管理机制，配合信息收集和培训，汇报进度[8] 决策与沟通 - 公司将ESG职责纳入经营决策体系，鼓励相关投资[10] - 建立信息沟通机制，与利益相关方保持畅通[11] 评价与披露 - 董事会评价内控时纳入ESG职责，相关部门落实整改[9] - 公司编制报告，经审议通过后披露，相关人员需保密[12]

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 海南高速公路股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称公 司）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件以及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司 法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规 范性文件以及深交所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事 — 1 — 董事、监事和高级管理人 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王丽娅，作为海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：经济学博 士，海南大学金融学教授、博士（硕士）生导师。历任海南大学经济学 院副教授、教授，海南大学金融专硕研究生中心主任。曾兼任中国人民 银行海南省分行《海南金融》杂志主编、社长，海南省人大财经委员会 咨询专家，中国城市金融学会理事会理事等职务。现任海南省金融促进 会常务副会长、海南银行独立董事、海南高速公路股份有限公司独立董 事。报告期内，担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开 6 次，本人列席参会 2 次。 （二）出席董事会的情况 报告期内，公司 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 — 1 — ...

会议信息 - 2024年度股东会于2025年5月23日14:30召开[1] - 现场会议地点为海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 9:25等多个时段[1] - 投票代码为“360886”，简称为“海高投票”[13] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月19日特定时段[8] - 登记地点为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] 联系方式 - 联系人谭佳莹、张堪省，电话0898 - 66768394等[8]

公司第八届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室 召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席庞磊先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式， 审议通过了如下议案： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-014 海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、2024 年度财务决算报告 — 1 — 一、2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年年度报告及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-013 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式、传真 方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 8 楼会议室 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度总经理工作报告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2024 年年度报告及其摘要 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告全文》和 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润61,503,244.30元，上年度90,506,808.55元，上上年度250,162,722.41元[4] - 最近三个会计年度平均净利润134,057,591.75元[4] 利润分配 - 2024年度期初未分配利润423,683,999.20元，年末母公司可供股东分配利润437,786,119.71元，合并报表累计未分配利润692,441,089.11元[2][3] - 2024年度现金分红总额19,776,566.00元，上年度49,441,415.00元，上上年度49,441,415.00元[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红预计占年均净利润88.51%[5] 未来展望 - 完善利润分配机制，通过现金分红、股份回购增强股东回报[10]

融资计划 - 2025年度拟新增不超过8亿元融资额度[2] - 5亿元用于扩大建材业务规模，3亿元用于子公司项目及业务[2] - 融资方式包括银行贷款、银行承兑汇票等[3] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权经营层调剂额度并实施审批[5] - 授权有效期至2025年度股东会召开之日[5]