董事会提名 - 公司董事会提名周京平为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[14]

董事会提名 - 公司提名王峻乔等5人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 公司提名王世召等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] 任期与资格 - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] - 提名程序、候选人任职资格等均符合规定[1][2]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-066 中石化石油机械股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立中石化氢能机械（武 汉）有限公司的议案》。为响应国家新能源体系战略，顺应氢能装备市场需求， 快速发展公司氢能装备新兴产业，挖掘新的利润增长点，公司董事会同意投资人 民币 10,000 万元设立全资子公司"中石化氢能机械（武汉）有限公司"（暂定名， 最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。公司董事会授权经理层或其授权代 表人实施具体工商登记手续等相关事宜。 该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次投资在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、投资设立子公司的基本情况 1、公司名称：中石化氢能机械（武汉）有限公司 2、 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[14]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-056 中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名 王世召先生为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的 ...

指数调整 - 中证指数有限公司决定调整中证1000指数样本[1] - 调整于2024年9月13日收市后生效[1]

氢能装备业务发展 - 公司氢能装备业务是重点发展的新兴业务之一，主要服务加氢和制氢领域，2024年上半年实现新增订货6231万元，同比增幅超100% [2] - 公司拥有系列氢气压缩机、加氢机、站控系统等加氢关键装备，以及碱水制氢、PEM制氢关键装备，能够为用户提供整体解决方案 [2] - 公司将氢能装备新兴业务纳入"3优4新5特色"产业布局，并将部分募集资金用于氢能装备集成制造与测试项目 [3][4] 油气装备业务 - 受国内油气干线管网建设速度整体放缓影响，2024年上半年钢管产品收入大幅下降 [4] - 公司将把握机遇，抢抓生产保供，加快提升钢管业务收入 [4] - 公司持续推进深化改革、开展提高上市公司质量工作，进一步提升业绩增速 [5] 研发投入 - 上半年公司研发投入同比增长超4%，主要集中在氢能装备、8000型连续满载压裂装备、自动化作业工具及装备智能控制系统等领域 [6] 风险防控 - 公司将采取大力推进"产品+服务"与"数智+精益"战略转型、多维度防范汇率风险等措施应对油价波动和汇率风险 [7]

指数调整 - 中证指数有限公司决定调整中证1000指数样本[1] - 调整于2024年8月23日收市后生效[1]

财报与会议信息 - 公司2024年8月8日披露2024年半年度报告[1] - 2024年8月26日15:30 - 17:00举办半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“价值在线”举行，采用网络互动方式[1] 参会人员与提问方式 - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可会前访问链接或扫码提问[3] - 当天通过链接或扫码参与交流[3] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是周艳霞、桂樨[4] - 联系人电话为027 - 63496803[4] - 联系人邮箱为security.oset@sinopec.com[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月19日[6]

公司投资评级 - 报告维持对石化机械（000852）的“持有”评级，当前股价为5.43元[1] 报告的核心观点 - 石化机械2024年上半年业绩显示，尽管营业收入同比减少8.9%，归母净利润却同比增长1.1%，显示出盈利能力逐渐修复的趋势[2] - 公司积极拓展国际市场，新增订单持续增长，特别是国际市场新增订货同比增长66%，压缩机产品首次中标尼日利亚和委内瑞拉项目，标志着市场延伸至中下游炼化领域[3] - 国企改革持续推进，公司毛利率和净利率均有所提升，盈利能力有望进一步改善[4] - 公司作为中石化氢能装备制造基地，氢能订单快速放量，2024年上半年氢能装备新增订货接近2023年全年水平，氢能业务有望成为第二增长曲线[5] 盈利预测与投资建议 - 预计石化机械2024-2026年归母净利润分别为1.5亿元、2.4亿元和3.2亿元，对应EPS为0.15元、0.25元和0.34元，未来三年归母净利润复合增速为52%，维持“持有”评级[6]