| | 董事会决定公司改革发展方向、主 | | --- | --- | | | 要目标任务及重点工作安排等重大问 | | | 题时，应事先听取党委的意见。董事会 | | | 聘任高级管理人员时，党委对董事会或 | | | 总经理提名的人选进行酝酿并提出意 | | | 见建议，或者向董事会、总经理推荐提 | | | 名人选。 | | 第二章 董事会的职权和义务 | 删除 | | 第六条 董事会应当建立健全公司 | | | 战略规划研究、编制、实施、评估的闭 | | | 环管理体系。具体包括： | | | （一）适应国有经济布局优化和结 | | | 构调整需要，遵循市场经济规律和公司 | | | 发展规律，深入研究、总体谋划公司战 | | | 略定位和发展方向。 | | | （二）聚焦主责主业，围绕持续增 | | | 强公司核心竞争力，组织制订公司战略 | 删除 | | 规划。 | | | （三）推动战略规划有效实施，定 | | | 期听取经理层执行情况汇报，及时纠正 | | | 执行中的偏差，确保公司重大经营投资 | | | 活动符合战略规划和主责主业。 | | | （四）对战略规划开展定期评估， | | | ...

公司财务表现 - 前三季度营业收入为48.19亿元，同比减少14.62% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为688.56万元，同比大幅减少91.85% [2] - 第三季度营业收入为13.43亿元，同比减少23.60% [2] - 第三季度出现净亏损，亏损金额为2114.3万元 [2] 业绩变动原因 - 公司本期收入出现减少 [2] - 公司产品结构发生变化 [2] - 产品结构变化导致公司盈利能力下降 [2]

中石化石油机械股份有限公司 《股东大会议事规则》修订案 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 结合《公司章程》修订情况，经公司第九届董事会第九次会议审议通 过，拟对《股东大会议事规则》进行修订，制度名称由"股东大会议 事规则"修订为"股东会议事规则"，修订后的《股东会议事规则》 需经公司股东大会审议通过后方生效。《股东会议事规则》修订内容 对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一节 一般规定 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护中石化石油机械 | 第一条 为维护中石化石油机械 | | 股份有限公司(以下简称公司)和股东的 | 股份有限公司(以下简称公司)和股东的 | | 合法权益，明确股东大会的职责和权 | 合法权益，明确股东会的职责和权限， | | 限，保证公司股东大会正常召开并规 | 保证公司股东会正常召开并规范、高 | | 范、高效、平稳运作，提高股东大会议 | 效、平稳运作，提高股东会议事效率， | | 事效率，依法行使职权，根据《中华人 | 依法行使职权，根据《中华人民共和国 | | 民共和国公司法》、《上市公司章程指 | 公司法》、《上 ...

中石化石油机械股份有限公司 章程修订案 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订， 修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方生效。《公司 章程》修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护中石化石油机械 | | | 股份有限公司(以下简称"公司")、股 | | | | 第一条 为维护中石化石油机械 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股份有限公司(以下简称"公司")、股 | | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人 | 国公司法》(以下简称《 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-064 中石化石油机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中石化石油机械股份有限公司董事会现就提名 郑贤玲女士为中石化石油机械股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中石化石油机械股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-063 中石化石油机械股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正 常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月21日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过 了《关于免去独立董事及其董事会专门委员会委员职务的议 案》和《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、关于独立董事免职情况 因公司独立董事周京平正在接受重庆市监察委员会监察 调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，公司 董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，决定免去周京 平的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部 职务。免职后，周京平将不再担任公司任何职务。周京平的 原定任职期间为2024年9月27日至202 ...

人事提名 - 郑贤玲被提名为中石化石油机械第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[4] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，承担法律责任[7] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[7]

资本变动 - 2025年5月13日拟回购注销8,613股，减资8,613元[1] - 2025年10月21日拟回购注销188,940股，减资188,940元[1] - 两次合计减资197,553元，注册资本变更为955,770,136元[1][2] - 股份总数由955,967,689股变更为955,770,136股[2] 章程修订 - 增设1名职工董事[3] - 资本公积金弥补亏损规则调整[4] - 资产减值或核销审批金额标准提至1000万[5] 后续安排 - 变更注册资本及章程需股东大会审议和机关核准[6] - 董事会提请授权董事长派人办理工商登记[6]

中石化石油机械股份有限公司 董事会提名委员会关于第九届董事会非独立董事及 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规规定和《公司章程》《公司独立董事工作规则》《公 司董事会提名委员会工作细则》等制度的规定，我们作为公司第九届 董事会提名委员会委员，对拟提交公司第九届董事会第九次会议审议 的《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第九届 董事会独立董事的议案》进行认真审阅，对非独立董事候选人和独立 董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意 见如下： 1、经核查，公司董事会增补的非独立董事候选人、补选的独立 董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未 发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定不得 担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和深 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-069 中石化石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及除独立董事周京平外的董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事周京平因正在接受重庆市监察委员会监察调查，无法正常履行 职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司九届九次董事会会 议决定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...