公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为46316户 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月18日14:45召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统时间为9:15至15:00的任意时间 [2] - 会议股权登记日为2025年12月11日，登记在册股东有权出席 [4] - 现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室 [7] 会议审议事项 - 会议将审议两项议案，均涉及关联交易 [9] - 关联股东中国石油化工集团有限公司、中国石化集团资本有限公司将回避表决 [9] - 公司将对中小股东的表决情况进行单独计票 [10] 会议出席与股东结构 - 实际出席会议的股东及授权代表共274人，代表股份496,205,751股，占公司股份总数的51.9061% [20] - 出席现场会议的股东及代表共3人，代表股份456,757,900股，占公司股份总数的47.7796% [21] - 通过网络投票的股东271人，代表股份39,447,851股，占公司股份总数的4.1265% [22] - 参与表决的中小股东共273人，代表股份39,449,451股，占公司股份总数的4.1267% [23] 议案表决结果 - **议案1.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案** 获得通过 [25] - 总表决情况：同意38,268,951股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0076%；反对1,119,900股，占比2.8388%；弃权60,600股，占比0.1536% [25] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [25] - **议案2.00 关于公司2026年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案** 获得通过 [27] - 总表决情况：同意31,615,886股，占出席会议有效表决权股份总数的80.1428%；反对7,769,065股，占比19.6937%；弃权64,500股，占比0.1635% [27] - 中小股东表决情况与总表决情况一致 [27] 法律意见与会议有效性 - 湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、张馨月律师见证了本次会议 [24] - 律师认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [30]

公司治理与关联交易 - 石化机械于12月18日晚间召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于公司2026年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计的议案》 [2]

股东会信息 - 公司于2025年11月29日公告召开2025年第三次临时股东会[6] - 现场会议于2025年12月18日14:45召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7][12] - 本次股东会召集人为公司董事会，表决方式为现场与网络投票结合[8][7] 参会股东情况 - 出席现场会议274人，代表股份496,205,751股，占比51.9061％[9] - 现场和网络投票273人，代表股份39,449,451股，占比4.1267％[10] - 网络投票271人，代表股份39,447,851股，占比4.1265％[14] 议案表决结果 - 《2026年度日常关联交易预计议案》：同意38,268,951股，占比97.0076%[17] - 《2026年度与关联财务公司金融业务关联交易预计议案》：同意31,615,886股，占比80.1428%[18] - 本次股东会程序和结果符合规定[20]

会议出席情况 - 出席股东及代表274人，代表股份496,205,751股，占比51.9061％[5] - 现场出席3人，代表股份456,757,900股，占比47.7796％[5] - 网络投票271人，代表股份39,447,851股，占比4.1265％[5] - 中小股东273人，代表股份39,449,451股，占比4.1267％[5] 议案表决情况 - 议案1同意38,268,951股，占比97.0076％[7] - 议案1反对1,119,900股，占比2.8388%[7] - 议案1弃权60,600股，占比0.1536%[7] - 议案2同意31,615,886股，占比80.1428％[8] - 议案2反对7,769,065股，占比19.6937％[8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月18日14:45[2] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月11日[3] - 登记时间为2025年12月16 - 17日部分时段[6] 会议信息 - 审议2026年度日常关联交易等议案[4] - 登记方式为现场、邮件或传真[5] - 地点为湖北武汉光谷大道77号公司会议室[3] - 网络投票代码“360852”，简称“机械投票”[10] 关联股东 - 应回避的关联股东为中石化集团及资本公司[4]

中国石化集团启动市值提升专项行动 - 中国石化集团宣布启动“中国石化上市公司市值提升专项行动”，旨在提升投资价值，增强股东回报 [1] - 该集团是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，拥有9家上市公司 [2] 专项行动的核心内容与目标 - 专项行动重点包括三方面：提升治理效能与强化管理、完善回报机制共享发展成果、优化资本布局释放板块价值 [3] - 具体措施包括完善常态化管理体系、强化投资者关系管理、坚持稳定现金分红、有序开展回购增持、以及开展并购重组与权益融资等资本运作 [3] - 力争在“十五五”期间实现上市公司市场价值的总体持续提升 [3] 集团过往资本市场表现与贡献 - “十四五”以来，集团旗下上市公司总市值上涨2200亿元 [3] - 年均分红比例超过70% [3] - 注资、增持、回购金额合计超过200亿元 [3] - 累计完成各类股权融资超过5500亿元 [3] 专项行动的战略意义与特点 - 与常规市值管理不同，此次行动由央企集团统筹，是“系统施策”，将市值提升与长期战略绑定，而非应对短期股价波动 [4] - 核心意义在于战略协同与国有资产价值深化，旨在破解“央企估值洼地”，传递战略价值，并为全市场树立规范标杆 [4] 旗下上市公司业务进展与前景 - 炼化工程公司今年前三季度合同金额已达500多亿元，对全年再次突破千亿元合同规模充满信心 [5] - 上海石化碳纤维产能已达7600吨，今年产销量同比增长超50%，主要应用于风电领域，有望成为公司“第二增长曲线” [5] - 石化机械定位为集团氢能装备制造基地，2025年三季度订单同比增长30.6%，未来计划通过资本运作设立氢能子公司 [5] - 石化油服在物探等领域研发取得显著进展，其节点采集仪和采集软件达到世界先进水平 [6] 投资者交流活动的目的与效果 - 集团组织首次上市公司投资者联合交流活动，传递发展战略与投资价值，回应股东关切 [2][6] - 集体交流能集中展示产业链协同与科技突破等系统性优势，缓解信息不对称导致的估值折价 [6] - 有助于向社保、年金等“耐心资本”传递长期投资信号，构建稳定股东基础，并推动市场估值逻辑向“科技+战略属性”转变 [6][7] 政策驱动下的市值管理新阶段 - 在新“国九条”及证监会、国资委相关政策指引下，上市公司市值管理进入全面实施阶段 [8] - 自《市值管理指引》出台以来，累计有838家上市公司披露了市值管理制度，其中国企265家，民企500家 [8] - 许多国有企业已将市值管理写入制度，部分公司在董事会下成立市值管理委员会，形成闭环管理 [8] - 市值管理的“阳光化”长远有助于优化A股估值体系，引导资金流向高价值企业，并增强市场韧性 [9]

公司治理结构变动 - 韩立萍女士辞去石化机械第九届董事会董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司于近日召开二届五次职工代表大会 选举余志群先生为公司第九届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事余志群先生的任期至第九届董事会届满之日止 [1]

公司产品与技术突破 - 石化机械研制的首台海洋防爆连续管作业装备顺利完成性能测试并通过海外客户验收，已发往海外[1] - 该装备是公司连续管作业装备首次应用于海上平台，标志着产品应用场景的重大拓展[1] - 为适配海上特殊环境，公司对设备进行了多维度优化改造[1] 产品优化与设计创新 - 采用上下堆叠式模块化设计，将设备占地面积压缩25%，以高效解决海上平台空间有限难题[1] - 设备表面喷涂符合ISO12944最高等级标准的防腐涂层，可应对高盐高湿工况，延长设备使用寿命[1] - 创新研发“快脱式”油管滚筒，使吊装重量降低近6吨，为平台作业效率提升提供有力支撑[1]

中国石化集团市值提升专项行动 - 中国石化集团启动上市公司市值提升专项行动，旨在提升投资价值、增强股东回报 [1] - 专项行动主要包括三方面：提升治理效能、完善回报制度、优化资本布局 [1] - 提升治理效能方面，将聚焦战略发展定位规划、资本运作与市值管理、资本市场人才队伍建设三大核心业务 [1] - 完善回报制度方面，将坚持稳定、可预期的现金分红政策，有序开展回购增持 [1] - 优化资本布局方面，将持续开展并购重组、权益融资等资本运作，力争"十五五"期间上市公司市场价值总体持续提升 [1] - 活动有中国石化集团旗下9家上市公司高管及多家机构代表参与 [2] 全球市场动态 - 隔夜美股道指下跌302.3点至48114.26点，跌幅0.62%，标普500指数下跌16.25点至6800.26点，跌幅0.24% [3] - 纳斯达克综合指数上涨54.05点至23111.46点，涨幅0.23% [3] - 大型科技股多数上涨，特斯拉涨超3%创历史新高，英伟达涨0.81% [3] - 油气、能源板块跌幅居前，英国石油跌超4%，壳牌、埃克森美孚、雪佛龙跌超2% [3] - 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收跌0.34% [3] - 恒生指数ADR收报25318.08点，较香港收市升82.67点或0.33% [3] 行业政策与贸易动态 - 欧盟拟提议放宽对新车的排放规定，允许汽车制造商放缓在欧洲推出电动汽车的步伐 [4] - 全球汽车制造商面临电动化转型盈利困境，福特汽车因电动汽车业务全面改革将计提195亿美元相关费用 [4] - 中国商务部决定自2025年12月17日起，对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税，实施期限5年 [5] 新能源与清洁能源项目进展 - 中国能源建设投资建设的全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目——中能建松原氢能产业园项目一期工程正式投产运行 [6][7] - 山高控股间接非全资附属公司就广西风电场项目订立EPC合同，合同总价为人民币6.75亿元（暂定，含税） [10] - 中集安瑞科首个量产生物甲醇（绿色甲醇）项目在广东湛江正式投产，首期年产能满负荷情况下可达5万吨 [14] - 中集安瑞科绿色甲醇项目试运营一个月生产负荷达70%～80%，月产绿色甲醇约3000吨 [15] - 中集安瑞科已签署绿色甲醇二期项目投资意向协议，预计2027年投产，计划年产量20万吨 [15] - 根据阿格斯价格指数，中国生物质甲醇价格在840美元-890美元/吨，英国价格约950美元/吨 [15] - 截至目前，中国绿色甲醇产能已达33.8万吨（含中集安瑞科项目） [15] 医药与生物科技公司动态 - 康沣生物的抗胃食管反流系统获得中国国家药监局批文，产品结构变得更加丰富 [8] - 翰森制药全资附属公司就阿美替尼与Glenmark订立独家许可协议，授权区域包括中东与非洲、东南亚与南亚等多地 [9] - 翰森制药将获得首付款和后续可能累计超过十亿美元的监管和商业里程碑付款，以及分级特许权使用费 [9] - 德琪医药的希维奥®（塞利尼索）在马来西亚获批用于治疗复发性或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤成人患者 [13] 其他上市公司公告 - 五矿资源的附属公司就Rosebery矿山产出的贵金属精矿订立销售协议，数量为2026年及2027年期间100%的产量，预计每年约6000干公吨 [11] - 中广核电力合营企业的宁德6号机组开始全面建设，进入土建施工阶段 [12]