公司2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严 格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事 勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和 公司股东的合法权益。 董事会 2023 年度具体工作情况如下： 一、公司经营情况 营业总收入：4,018,967,242.03 元 营业总成本：3,828,663,012.82 元 归母净利润：-250,118,652.04 元 每股收益：-0.2273 元/股 二、2023 年重点工作回顾 （一）地产板块 1、确保安全底线 （1）、2023 年通过压缩经营性支出、展期和少还贷减少融资支 出、减少项目投入等措施，全年未出现资金敞口，实现资金自平衡， 保证了上市公司稳健运营。 2023 年，华陆环保的重点工作是存量项目收尾。由于项目所在 地政府财政紧张、政府领导换届，导致回款工作艰难。华陆公司积极 对接政府部门相关负责人，经过不懈努力最终完成回款 2545 万元。 2、澣渝公司 （2）、通过退出部分合作项目，一方面降低保交付及资金压力， ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-019 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年4月21 日召开第十一届董事会第六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0 票，审议通过了《召开公司2023年度股东大会的通知》。 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14：30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-018 | 公司董事会不按照前款规定执行的，股 | 行的，股东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。 | 东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。公司董 | 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 | 权为了公司的利益以自己的名义直接向人 | 公司的利益以自己的名义直接向人民法院 | 民法院提起诉讼。 | | | | | | 提起诉讼。 | 公司董事会不按照本条第一款的规定 | | | | | | | | 公司董事会不按照第一款的规定执行 | 执行的，负有责任的董事依法承担连带责 | 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 任。 | | | | | | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 构，依法行使下列职权： | | | | | | | 构，依法行使下列职权： | （一） | 决定公司的经营方 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-010 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件的方式向全体董事 发出。会议于 2024 年 4 月 21 日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北 区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。 本次会议由董事长贾森先生主持，公司应到董事7人，实到7人。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过了如下议案： 一、会议内容： 1、听取《公司 2023 年度经营工作总结》 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 要》所载内容。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案详细 ...

担保额度 - 2024年度预计新增对子公司担保额度不超20亿元[1] - 对资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超15亿元[1] - 对资产负债率低于70%子公司新增担保额度不超5亿元[2] 比例数据 - 资产负债率70%以上子公司新增担保额度占净资产比例220.37%[4] - 资产负债率低于70%子公司新增担保额度占净资产比例73.46%[4] - 新增担保额度合计占净资产比例293.83%[4] 现有担保情况 - 截止披露日，对子公司及子公司相互间担保100793.82万元，占总资产23.76%，占净资产148.08%[6] - 截止披露日，对合并报表外单位担保4724.77万元，占总资产1.11%，占净资产6.94%[6] 其他 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失情况[6] - 第十一届董事会第六次会议通过相关议案[1]

财信地产发展集团股份有限公司 关于按股权比例对部分房地产项目公司 提供股东借款进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，财信地产 发展集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称"公司"）作为房 地产项目公司股东，将与合作股东方共同为房地产项目公司提供股东 借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为合并报表范 围外或者所占权益比例不超过 50%，则上述行为将构成公司对该等房 地产项目公司提供财务资助。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-016 2、本次公司拟按股权比例为部分房地产项目公司提供股东借款 进行授权管理，是基于合资合作协议的约定及项目合作过程中的公平 对等原则，对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权，目前 尚未实施。具体股东借款金额以实际发生金额为准。 一、提供股东借款情况概述 为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公 司其他股东根据合作协议的规定，按股权比例以同等条件为其提供股 东借款。鉴于此，根据《深圳证券 ...

会议情况 - 2023年公司召开10次董事会会议，1次现场9次通讯表决[4] - 独立董事出席各委员会会议各1次[5][7] - 独立董事应参加董事会10次，全亲自出席，列席股东大会5次[6] 意见与报告 - 2023年度独立董事发表22次独立意见[8] - 2023年公司编制披露4份定期报告和75项临时公告[17] 财务相关 - 报告期内公司未分配利润为负，未进行利润分配[11] - 2023年度无募集资金使用情况[15] 审计与担保 - 2023年11月10日公司续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 报告期内公司及子公司对外担保为日常经营，履行程序并披露[14] 其他情况 - 公司及下属子公司预计与关联方发生关联交易[10] - 2023年公司信息披露合规，无虚假记载[17] - 2023年独立董事监督公司管理等执行情况[25] - 2023年独立董事关注信息披露确保及时准确[21] - 2023年独立董事在新兴产业调研给出专业意见[22] - 2023年公司为独立董事提供条件并配合[18] - 2023年度无提议召开董事会等相关情况[23]

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 4,018,967,242.03 | 4,195,648,831.47 | -4.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -250,118,652.04 | -229,600,960.64 | -8.94% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -300,785,268.59 | -233,671,186.76 | -28.72% | | 常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -106,668,096.95 | -209,341,507.07 | 49.05% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.2273 | -0.2086 | -8.96% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.2273 | -0.2086 | -8.96% | | 加 ...

诉讼金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁案件金额合计19353.50万元，占净资产28.43%[2] - 作为原告案件累计金额19.81万元，被告案件19333.69万元[2][3] - 进入执行阶段案件金额合计1063.69万元[3] - 单笔1000万元以上案件合计8831.97万元，以下10501.72万元[7][8] 诉讼影响 - 诉讼对财务和利润影响尚不确定[2][4] - 未妥善解决可能被动处置相关资产[4]

公司基本信息 - 公司1989年首次发行A股1350万股，1997年6月26日在深交所上市[5][6] - 公司注册资本为110,046.2170万元[7] - 公司设立时向发起人发行1305万股，占可发行普通股总数的49.15%[17] - 公司股份总数为110,046.2170万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 董监高等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[28] - 公司收购股份用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[70] - 股东大会选举董事或监事时，股东拥有的表决票数等于所持股份数乘以待选人数[74] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[64] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[103] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[103] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[133] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[145] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[160] - 公司分立应在10日内通知债权人，30日内公告[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[166] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[166] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议股东[176]