公司信息变更 - 10月8日起办公地址从北京西城区变更为丰台区[1] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话变为（010）83959798[1] - 传真号码变为（010）83959799[1] - 电子邮箱仍为dmb@cofc.com.cn[1] - 信息披露及备置地点同时变更[1] 公告时间 - 公告发布于2024年9月30日[3]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议9月19日发通知，9月26日现场召开[2][3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人员选举 - 选举宗文峰为董事长，表决9票同意[4][5] - 选举各委员会委员及召集人，均9票同意[7][8][9][10][11] 人员聘任 - 聘任叶少华为总经理，表决9票同意[12][14] - 聘任邓荣成等为高管，表决9票同意[15][16] - 聘任杨丽丹为董事会秘书，表决9票同意[17][18]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表112名，代表股份213,884,352股，占比58.4609%[5] - 参加现场会议股东及代表3名，代表股份192,240,046股，占比52.5449%[6] - 参加网络投票股东及代表109名，代表股份21,644,306股，占比5.9160%[7] 议案及候选人投票情况 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数213,697,352，占比99.9126%[10] - 6位第九届董事会非独立董事候选人得票数占比均为99.6491%[10][11] - 3位第九届董事会独立董事候选人得票数占比分别为99.6434%、99.6434%、99.6435%[12] - 2位第九届监事会监事候选人得票数占比分别为99.6481%、99.6434%[12] - 5%以下股东对议案同意股数575,636，占比75.4798%[13] - 5%以下股东对候选人投票占比在0.0029% - 1.5785%之间[14] 股东大会决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开和表决程序合法，决议有效[5][15]

公司人事变动 - 2024年9月26日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第九届董事会由9名董事组成[2] - 第九届监事会由3名监事组成[6] 高管任职 - 邓荣成等5人任副总经理[8] - 李占杰任总会计师[8] - 杨丽丹任董事会秘书等[8] - 赖以文任证券事务代表[8] 离任人员 - 董恩和、周紫雨不再任董事[9] - 张梦不再任职工监事[10] 人员资格 - 杨丽丹、赖以文未持股无关联，具备任职资格[19][21]

会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年9月19日书面发出[2] - 会议于2024年9月26日现场召开[3] 会议情况 - 会议由云经才主持，3名监事应到实到[3] - 会议审议通过选举云经才为第九届监事会主席[4] - 选举议案表决结果为3票同意，0反对0弃权[4]

会议时间 - 2024年9月10日召开董事会决议召开股东大会[4] - 9月11日刊登会议通知[4] - 9月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 112名股东出席，代表股份213,884,352股，占比58.4609%[7] - 截至股权登记日，总股本365,858,712股[7] 议案表决 - 修订《股东大会议事规则》议案同意213,697,352股，占比99.9126%[10] - 选举多名董事、监事，同意比例超99.6%[12][14][16][22][24][26][29][31][33]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-039 中水集团远洋股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 3 日以书面形式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。 审议通过《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人 的议案》 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司进行监事会换 届选举，监事会提名云经才先生、张永刚先生为公司第九届监事会监 事候选人。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第 九届监事会 ...

独立董事任职资格 - 马战坤通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 马战坤及直系亲属持股、任职情况符合要求[11] - 马战坤最近十二个月内无不符合任职情形[14] - 马战坤无证券市场禁入等限制任职情况[15][16] - 马战坤担任独立董事公司数量及任期合规[18]

独立董事候选人资格 - 曾岳祥通过中水集团远洋股份有限公司独立董事候选人资格审查[2] - 候选人具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[10] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[10] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性规定[11] - 本人与公司及相关方无重大业务往来[14] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[18] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[18]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-042 中水集团远洋股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第二届职工代表大会第二次会议， 选举孟海燕女士担任公司第九届监事会职工代表监事。孟海燕女士将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第 九届监事会，第九届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 职工监事简历见附件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件：职工代表监事简历 孟海燕女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家永久居 留权，研究生学历。曾就职于 302 医院、北京积水潭医院院办，曾任 北京华立科泰医药有限公司公关部副经理、本公司办公室高级业务经 理，现任本公司董事会办公室高级业务经理。 孟海燕女 ...