内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[10] 管理责任与实施 - 内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[5] - 内幕信息知情人登记备案由董事会秘书组织，证券事务部门安排[14] 档案与备忘录 - 证券事务部门在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[17] - 公司进行重大事项应制作重大事项进程备忘录[16] - 内幕信息知情人档案完整送达不晚于信息公开披露时间[18] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[18] 保密与协议 - 控股股东等策划重大事项应提供知情人名单和保密协议[14] - 持有公司5%以上股份股东等提供内幕信息前需签保密协议[23] - 董事会秘书应组织内幕信息知情人签保密协议[22] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚并要求赔偿[26] - 保荐机构等擅自披露信息公司保留追究权利[26] - 公司发现内幕交易核实后追究责任并2个工作日内报送[26] 档案填写 - 中介机构受托事项对股价有重大影响需填知情人档案[18] - 收购人等涉及重大影响事项需填知情人档案[18] 其他要求 - 公司应做好内幕信息知情人登记和档案汇总[18]

制度通过 - 北新集团建材独立董事年报工作制度于2025年10月24日经第七届董事会第十次会议审议通过[1] 工作安排 - 年报编制期管理层向独立董事汇报经营并安排考察[2] - 审计前财务负责人向独立董事提交审计安排及资料[2] - 出初步审计意见后安排独立董事与注册会计师见面会[2] 监督事项 - 独立董事监督财务报告关注准则执行等事项[2] - 监督聘用会计师事务所关注资质、独立性等[4] 报告披露 - 独立董事编制披露《独立董事年度述职报告》并在股东会报告[4] - 《独立董事年度述职报告》最迟在发股东会通知时披露[4] 其他 - 独立董事关注年报信息保密防违规[4] - 财务负责人、董秘协调独立董事与管理层沟通[4]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，第3、9个月结束后1个月内披露季报，且一季报披露时间不得早于上年年报[14] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请并说明理由和明确变更时间[21] 报告内容要求 - 年报应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等10项内容[16] - 中报应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等7项内容[17][18] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应真实、准确、完整、及时披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[8] 特殊情况披露 - 事件未达披露标准但深交所认为可能产生较大影响时，公司应及时披露[9] 内幕信息管理 - 内幕信息依法披露前，知情人等不得公开或泄露内幕信息，不得进行内幕交易等[9] 承诺披露与履行 - 公司相关方作出公开承诺的，应及时披露并全面履行[11] 报送与文本要求 - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送北京证监局[13] - 信息披露文件应采用中文文本，同时采用外文文本时以中文为准[14] 暂缓或豁免披露 - 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密等符合条件时，可暂缓或豁免披露[15] 审计要求 - 年报财务会计报告应经规定会计师事务所审计，半年度报告有特定情形需审计，季报财务资料一般无须审计[20][21] 交易与诉讼披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需披露[27] - 重大诉讼涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[30] - 重大诉讼所涉及金额连续十二个月累计占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且绝对金额超1000万元需披露[30] 债务融资工具披露 - 公司发行债务融资工具需在发行前披露募集说明书等文件[35] - 公司应在募集说明书显著位置作投资风险提示[38] - 公司或簿记管理人应不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[38] - 债务融资工具存续期内公司需按要求披露定期报告[40] - 公司发生重大事项应及时向市场披露并说明情况[40] 其他重大事项披露 - 重大损失超上年末净资产10%或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[42] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[42] - 对外提供担保超上年末净资产20%需披露[43] 披露时间节点 - 重大事项出现应在2个工作日内履行信息披露义务[46] - 公司变更信息披露事务负责人应在2个工作日内披露变更情况及接任人员[46] - 更正经审计财务信息，需在更正公告发布之日起30个工作日内披露相关专项鉴证报告及更正后的财务信息[47] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于募集资金使用前5个工作日披露变更公告[47] - 应在债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日，披露付息或兑付安排情况的公告[48] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金，需在1个工作日内进行披露[49] 档案保存 - 公司董事会办公室信息披露相关文件、资料档案保存期为十年[54] 股东与关联人信息 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[58] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[58] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关联关系说明[59] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[60] 定期报告程序与发布 - 定期报告披露前需经多道程序，董事会秘书应在董事会会议后两个工作日内报深交所审核[68] - 公司信息披露应在深交所网站和符合规定的媒体发布，全文和摘要有不同披露要求[71] 信息保密 - 涉及公司经营、财务等重大未公开信息应严格保密，包括定期报告财务数据等[75] - 信息披露义务人及知情人有保密责任，不得擅自泄露公司信息[75] - 重大信息应指定专人报送和保管，控制在最小范围[76] - 信息难以保密、已泄露或股价异常波动时，公司应立即披露并采取补救措施[76] 违规处理 - 信息披露失误或违规，对当事人给予纪律处分或解除合同，追究相关方责任[76] 制度相关 - 本制度未尽事宜或冲突时，以法律法规和规范性文件规定为准[78] - 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释[80] - 本制度经董事会审议通过后生效[81]

北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称ESG） 绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北新集团建材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第 1 页 共 6 页 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集 ...

北新集团建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北新集团 建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第 1 页 共 9 页 北新集团建材股份有限公司 董事会审 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-056 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学 城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子 邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先 生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网址：ht ...

北新建材公告，第三季度营收为63.47亿元，同比下降6.20%；净利润为6.57亿元，同比下降29.47%。前 三季度营收为199.05亿元，同比下降2.25%；净利润为25.86亿元，同比下降17.77%。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入63.47亿元，同比下降6.20%；年初至报告期末营业收入199.05亿元，同比下降2.25%[5] - 营业总收入同比下降2.3%，从203.64亿元降至199.05亿元[37] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6.57亿元，同比下降29.47%；年初至报告期末净利润25.86亿元，同比下降17.77%[5] - 净利润同比下降17.0%，从31.98亿元降至26.55亿元[38] - 归属于母公司股东的净利润同比下降17.8%，从31.45亿元降至25.86亿元[38] - 加权平均净资产收益率为9.88%，较上年同期下降3.12个百分点[5] - 基本每股收益为1.531元，稀释每股收益为1.531元[39] - 综合收益总额为2,676,435,821.56元，同比下降约16.1%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2,605,778,158.76元[39] 成本和费用 - 研发费用同比下降2.0%，从8.33亿元降至8.16亿元[38] - 财务费用减少3768万元，下降59.09%，主要因带息负债下降及融资成本减少[17] - 财务费用同比下降59.1%，从0.64亿元降至0.26亿元[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,125,892,423.51元，同比增长约16.4%[40] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为15.39亿元，同比下降43.13%[5] - 经营活动现金流量净额减少11.67亿元，下降43.13%，主要受去年并表嘉宝莉及本期销售回款减少影响[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1,539,261,327.65元，同比下降约43.1%[41] - 投资活动现金流量净额增加26.13亿元，增长914.44%，主要因本期取得子公司支付的现金净额减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为2,327,388,952.51元，同比由负转正[41] - 筹资活动现金流量净额减少10.29亿元，下降51.68%，主要因取得借款净额减少及支付剩余股权投资款增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,018,850,278.53元[41] - 现金及现金等价物净增加额增加4.18亿元，增长97.57%，主要因投资活动现金流量净额增加额大于经营和筹资活动减少额[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,518,764,005.23元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16,484,709,075.04元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12,020,922,871.39元[40] 资产和负债关键变化 - 报告期末应收账款较年初增加39.53亿元，大幅增长162.61%，主要因实施额度加账期的年度授信销售政策[9] - 公司应收账款期末余额为63.84亿元，较期初24.31亿元增长约163%[33] - 报告期末货币资金较年初增加8.56亿元，增长122.62%，主要因销售收回货款及赎回部分理财产品[9] - 公司货币资金期末余额为15.55亿元，较期初6.98亿元增长约123%[33] - 报告期末交易性金融资产较年初减少32.12亿元，下降65.82%，主要因赎回部分结构性存款[9] - 公司交易性金融资产期末余额为16.68亿元，较期初48.81亿元下降约66%[33] - 公司存货期末余额为24.53亿元，较期初25.95亿元下降约5%[33] - 报告期末在建工程较年初增加6.23亿元，增长83.80%，主要因在建项目投入增加[11] - 在建工程同比增长83.8%，从7.43亿元增至13.66亿元[35] - 报告期末应付账款较年初增加12.27亿元，增长59.34%，主要因新并购子企业及应付采购款增加[12] - 应付账款同比增长59.3%，从20.68亿元增至32.95亿元[35] - 报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少10.54亿元，大幅下降94.58%，主要因偿还到期长期借款[14] - 短期借款同比下降72.6%，从3.03亿元降至0.83亿元[35] - 合同负债同比下降36.0%，从5.87亿元降至3.76亿元[35] - 资产总计同比增长4.7%，从351.39亿元增至367.77亿元[35] 其他收益和损失 - 投资收益减少3342万元，下降59.72%，主要因到期理财产品及子公司债务重组收益减少[17] - 公允价值变动收益增加699万元，增长63.67%，主要因结构性存款收益到期转入投资收益的金额减少[17] - 信用减值损失减少5952万元，下降652.86%，主要因计提的应收账款坏账损失增加[17] - 资产减值损失增加449万元，增长60.66%，主要因子公司合同资产减值损失减少及转回存货跌价准备[17] - 营业外支出减少3286万元，下降84.09%，主要因非流动资产报废损失及美国石膏板事项律师费减少[18] 募投项目进展 - 建材基地建设项目累计投入资金69,128.04万元，投资进度达98.30%[26] - 天津建材基地建设项目累计投入15,338.20万元，投资进度98.96%，实现效益2,977.18万元[26] - 宜良建材基地建设项目累计投入14,018.25万元，投资进度93.96%，实现效益1,748.22万元[26] - 嘉兴建材基地建设项目累计投入19,362.63万元，投资进度99.33%，实现效益4,017.98万元[26] - 陕西石膏板项目累计投入10,177.07万元，投资进度100%，实现效益2,718.44万元[26] - 井冈山石膏板项目累计投入10,231.87万元，投资进度100%，实现效益3,261.71万元[26] - 研发中心建设项目（一期）累计投入40,492.07万元，投资进度94.17%[26] - 平台建设项目累计投入13,350.39万元，投资进度89.00%[26] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目已投入81,097万元，投资进度100%[26] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为212,000万元[24] - 截至2025年9月30日，募集资金累计投入募投项目204,067.49万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为38,006.14万元，占募集资金总额比例为18.15%[24] - 本年将尚未使用募集资金5,351.06万元永久补充流动资金[24] - 募投项目节余资金25,264.28万元已永久补充流动资金[27] - 募集资金变更后投入陕西石膏板项目10,177.07万元，实现效益2,718.44万元[29] - 募集资金变更后投入井冈山石膏板项目10,232.07万元，实现效益3,261.71万元[29] - 募集资金变更后用于补充流动资金17,597万元[29] 委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为463,000万元，未到期余额为166,650万元[24] - 公司使用募集资金进行委托理财，发生额为24,500万元，未到期余额为0元[24] - 公司本年1-9月累计购买结构性存款理财产品4.9亿元，累计确认投资收益135.38万元[30][34] 股东信息 - 中国建材股份有限公司为最大股东，持有639,065,870股人民币普通股[22] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持有160,083,960股人民币普通股[22] - 泰安市国泰民安投资集团有限公司为第三大股东，持有112,872,368股人民币普通股[22] 诉讼事项 - 美国石膏板质量诉讼案中，有90户原告选择退出集体和解[23]

市场整体表现 - 沪指10月23日上涨0.22% [1] - 申万所属行业中，今日上涨的有21个，涨幅居前的行业为煤炭、石油石化，涨幅分别为1.75%、1.53% [1] - 跌幅居前的行业为通信、房地产，跌幅分别为1.51%、0.99% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出337.33亿元 [1] - 有6个行业主力资金净流入，煤炭行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金14.65亿元 [1] - 传媒行业日涨幅为0.90%，净流入资金为3.62亿元 [1] - 主力资金净流出的行业有25个，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金54.35亿元 [1] - 机械设备行业净流出资金为49.99亿元，医药生物、通信、电力设备等行业净流出资金也较多 [1] 建筑材料行业表现 - 建筑材料行业今日下跌0.91%，位居今日跌幅榜第三 [1][2] - 全天主力资金净流出6.97亿元 [2] - 该行业所属的个股共71只，今日上涨的有30只，涨停的有2只；下跌的有41只 [2] 建筑材料个股资金流向 - 该行业资金净流入的个股有14只，净流入资金居首的是北新建材，今日净流入资金3679.72万元 [2][4] - 晶雪节能、青松建化净流入资金分别为3181.47万元、960.86万元 [2][4] - 资金净流出超3000万元的有9只，净流出资金居前的有中国巨石、中材科技、中铁装配，净流出资金分别为6522.03万元、6405.77万元、5811.52万元 [2] - 海螺水泥、三峡新材、西藏天路净流出资金分别为5362.85万元、4996.82万元、4750.12万元 [2]

投资评级 - 报告对北新建材的投资评级为“增持”，并予以维持 [1] 核心观点 - 公司子公司泰山石膏发布提价函，对全国范围内的泰山石膏提价0.3元/平方米，非泰山石膏系列提价0.2元/平方米，装饰石膏板提价0.2元/平方米，自10月20日开始执行 [6] - 本次提价是下半年以来第二轮提价，此前8月9日至19日已对多地产品进行提价，石膏板行业激烈的价格战或已基本结束 [6] - 公司石膏板市占率超过60%，作为绝对头部企业具备价格话语权，提价有望逐步落地 [6] - 防水板块亦于7月连续提价，民建防水涂料上调3-12%，民用卷材上调1-3%，工建沥青卷材类上调3-10%等，预计Q3或能看到利润率环比改善 [6] - 公司“一体两翼，全球布局”战略稳步推进，国内外多个生产基地项目取得进展，并于8月29日公告意向收购境外一家建筑材料公司100%股权 [6] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，设定了2025-2027年扣非归母净利润复合增长率及ROE等解禁条件 [6] - 公司近期对防水、石膏板陆续提价，体现出较强的盈利改善诉求，利润率或环比改善 [6] 财务数据与预测 - 公司2024年营业总收入为25,821百万元，同比增长15.1%；归母净利润为3,647百万元，同比增长3.5% [5] - 2025年上半年营业总收入为13,558百万元，同比微降0.3%；归母净利润为1,930百万元，同比下降12.9% [5] - 预测2025年营业总收入为26,605百万元，同比增长3.0%；归母净利润为4,018百万元，同比增长10.2% [5] - 预测2026年营业总收入为28,848百万元，同比增长8.4%；归母净利润为4,761百万元，同比增长18.5% [5] - 预测2027年营业总收入为31,373百万元，同比增长8.8%；归母净利润为5,518百万元，同比增长15.9% [5] - 预测2025-2027年每股收益分别为2.36元、2.80元、3.25元，对应市盈率分别为10倍、9倍、7倍 [5] - 公司毛利率保持稳定，预测2025-2027年分别为29.8%、30.3%、30.8% [5] - 公司ROE呈上升趋势，预测2025-2027年分别为14.3%、15.2%、15.8% [5] 市场表现与估值 - 截至2025年10月17日，公司收盘价为23.99元，一年内最高价为33.65元，最低价为23.38元 [1] - 公司市净率为1.6倍，股息率为3.61% [1] - 公司流通A股市值为39,223百万元 [1]