人事变动 - 公司副总经理、总法律顾问苟海龙因达法定退休年龄辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，之后不再任公司职务[1] - 截至公告披露日，苟海龙未持有公司股份[1] 影响说明 - 苟海龙辞职不影响公司经营工作正常进行[1]

股东会情况 - 2025年5月28日召开股东会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 190名普通股股东及代表参会，代表股份227,811,229股，占比49.0096％[5] - 188名中小股东代表股份16,805,966股，占比3.6155％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意227,277,509股，占比99.7657％[7][8] - 2024年度监事会工作报告同意227,276,409股，占比99.7652％[10] - 2024年年度报告全文及摘要同意227,277,509股，占比99.7657％[12] - 2024年度财务决算报告同意227,282,609股，占比99.7680％[15] - 2025年度财务预算报告同意227,282,609股，占比99.7680％[17] - 2024年度利润分配预案同意227,259,209股，占比99.7577％[19][20] - 确认董事薪酬议案同意227,251,009股，占比99.7541％[22] - 提案8.00总表决同意227,172,409股，占比99.7196％[24] - 提案8.00中小股东表决同意16,167,146股，占比96.1989％[25] - 提案9.00总表决同意227,250,809股，占比99.7540％[27] - 提案9.00中小股东表决同意16,245,546股，占比96.6654％[28]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会由第八届董事会召集，定于2025年5月28日召开[5][7] - 第八届董事会于2025年4月24日在巨潮资讯网刊载股东会通知[7] - 股东会于2025年5月28日下午14:40在兰州召开，采取现场和网络投票结合方式[8] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表股份205,306,775股，占公司股份总数44.17%[11] - 网络投票股东189人，代表股份22,504,454股，占公司有表决权股份总数4.8414％[11] - 网络投票中小股东188人，代表股份16,805,966股，占公司有表决权股份总数3.6155％[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意227,277,509股，占出席有效表决权股份总数99.7657％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意227,276,409股，占出席有效表决权股份总数99.7652％[17] - 《2024年年度报告全文及摘要》表决：同意227,277,509股，占比99.7657％；反对440,220股，占比0.1932％；弃权93,500股，占比0.0410％[18] - 《公司2024年度财务决算报告》表决：同意227,282,609股，占比99.7680％；反对435,120股，占比0.1910％；弃权93,500股，占比0.0410％[20] - 《公司2025年度财务预算报告》表决：同意227,282,609股，占比99.7680％；反对435,120股，占比0.1910％；弃权93,500股，占比0.0410％[21] - 《公司2024年度利润分配预案》表决：同意227,259,209股，占比99.7577％；反对439,620股，占比0.1930％；弃权112,400股，占比0.0493％[22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决：同意227,251,009股，占比99.7541％；反对470,320股，占比0.2065％；弃权89,900股，占比0.0395％[23] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》表决：同意227,172,409股，占比99.7196％；反对548,920股，占比0.2410％；弃权89,900股，占比0.0395％[25] - 《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》表决：同意227,250,809股，占比99.7540％；反对468,520股，占比0.2057％；弃权91,900股，占比0.0403％[26] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《2024年年度报告全文及摘要》表决：同意16,272,246股，占比96.8242％；反对440,220股，占比2.6194％；弃权93,500股，占比0.5564％[18] - 中小股东对《公司2024年度财务决算报告》表决：同意16,277,346股，占比96.8546％；反对435,120股，占比2.5891％；弃权93,500股，占比0.5564％[20] 合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[27]

公司业绩 - 2024年实现营业收入19.77亿元 同比下降17.24% 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元 同比下降9.51% [2] - 2024年一季度实现营业收入4.13亿元 同比下降4.14% 归属于上市公司股东的净利润5500.12万元 同比增长3.84% [2] - 业绩下降主要因市场竞争加剧导致盈利空间压缩 一季度净利润增长得益于降本增效举措如压降薪酬和管控费用支出 [2] 业务布局 - 公司是甘肃省最大工程技术产业企业 业务涵盖规划咨询 勘察设计 工程监理 检测鉴定 招标代理 工程总承包等领域 [2] - 服务领域包括建筑市政 水利水电 城乡建设 公路交通 生态环境 新能源 数字建设等 [2] - 2024年抢抓西部大开发 新型城镇化 黄河流域生态保护等国家战略机遇 聚焦城市更新 海绵城市 重大水利工程 新能源等热点领域 [3] 战略规划 - 未来将围绕"延链补链强链"拓展新业务 发挥基础设施建设前后端优势 聚焦"小而美""精而实"方向 [3] - 有选择开展工程总承包业务 立足传统优势业务促进转型升级 [3] - 加快布局智能化建筑 绿色节能建筑应用 提升生态环保全阶段服务能力 构建"大环保""大水保"发展格局 [3] - 加速培育新动能 更新旧动能 打造发展"第二曲线" [3] 经营挑战 - 部分项目推进缓慢 实施周期延长 存量订单营收转换率下降 [3] - 需在"有效需求不足"的竞争环境中强化差异化优势 [3]

公司经营与发展战略 - 公司正按国企改革要求推进新一轮国企改革提升行动，聚焦主责主业，抢抓重大建设机遇，提升工程技术咨询服务能力，实现健康可持续发展 [2][4] - 主动适应产业结构调整等，围绕延链补链强链拓展新业务，立足传统优势业务转型，打造发展“第二曲线” [3][5] - 按照住建部指导精神，结合自身能力，关注城市更新业务机遇 [4] 业绩相关 - 2025 年前 4 个月新签合同较上年同期增长，但合同实施和订单转换营收有不确定性 [2] - 2025 年计划完成营业收入 22 亿元，利润总额 2.89 亿元，计划指标受多种因素影响，不构成业绩承诺 [3] - 2024 年业绩下降因房地产低迷、传统投资空间收紧、市场竞争加剧、盈利空间压缩；2025 年一季度收入同比下滑但净利润增长，因降本增效举措 [4][5] 数字化转型 - 公司制定《数字企业建设规划》，安排实施数字化项目 10 项，子公司实施 41 项，数字化建设有序推进 [3] 应收账款管理 - 公司将应收账款回收与责任人绩效考核挂钩，加大追责力度，关注诉讼时效，不存在损害公司及中小投资者利益情形 [3] - 公司应收账款大部分集中于政府部门等，欠账时间长已计提完坏账准备部分不能收回可能性较小，已计提后收回账款存在冲销坏账准备情况 [5] - 应收账款计提信用减值准备后收回欠款存在冲回减值准备情形，但随着账龄和余额变化，信用减值累计额度持续上升 [5][6] 项目与业务布局 - 子公司水电设计院完成南水北调西线河西走廊主干工程方案，公司将关注信息并争取合作机会 [3] - 募投项目“工程检测中心”已投入使用并开始营业 [5] 行业与市场情况 - 我国经济长期向好，但受国内经济需求不足等影响，基础设施建设疲态、房地产投资低迷、新开工项目缩减，公司市场稳固压力增大 [4] - 根据 WIND 工程咨询服务业上市公司 2024 年年报披露，甘咨询利润总额、归母净利润在同行业上市公司中位居前列 [5] 其他事项 - 公司暂无回购自家股票计划 [5] - 公司控股权稳定，控股股东遵守股份增减持规定，坚持稳健经营，严格履行信息披露义务，二级市场股价受多种因素影响 [6]

报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《公司2024年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月26日15:30 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长张佩峰等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，2025年5月26日15:00前可访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司信息 - 公司类型为上市国有控股股份有限公司[1] - 法定代表人为张佩峰[1] - 注册资本为464,829,452元[1] 近期动态 - 2025年3月相关会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，领新营业执照[1] - 登记机关为甘肃省市场监督管理局，登记于2025年5月12日[2]

公司运营 - 工程检测中心建设项目2024年5月完成整体建筑工程并达可使用状态，处运营初期[5] - 截至2024年12月31日已采购部分设备并完成调试，后续资金用于支付尾款等[5] 合规情况 - 公司治理方面，章程和制度完备合规，人员、资产独立，无同业竞争[1] - 内部控制按规定建立制度并设部门，人员构成合规[1][2] - 信息披露已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防止关联人占用资金资源制度，关联交易等审议程序合规[2] - 募集资金到位一个月内签三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[3] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红制度并如实披露[3] 项目进展 - 募集资金2023年11月6日到账，两项目建设期均为2年[6] - 截至2024年12月31日，两项目未开工建设也未投入募集资金，搁置超一年[6] - 2025年4月22日，公司决定暂缓实施两项目[7] 承诺延期 - 2024年12月，公司审议通过控股股东承诺延期履行的议案[8] - 控股股东办理无证房产权属证书承诺期限延至2025年12月27日[8] - 截至报告出具日，无证房产相关权属证书未完全办理完毕[8]

发行与上市 - 甘肃工程咨询集团向特定对象发行股票88,578,088股，每股8.58元，募资759,999,995.04元[1] - 本次发行证券于2023年11月30日在深交所主板上市[1] - 证券发行时间为2023年10月31日[7] 公司信息 - 注册资本46,867.3234万元，证券代码000779[7] - 实际控制人为甘肃省国资委[7] 保荐相关 - 保荐机构为国泰海通证券，法定代表人朱健[6] - 保荐代表人是韩宇、刘登舟[6] - 2024年5月刘登舟接替董帅担任持续督导保荐代表人[12] 合并事项 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[12] 募投项目 - 截至2024年12月31日募投项目未开工未投入资金[12] - 2025年4月22日决定暂缓实施募投项目[12] - 募投项目建设期为2年[12] 资金情况 - 截至2024年12月31日募集资金余额为623,619,117.08元[20]

保荐人工作 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查1次并按规定报送报告[3][4] - 发表专项意见8次[4] - 2024年12月26日对公司培训1次[5] 募集资金与项目 - 2023年11月6日募集资金到账，截至2024年12月31日募投项目未开工未投入资金[4] - 2025年4月22日通过部分募投项目重新论证并暂缓实施议案[4][5] - 募投项目搁置超一年，因宏观经济等致市场环境变化[4] 其他事项 - 控股股东无证房产办理权属证书承诺期限延至2025年12月27日，未办理完毕[9] - 2024年5月刘登舟接替董帅担任持续督导保荐代表人[10] - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[10] - 2024年1月8日国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[10] - 2024年5月“工程检测中心建设项目”完成整体建筑工程并达可使用状态[10] - 截至2024年12月31日已采购部分设备并完成调试，处运营初期[10]