会议基本信息 - 董事会会议通知于2025年10月18日发出[2] - 会议于2025年10月24日9:00在兰州召开[2] - 应参会表决董事7人，实际参加7人[2] 会议决议 - 《公司2025年第三季度报告》获全票通过[3] - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》获全票通过[5] 备查文件 - 包括经签字盖章的董事会决议等文件[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.91亿元人民币，同比增长4.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为14.15亿元人民币，同比增长3.24%[5] - 营业总收入从上年同期13.70亿元增至本期14.15亿元，增长0.45亿元或3.2%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2458.12万元人民币，同比下降54.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币，同比下降12.54%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2574.61万元人民币，同比下降52.38%[5] - 净利润从上年同期1.81亿元降至本期1.58亿元，减少0.23亿元或12.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.58亿元，较上年同期1.80亿元下降12.2%[19] - 综合收益总额为1.5765亿元，较上期的1.8053亿元下降约12.7%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.5772亿元，较上期的1.8033亿元下降约12.5%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3393元，较上期的0.3855元下降约12.0%[20] - 第三季度基本每股收益为0.0529元/股，同比下降53.39%[5] 成本和费用 - 研发费用从上年同期0.53亿元增至本期0.55亿元，增加0.03亿元或4.9%[19] - 信用减值损失为-0.75亿元，较上年同期-0.90亿元损失有所收窄[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比变化2.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2323亿元，较上期的-1.2600亿元亏损略有收窄[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.7254亿元，与上期的11.7424亿元基本持平[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为5.0470亿元，较上期的7.9461亿元下降约36.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3378亿元，较上期的-5.1727亿元亏损收窄约35.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-5.0193亿元，较上期的-7.1352亿元净流出减少约29.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为13.5153亿元，较期初的18.5346亿元下降约27.1%[22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为54.43亿元人民币，较上年度末下降1.06%[5] - 公司总资产从期初550.12亿元下降至期末544.32亿元，减少6.81亿元或1.2%[15][16] - 货币资金从期初18.87亿元减少至期末16.84亿元，下降2.02亿元或10.7%[14] - 应收账款从期初15.66亿元增至期末16.13亿元，增加0.47亿元或3.0%[14] - 合同资产从期初0.77亿元大幅增至期末1.96亿元，增长1.19亿元或154.5%[15] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为39.53亿元人民币，较上年度末增长3.16%[5] - 公司所有者权益从期初38.39亿元增至期末39.59亿元，增加1.20亿元或3.1%[16] 业绩变动原因 - 净利润下降主要因本年新开工项目减少及新业务前期投入增加[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于10月16日召开，由第八届董事会召集[4][6] - 会议通知于9月26日在巨潮资讯网刊载[6] 出席情况 - 现场股东及代理人1人，代表股份205306775股，占比44.1682％[10] - 网络投票股东146人，代表股份5096453股，占比1.0964％[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等6项议案均表决通过[12][15][16][22] - 《关于修订<公司章程>》同意209935127股，占比99.7775％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意209936027股，占比99.7780％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意209935927股，占比99.7779%[17] - 《关于制定<薪酬津贴管理制度>》同意209814827股，占比99.7203%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意209822527股，占比99.7240%[20] - 《关于选举独立董事候选人》同意209905327股，占比99.7634%[21]

会议信息 - 现场会议于2025年10月16日14:40开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 参加股东会的普通股股东及代表147人，代表股份210,403,228股，占比45.2646%[4] - 现场投票股东1人，代表股份205,306,775股，占比44.1682%；网络投票股东146人，代表股份5,096,453股，占比1.0964%[4] 提案表决 - 提案1总表决同意209,935,127股，占比99.7775%；中小股东同意4,628,352股，占比90.8152%[6][8] - 提案2总表决同意209,936,027股，占比99.7780%；中小股东同意4,629,252股，占比90.8328%[9][10] - 提案3总表决同意209,935,927股，占比99.7779%；中小股东同意4,629,152股，占比90.8309%[11][12] - 提案4总表决同意209,814,827股，占比99.7203%；中小股东同意4,508,052股，占比88.4547%[14][15] - 提案5总表决同意209,822,527股，占比99.7240%；中小股东同意4,515,752股，占比88.6058%[16][17] - 提案6总表决同意209,905,327股，占比99.7634%；中小股东同意4,598,552股，占比90.2304%[19][20] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、议案审议、表决等程序及结果合法有效[21]

公司股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东户数为30459户 [2]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财收益 - 2025年10月9日赎回本金14813万元，获理财收益23.51万元[2] 存款信息 - 中国民生银行兰州分行两笔结构性存款金额3000万和12000万，预期年化收益率1.00%-1.84%[5] - 上海浦发银行兰州分行两笔结构性存款金额3320万和13000万，预期年化收益率0.70%-2.10%[5] - 上海浦发银行兰州分行14836万元结构性存款，2025.10.10起息，2025.10.31到期，预期年化收益率0.70%-1.80%[6] 过往收益 - 2024年7月8日至12月23日，甘肃银行兰州新区支行活期存款14000万元，收益174.40万元[10] - 2024年9月30日至12月30日，招行、浦发多笔定期存款获对应收益[10] - 2025年1-7月，民生、浦发存款获对应收益[10]

股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为30233户 [2]

公司治理变动 - 提名汪晓文为第八届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理制度 - 2025年9月25日召开会议审议通过修订、制定部分制度议案[1] - 修订依据相关法律及公司实际情况[1] - 修订制度含股东、董事会议事规则等[2][3] - 制定制度有独立董事会议等规则[3] - 部分修订和新制定制度需股东会审议生效[3][4]

人员变动 - 独立董事万红波因个人工作原因辞职，待新独立董事填补空缺后离任[2] - 公司提名汪晓文为第八届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 汪晓文1969年1月28日出生，有丰富履历，获多项津贴[6] - 汪晓文已取得培训结业证明，无不得担任情形[7] - 汪晓文任期自股东会审议通过至第八届董事会任期届满[4]