甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会对 《公司 2025 年半年度报告及摘要》等事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，监事会对公司 2025 年半年度报告及摘要进行了审核，监事 会认为： 一、关于《公司 2025 年半年度报告及摘要》的审核意见 1.公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，真实公允反映公司 2025 年上 半年的经营成果和财务状况。 3.公司 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于对公司 2025 年半年度计提减值准备的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，监事会对公司 2025 年半年度计提减值准备进行了审核，监 事会认为： 公 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议2025年8月25日9:00在兰州召开[2] - 会议2025年8月15日以电话和电子邮件发通知[2] - 应参会表决董事7人，实际参加表决董事7人[2] 议案通过 - 《公司2025年半年度报告摘要》等4项议案均获7票同意通过[3][4][5][6] 公告日期 - 公告日期为2025年8月27日[7]

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-059 【2025 年 8 月】 1 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张佩峰、主管会计工作负责人胡志明及会计机构负责人(会计 主管人员)王家斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （一）政策和市场风险 公司提供工程咨询服务的行业为建筑、水利、交通、市政等基础设施建设 行业。由于建设工程的投资规模及推进速度等受国家宏观经济形势变化及产 业政策调整的影响较大，进而导致工程技术服务市场需求出现较大波动。面 对复杂多变的市场环境，勘察设计企业受到不同程度的冲击，如果宏观经济 形势及产业政策发生不利变化，将会对公司的业务拓展及经营业绩造成不利 影响。 （二）应收账款风险 报告期末公司应收账款账面价值为 16.75 亿元 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-055 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新疆分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类 型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 负责人：魏亚强 成立日期：2025 年 08 月 21 日 经营场所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）云台山 街 499 号温商 CBD 中小企业大厦（盛达广场 A 段）办公 310 经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设 工程勘察；建设工程监理；水利工程建设监理；测绘服务；地质灾害 治理工程勘查；特种设备设计；建设工程质量检测；建设工程施工； 住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一、基本情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立 新疆分公司的议案》，董事会同意设立新疆分公司，详见公司于 2025 年 7 月 ...

公司人事变动 - 甘咨询于2025年8月18日召开第八届董事会第十五次会议 [2] - 会议审议通过聘任贾志坚为公司副总经理的议案 [2] - 贾志坚的任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理变动 - 公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-054 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司总经理陈一夫先生 提名，董事会提名委员会审查同意，董事会聘任贾志坚先生（简历详见附 件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 2025 年 8 月 19 日 - 1 - 附件：贾志坚先生简历 贾志坚，男，汉族，1975 年 8 月生，中共党员，甘肃省委党校研究生， 政工师、经济师。历任甘肃省公路运输管理局办公室主任，甘肃省兰州交 通征稽处副处长，甘肃省交通征稽局副局长，甘肃省路政执法局副局长， 甘肃省高速公路管理局副局长，甘肃省兰州高速公路管理处处长，兰州路 政执法处处长、党总支书记，甘肃省招标咨询集团 ...

1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—053 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 8 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 9:00 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网"上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公 司关于聘任公司副总经理的公告》。 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人： 主持人：董事长 张佩峰 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案： ...

高管变动 - 甘咨询副总经理成少平因工作调整原因辞去职务，辞职后仍在公司任职 [1]

公司人事变动 - 甘咨询非独立董事王春燕因工作变动辞去董事及董事会战略投资委员会委员职务 [1] - 王春燕辞职后仍继续在公司任职 [1]