独立董事提名 - 公司提名汪晓文为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[5] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无关联问题[6][8] - 被提名人非为公司及相关方提供服务人员[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

决议落实管理 - 董事会办公室每季度汇总决议落实情况作专题报告[3] - 董事会每季度听取决议落实报告[8] 检查跟踪 - 连续性跟踪检查关注公司各职能部门运作等[5] - 专项跟踪检查关注董事会和股东会决议执行情况[6] 汇报与考核 - 经理层年度结束后4个月内向外部董事汇报经营情况[8] - 董事会对决议落实评价作为总经理年度考核依据之一[8] 检查督办 - 董事长等负责，办公室实施检查督办[4] - 方式包括承办部门报送数据，可抽查[7]

独立董事提名 - 汪晓文被提名为甘肃工程咨询集团第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪晓文符合相关任职资格和条件，通过资格审查[2] - 汪晓文具备相关知识和五年以上工作经验[4] 亲属情况 - 汪晓文及直系亲属无相关股份和任职情况[4][5] - 汪晓文及直系、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[4]

公司股本 - 公司注册资本为人民币464829452元[5] - 公司已发行股份数量为464,829,452股[10] - 1997年5月以每股5.5元价格向社会公开发行4500万股A股普通股[8] 公司章程 - 2025年9月25日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议[2] - 《公司章程》变更需经出席股东会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[110] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[18][19] - 公司股东质押持有公司5%以上有表决权股份，应当日书面报告公司[20] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] 董事会 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超过半数，其中独立董事3名[52] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[58] - 董事会可确定额度在公司最近一期经审计净资产15％以下的项目投资等事项[54] 管理层 - 公司设总经理一名，副总经理三至五名，财务总监一名[71] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[72] - 总经理负责拟订公司发展战略、规划、经营计划、年度投资计划和方案等多项方案[72][73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] - 监事会会议表决事项需全体监事过半数同意方可通过[80] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[1] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[89] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[99] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[100] - 公司出现解散事由，应在十日内公示[103]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月16日14:40[2] - 网络投票时间为10月16日[2] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月16日9:15至15:00[13] - 会议登记时间为2025年10月10日至16日上午9:00之前的工作时间[8] 议案相关 - 议案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案6.00中独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核无异议后，股东会方可表决[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360779"，投票简称为"咨询投票"[11] 参会材料 - 自然人股东亲自出席需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证[8] - 法人股东由法定代表人出席需持股东账户卡、持股凭证等材料[8] - 表决票有效需提供股东个人或受托人和授权委托书等材料[18] 提案内容 - 提案包括总议案（除累积投票提案外所有提案）[17] - 非累积投票提案有关于修订《公司章程》等多项议案[17] - 有关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案[18]

会议信息 - 第八届监事会第十一次会议通知于2025年9月19日发出[2] - 会议于2025年9月25日下午15：00以通讯表决方式召开[2] - 应参会表决监事3人，实际参加表决3人，主持人是监事会主席苟鹏康[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告日期 - 公告日期为2025年9月26日[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议通知于2025年9月19日发出[2] - 会议于2025年9月25日14:40在兰州召开[2] - 应参会表决董事7人，实际参加表决7人[2] - 会议主持人是董事长张佩峰[2] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等5项议案均获7票同意通过[3][4][5][6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年9月26日[8]

董事会秘书聘任 - 董事会设秘书一名，由董事会聘任，任期三年可连聘连任[2][9] - 秘书应本科以上学历，三年以上工作经验，有深交所认可资格证书[5] - 公司拟聘任应提前五个交易日向深交所备案[9] 董事会秘书离职与补聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[7] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[9] - 秘书辞职应提前一个月通知董事会[11] - 秘书出现特定情形公司应在一个月内解聘[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[15] - 可要求有关部门和人员提供信息披露资料[17] - 履职受阻可向深交所报告[17] - 管理董高人员身份及持股数据信息[17] - 每季度检查5%以上股份股东等减持及董高买卖股票披露情况[17] - 发现违法违规向证监会和深交所报告[17] - 协助独立董事和董事履职并办理公告事宜[17] 其他规定 - 公司及秘书配合股东自行召集的股东会并履行披露义务[17] - 重大事项会议应告知秘书列席并提供资料[17] - 工作规则未尽事宜按相关规定执行[19] - 工作规则解释权归董事会，审议通过生效[19]

股份管理 - 董事和高管买卖本公司股票应遵守相关规定，含多种账户内股份[2] - 董事会秘书负责管理董事和高管身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[4] 信息申报 - 董事和高管应在特定时间内委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] 股份转让限制 - 董事和高管自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[5] - 计划转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次减持不超三个月[6] - 减持实施完毕或未完毕，应在2个交易日内向深交所报告并公告[7] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全部转让[14] - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内各自每年转让不超所持总数25%[15] - 离职后半年内所持股份不得转让[18] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪未满6个月，董事、高管股份不得转让[18] 股份增持规定 - 拟增持股份，应书面告知董事会秘书，未披露计划首次披露增持且拟继续增持需披露后续计划[8] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[8] 信息披露 - 董事和高管所持本公司股份变动之日起2个交易日内，深交所公开变动内容[10] - 公司在定期报告中披露董事和高管持股变动及增持计划实施情况[11] 买卖时间限制 - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[18] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[18] 交易禁止 - 董事和高管不得从事以本公司股票为标的的融资融券等交易[20] 违规处罚 - 违反本制度买卖公司股票，将承担证监会、深交所及公司处分[22]

信息披露 - 公司应在收到董事或高管辞职报告2个交易日内披露相关情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[5] 职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 信息申报 - 董事、高管离职后两个交易日内，委托公司申报个人信息[7] 股份转让 - 董事、高管在任期内和届满后半年内，每年转让股份不超持有总数25%[13] - 董事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[13] 忠实义务 - 董事、高管忠实义务在辞任生效或任期届满后半年内仍有效[10]