财务总监变更情况 - 财务总监赵登峰因工作调整辞职 不再担任公司任何职务 原定任期至2026年12月21日 [1] - 赵登峰持有公司股票19,800股 辞职后将继续遵守高管减持股份限制性规定 [1] - 公司已完成相关工作交接 赵登峰的辞职不会影响公司正常运作 [1] 新任财务总监任命 - 公司于2025年6月25日召开董事会会议 审议通过聘任胡志明为财务总监 [2] - 胡志明曾任窑街煤电集团和甘肃能源化工投资集团财务总监等职 具有丰富财务管理经验 [2] - 胡志明未持有公司股票 与公司主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [2] 人事变动程序合规性 - 赵登峰辞职报告自送达董事会之日起生效 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 新任财务总监由总经理提名 经董事会提名委员会及审计委员会审核通过 [2] - 胡志明任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止 [2]

人员变动 - 财务总监赵登峰因工作调整辞职，原定任期至2026年12月21日[2] - 公司于2025年6月25日聘任胡志明为财务总监，任期至第八届董事会届满[3] 人员持股 - 赵登峰持有公司股票19,800股[2] - 胡志明未持有公司股票[5] 人员履历 - 胡志明曾在窑街煤电、甘肃能源化工等公司任财务相关职务[5]

会议信息 - 第八届董事会第十三次会议通知于2025年6月20日发出[2] - 会议于2025年6月25日9:00在兰州召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人[2] 议案审议 - 会议审议《关于聘任公司财务总监的议案》获通过[3] - 议案经审计委员会、提名委员会审议通过[4] 其他 - 公告日期为2025年6月26日[5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月28日年度股东会审议通过 [1] - 以总股本464,829,452股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），总额约3,718.64万元 [1] - 剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] 分配实施细节 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [2] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管机构划入资金账户 [2] 税务处理规则 - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金按10%税率代扣 [1] - 个人持股期限≤1个月需补税0.16元/10股，1个月至1年补税0.08元/10股，超过1年免税 [2] - 内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股东沟通渠道 - 咨询联系部门为董事会办公室，联系人周辉，电话0931-6956602 [2] - 咨询地址为甘肃省兰州市城关区平凉路284号 [2]

利润分配 - 2024年度以464,829,452股为基数，每10股派0.8元，总额约3718.64万元[1] 股东派息 - 深股通投资者等每10股派0.72元[2] - 限售股个人股息红利税差别化征收[2] 时间安排 - 股权登记日2025年6月12日，除权除息日6月13日[3] - 权益分派业务申请期6月4日至12日[5] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月13日到账[5] - 2家A股股东红利公司自行派发[5]

人事变动 - 公司副总经理、总法律顾问苟海龙因达法定退休年龄辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，之后不再任公司职务[1] - 截至公告披露日，苟海龙未持有公司股份[1] 影响说明 - 苟海龙辞职不影响公司经营工作正常进行[1]

股东会情况 - 2025年5月28日召开股东会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 190名普通股股东及代表参会，代表股份227,811,229股，占比49.0096％[5] - 188名中小股东代表股份16,805,966股，占比3.6155％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意227,277,509股，占比99.7657％[7][8] - 2024年度监事会工作报告同意227,276,409股，占比99.7652％[10] - 2024年年度报告全文及摘要同意227,277,509股，占比99.7657％[12] - 2024年度财务决算报告同意227,282,609股，占比99.7680％[15] - 2025年度财务预算报告同意227,282,609股，占比99.7680％[17] - 2024年度利润分配预案同意227,259,209股，占比99.7577％[19][20] - 确认董事薪酬议案同意227,251,009股，占比99.7541％[22] - 提案8.00总表决同意227,172,409股，占比99.7196％[24] - 提案8.00中小股东表决同意16,167,146股，占比96.1989％[25] - 提案9.00总表决同意227,250,809股，占比99.7540％[27] - 提案9.00中小股东表决同意16,245,546股，占比96.6654％[28]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会由第八届董事会召集，定于2025年5月28日召开[5][7] - 第八届董事会于2025年4月24日在巨潮资讯网刊载股东会通知[7] - 股东会于2025年5月28日下午14:40在兰州召开，采取现场和网络投票结合方式[8] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表股份205,306,775股，占公司股份总数44.17%[11] - 网络投票股东189人，代表股份22,504,454股，占公司有表决权股份总数4.8414％[11] - 网络投票中小股东188人，代表股份16,805,966股，占公司有表决权股份总数3.6155％[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意227,277,509股，占出席有效表决权股份总数99.7657％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意227,276,409股，占出席有效表决权股份总数99.7652％[17] - 《2024年年度报告全文及摘要》表决：同意227,277,509股，占比99.7657％；反对440,220股，占比0.1932％；弃权93,500股，占比0.0410％[18] - 《公司2024年度财务决算报告》表决：同意227,282,609股，占比99.7680％；反对435,120股，占比0.1910％；弃权93,500股，占比0.0410％[20] - 《公司2025年度财务预算报告》表决：同意227,282,609股，占比99.7680％；反对435,120股，占比0.1910％；弃权93,500股，占比0.0410％[21] - 《公司2024年度利润分配预案》表决：同意227,259,209股，占比99.7577％；反对439,620股，占比0.1930％；弃权112,400股，占比0.0493％[22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决：同意227,251,009股，占比99.7541％；反对470,320股，占比0.2065％；弃权89,900股，占比0.0395％[23] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》表决：同意227,172,409股，占比99.7196％；反对548,920股，占比0.2410％；弃权89,900股，占比0.0395％[25] - 《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》表决：同意227,250,809股，占比99.7540％；反对468,520股，占比0.2057％；弃权91,900股，占比0.0403％[26] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《2024年年度报告全文及摘要》表决：同意16,272,246股，占比96.8242％；反对440,220股，占比2.6194％；弃权93,500股，占比0.5564％[18] - 中小股东对《公司2024年度财务决算报告》表决：同意16,277,346股，占比96.8546％；反对435,120股，占比2.5891％；弃权93,500股，占比0.5564％[20] 合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[27]

公司业绩 - 2024年实现营业收入19.77亿元 同比下降17.24% 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元 同比下降9.51% [2] - 2024年一季度实现营业收入4.13亿元 同比下降4.14% 归属于上市公司股东的净利润5500.12万元 同比增长3.84% [2] - 业绩下降主要因市场竞争加剧导致盈利空间压缩 一季度净利润增长得益于降本增效举措如压降薪酬和管控费用支出 [2] 业务布局 - 公司是甘肃省最大工程技术产业企业 业务涵盖规划咨询 勘察设计 工程监理 检测鉴定 招标代理 工程总承包等领域 [2] - 服务领域包括建筑市政 水利水电 城乡建设 公路交通 生态环境 新能源 数字建设等 [2] - 2024年抢抓西部大开发 新型城镇化 黄河流域生态保护等国家战略机遇 聚焦城市更新 海绵城市 重大水利工程 新能源等热点领域 [3] 战略规划 - 未来将围绕"延链补链强链"拓展新业务 发挥基础设施建设前后端优势 聚焦"小而美""精而实"方向 [3] - 有选择开展工程总承包业务 立足传统优势业务促进转型升级 [3] - 加快布局智能化建筑 绿色节能建筑应用 提升生态环保全阶段服务能力 构建"大环保""大水保"发展格局 [3] - 加速培育新动能 更新旧动能 打造发展"第二曲线" [3] 经营挑战 - 部分项目推进缓慢 实施周期延长 存量订单营收转换率下降 [3] - 需在"有效需求不足"的竞争环境中强化差异化优势 [3]

公司经营与发展战略 - 公司正按国企改革要求推进新一轮国企改革提升行动，聚焦主责主业，抢抓重大建设机遇，提升工程技术咨询服务能力，实现健康可持续发展 [2][4] - 主动适应产业结构调整等，围绕延链补链强链拓展新业务，立足传统优势业务转型，打造发展“第二曲线” [3][5] - 按照住建部指导精神，结合自身能力，关注城市更新业务机遇 [4] 业绩相关 - 2025 年前 4 个月新签合同较上年同期增长，但合同实施和订单转换营收有不确定性 [2] - 2025 年计划完成营业收入 22 亿元，利润总额 2.89 亿元，计划指标受多种因素影响，不构成业绩承诺 [3] - 2024 年业绩下降因房地产低迷、传统投资空间收紧、市场竞争加剧、盈利空间压缩；2025 年一季度收入同比下滑但净利润增长，因降本增效举措 [4][5] 数字化转型 - 公司制定《数字企业建设规划》，安排实施数字化项目 10 项，子公司实施 41 项，数字化建设有序推进 [3] 应收账款管理 - 公司将应收账款回收与责任人绩效考核挂钩，加大追责力度，关注诉讼时效，不存在损害公司及中小投资者利益情形 [3] - 公司应收账款大部分集中于政府部门等，欠账时间长已计提完坏账准备部分不能收回可能性较小，已计提后收回账款存在冲销坏账准备情况 [5] - 应收账款计提信用减值准备后收回欠款存在冲回减值准备情形，但随着账龄和余额变化，信用减值累计额度持续上升 [5][6] 项目与业务布局 - 子公司水电设计院完成南水北调西线河西走廊主干工程方案，公司将关注信息并争取合作机会 [3] - 募投项目“工程检测中心”已投入使用并开始营业 [5] 行业与市场情况 - 我国经济长期向好，但受国内经济需求不足等影响，基础设施建设疲态、房地产投资低迷、新开工项目缩减，公司市场稳固压力增大 [4] - 根据 WIND 工程咨询服务业上市公司 2024 年年报披露，甘咨询利润总额、归母净利润在同行业上市公司中位居前列 [5] 其他事项 - 公司暂无回购自家股票计划 [5] - 公司控股权稳定，控股股东遵守股份增减持规定，坚持稳健经营，严格履行信息披露义务，二级市场股价受多种因素影响 [6]