提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 人选由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，可提议召开临时会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，可豁免[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上成员出席方可举行[16] - 决议经全体成员过半数通过有效，每人一票[16] 成员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 其他 - 日常工作由董事会办公室、人力资源部承担[5] - 可聘请专家列席，费用公司支付[18] - 会议记录保存十年，由董事会秘书负责[18] - 利害关系议案成员应回避表决[18] - 出席成员有保密义务[19] - 规则相关规定及解释权等说明[21][22]

战略投资委员会组成 - 成员由5名董事组成[4] - 人选可由董事长等提名[4] - 任期与董事会董事相同，届满可连任[5] 会议相关规定 - 每年结束后4个月内至少开一次定期会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[16] 决议相关规定 - 所作决议经全体成员过半数通过有效[17] - 定期和临时会议表决方式为举手表决等[17] - 书面议案签字同意成员符合规定人数成决议[18] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[19] - 所议事项与成员有利害关系时成员应回避[19] - 规则修改由董事会审议，解释权归董事会[21]

控股股东行为规范 - 不得利用关联交易侵占公司资金、资产[5] - 占用资金等未解决前不转让股份，转让资金偿债除外[6] - 保证公司资产完整，不共用主要设备等[8] - 不通过非提案权、表决权方式影响人事任免[8] - 不与公司共用金融类账户，不非经营性占用资金[9] - 不以多种形式占用公司资金，如代垫费用[10] - 维护公司机构独立，不干预机构设立[11] - 维护公司业务独立，避免同业竞争[11] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则[12] 股份交易规定 - 持有5%以上表决权股份，6个月内买卖股票收益归公司[14] - 持股比例每增减5%，3日内通知并公告，期间不得买卖[15] - 持股比例每增减1%，次日通知并公告[16] - 拟减持5%以上股份，首次卖出前15个交易日报告披露[17] - 持股达30%以上，1年后每12个月增持不超2%可免要约[17] 控制权转让要求 - 转让控制权前，调查受让人情况并解决违规[18] 信息披露职责 - 配合公司信息披露，保证真实准确完整[21] - 所持5%以上股份被质押等情况告知公司[22] - 出现特定情形及时告知公司并配合披露[22] - 按要求填报并更新关联人信息[23] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[25] - 制度由公司董事会负责解释[25] - 制度经董事会审议通过后生效[25]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为公司关联人[4] 关联交易审议披露标准 - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上，经独立董事专门会议、董事会审议通过后披露并提交股东会审议，还需披露审计或评估报告[7] - 与关联自然人成交金额超30万元，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[8] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[8] 关联人信息报送 - 董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应向董事会报送关联人名单及关联关系说明[6] 交易豁免与免于履行义务 - 公司与关联人发生面向不特定对象的公开招标等交易，可申请豁免提交股东会审议[10][11] - 公司与关联人发生一方以现金认购另一方发行证券等交易，可免于履行相关义务[11] 监管要求 - 公司关联交易虽未达标准，中国证监会、深交所可要求提交股东会审议[7] 表决回避 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[9] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[9] 财务资助与担保 - 公司为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[12] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，为控股股东等提供担保其应提供反担保[13] 委托理财与日常关联交易 - 公司与关联人委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[15] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易视同公司行为[18] 其他规定 - 本制度所称“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[18] - 本制度经公司股东会审议批准生效后实施，原关联交易管理办法同步废止[18] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用相关规定，与财务公司业务按深交所规定执行[13] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用规定[14] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的交易按累计计算原则适用规定[15]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] - 季度报告应在季度结束之日起1个月内编制完成并披露[10] 信息披露内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] 信息披露流程 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核[12] - 公司向证券监管部门报送报告由董事会办公室或相关部门草拟，董事会秘书审核报送并通报董高[23] - 未公开信息自重大事件最早发生时点启动流转、审核及披露流程[23] 信息披露渠道 - 公司应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布依法披露的信息[4] - 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会甘肃监管局[8] 需披露的重大事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，公司应披露[15] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券交易异常波动，公司应披露相关财务数据[13] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[13] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[14] - 公司变更名称、简称、章程等，应立即披露[16] 信息披露后续要求 - 公司披露重大事件后有进展或变化，应及时披露[17] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[18] 人员职责 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[6] - 董事、高管获悉重大信息应第一时间报告董事长和董事会秘书[22] 宣传与接待管理 - 公司宣传信息不能超越公告内容，对外宣传文件需经董事会秘书书面同意[24] - 特定对象到公司参观应两人以上陪同，公司要求其签署承诺书[27] 其他规定 - 业绩说明会等活动应网上直播，提前公告，结束后及时披露主要内容[26][28] - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[25] - 公司应建立财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确[46] - 公司实行内部审计制度，审计法务风控部监督相关制度执行情况并向审计委员会报告[46] - 公司解聘会计师事务所应通知并允许其陈述意见，披露解聘更换原因[49] - 制度由公司董事会负责解释，自董事会批准之日起执行，原《信息披露管理制度》失效[51]

会议召开 - 出席人员超应到人数三分之二方可召开[7] - 一般会前两日发通知[7] 会议决策 - 相关议题决定需到会人员过半数同意[11] - 重大事项需党委会前置研究讨论[12] - 涉及职工利益应听取职代会或工会意见[12] - 半数以上参会人员要求修改的议题应复议[13] 会议记录与纪要 - 董事会办公室负责记录并妥善保存[10] - 会议纪要由董事长签发并保存[10] 议定事项执行 - 议定事项由董事会办公室交相关人员执行[11] - 董事长等负责督促检查[11] 议案审议 - 需提交董事会审议的议案应及时召集审议[11]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 近三十六个月内有违法犯罪等不良记录人员不得担任候选人[8] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 满六年者三十六个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[15] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] 审计与专门委员会 - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[19] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[19][20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，特定事项需审议[18] - 履职关注重大事项可提请讨论[18] - 工作记录及资料保存至少十年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保证其享有与其他董事同等知情权[24] - 董事会提前通知并提供资料，会议资料保存至少十年[25] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 履职信息公司不披露，独立董事可申请或报告[26] - 聘请中介机构费用由公司承担[29] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26]

审议规定 - 一年内购买重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产15%以上且超3000万元须经股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经股东会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经股东会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经股东会审议[10] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易须经股东会审议[10] - 单笔对外投资总额5000万元以上且占公司最近一个会计年度经审计总资产30%以上须经股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占集团公司最近一期经审计总资产比例不足30%须经董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以下由总经理办公会审议[11] - 单项投资金额200万元以上的对外投资决策前须提交党委会审议[12] 投资流程 - 公司与被投资方签订投资合同，经审计法务风控部审核并履行审查审批程序后签署[18] - 财务资金部负责对外投资项目资金筹措，授权机构或部门负责具体实施[18] 人员派遣 - 公司向控股公司派出董事长、董事及经营管理人员，向参股公司派出董事[18] 投资管理 - 财务资金部对对外投资项目进行准确会计核算，关注营运情况并合理计提减值准备[19] - 被投资公司每月向公司财务资金部报送财务会计报表并提供相关会计资料[19] - 战略投资部保管投资文件，建立投资管理台账和档案记录[19] - 子公司定期向集团公司上报对外投资项目执行进展和投资效益情况[20] 投资处置 - 投资项目出现经营期满、破产等情况，公司应及时研究处置[22] - 投资项目有悖经营方向、连续3年亏损等情况，公司可转让对外投资[22] 责任追究 - 投资实施中人员未履行职责造成损失，公司追究责任，情节严重按相关规定处理[25]

公司经营状况 - 公司目前生产经营正常 [2] - 无应披露而未披露的信息 [2] 股价波动说明 - 股票价格波动是二级市场多种因素综合影响形成的结果 [2]

核心财务数据 - 应收账款回款周期为272天 [2] - 规划、咨询、勘察、设计、监理、检测、招标等业务回款周期因业务性质存在差异 [2] 风险管理措施 - 公司已制定"两金"压降工作方案 [2] - 持续关注全省化债政策及最新进展 [2] - 通过专责清欠、诉讼等措施加大应收账款清收力度 [2] - 督导各子公司分类施策以防范化解资金风险 [2]