基金业务调整公告 - 鹏华基金自2025年05月22日起增加国海证券为旗下部分基金的申购赎回代理券商 投资人可通过国海证券官网或客服电话95563及鹏华基金官网或客服电话400-6788-533咨询详情 [1][6] - 鹏华基金旗下部分基金因境外主要投资市场节假日将于2025年5月26日暂停申购 赎回等业务 5月27日恢复 具体开放状态以各基金实际情况为准 [3] - 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金C类份额自2025年05月23日起恢复大额申购 转换转入和定期定额投资业务 取消单日单个账户累计金额100万元限制 A类份额限额保持100万元不变 [8][9] - 鹏华丰恒债券型证券投资基金A类份额自2025年05月23日起单日单个账户累计申购限额由100万元上调至1000万元 B类 C类 D类份额同时恢复大额申购业务 取消100万元限制 [11][12] - 鹏华丰盈债券型证券投资基金D类份额自2025年05月23日起恢复大额申购业务 取消100万元限额 A类份额限额保持100万元不变 [14][15] - 鹏华金利债券型证券投资基金A类份额自2025年05月23日起单日单个账户累计申购限额由100万元上调至1000万元 D类份额限额由100万元上调至2000万元 [17][18] 市场信号 - MACD技术指标显示部分个股出现金叉信号 呈现上涨趋势 [21]

债券基本信息 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币8.30亿元，共计830.00万张，每张面值100.00元 [2] - 债券简称"顺博转债"，代码127068，存续期6年，自2022年8月12日至2028年8月11日 [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5% [3] 债券条款细节 - 转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日（2023年2月20日）起至到期日止 [4] - 初始转股价格设定为20.43元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [4] - 设有转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [7] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将以票面面值的108%（含最后一年利息）的价格赎回全部未转股可转债 [8] - 有条件赎回条款：转股期内若公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [8] 募集资金用途 - 募集资金总额8.30亿元将用于顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目建设运营及补充流动资金 [10] - 项目总投资额20.69亿元，拟投入募集资金8.30亿元，不足部分由公司自筹资金补足 [11] 信用评级与担保 - 债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望稳定 [12] - 本次发行的可转换公司债券未提供担保 [11] 监管处罚事项 - 公司因未及时履行关联交易决策程序及披露义务被重庆证监局采取出具警示函的行政监管措施 [13][14] - 涉及关联交易金额1429.02万元，交易对方为公司持股5%以上股东杜福昌的亲属 [12] - 公司董事长王真见、董事兼总裁王增潮、董事会秘书李晓华被采取监管谈话措施并记入证券期货市场诚信档案 [13][14]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月16日14:00在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30, 13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [3][4][5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事会召集、董事长王海河主持，符合《公司法》及公司章程规定 [6][7][8][9] - 出席股东共705人，代表股份23.27亿股（占总股本36.44%），其中现场股东4人（持股18.26亿股，占比28.59%），网络投票股东701人（持股5.01亿股，占比7.85%） [9] 议案审议表决结果 - 所有议案均获通过，无否决或变更前次决议情形 [1][2] - 关键议案通过率均超99.7%，包括董事会工作报告（99.74%）、独立董事履职报告（倪受彬99.73%、刘劲容99.71%、阮数奇99.71%）、财务决算报告（99.72%）等 [12][13][14][18] - 2024年度利润分配方案：每10股派现0.30元（含税），合计分配1.92亿元，剩余未分配利润4.66亿元转入下年度，不送股或转增股本 [20] - 2025年自有资金证券投资限额获批：非权益类投资规模上限为净资本400%（风险限额3%），权益类上限为净资本30%（风险限额10%） [21] 其他程序事项 - 上海上正恒泰律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效 [22] - 会议文件包括签字盖章的股东大会决议、法律意见书及会议资料存档备查 [23]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网公告股东大会通知，明确会议时间、地点、审议事项及参会对象 [2] - 2025年5月13日发布股东大会提示性公告，会议最终于5月16日14:00在南宁国海大厦举行，由董事长王海河主持，流程与公告一致 [2][3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为5月16日9:15-15:00，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东代表股份1,825,788,232股，占公司有表决权股份总数的28.5897% [3] - 网络投票股东701人，代表股份501,143,377股，占比7.8473%，合计出席股份占比36.4370% [3] - 公司董事、监事及高管列席会议，参会人员资格合法有效 [3] 审议议案及表决结果 - 共审议9项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等，内容与通知一致 [4][5] - 所有议案均获通过，同意票占比均超99.7%，其中《2024年度董事会工作报告》同意率99.7380% [5][6] - 利润分配方案获中小股东97.5932%支持，反对票占比2.2259% [9][10] - 自有资金证券投资业务规模议案同意率99.7230%，独立董事述职及高管薪酬说明同步听取 [10] 法律程序有效性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规，表决结果合法有效 [11] - 召集人资格（第十届董事会）及出席人员资格经律师验证无异议 [3][11]

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-28 国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。 （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会 议室。 1 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：王海河董事长。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月十六日 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会的 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。 法律意见书 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国海证券股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派李备战、陈毛过律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2025年5月13日下午14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦四楼会议室 [1] - 活动形式为现场会议、线上会议 [1] - 参与人员包括华创证券、金鹰基金等机构人员 [1] - 公司接待人员有党委副书记、总裁度万中先生等 [1] 广西自治区政府对公司业务支持 - 广西战略位置独特，公司响应自治区政府定位，参与重点工作助力地方经济发展 [3] - 公司在广西树立较强品牌效应，证券经纪业务在广西市场占有率多年第一，有48家分支机构覆盖全部14个地级市 [4] - 公司债券承销业务在广西债券融资市场占有率连续多年保持前列 [4] 广投集团对公司的定位和考核 - 广投集团是广西首家世界500强本土企业，2020年起连续五年上榜，公司是其金融板块核心企业 [5] - 广投集团为公司业务开拓和客户维护提供支持，支持公司市场化经营 [5] - 广投集团对公司实施差异化管理，通过法定权利、提名董监高参与治理和决策，党委指导公司党委工作 [5] 公司未来发债计划 - 2025年1月7日，公司获中国证监会同意向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请 [6] - 近期成功发行2025年第一期公司债券，发行规模20亿元 [7] - 后续将根据市场环境及业务需求综合确定未来发行债券计划 [7]

债券发行 - 国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于2025年5月14日在深交所上市[1] - 本期债券品种一发行总额为20亿元[2] 债券信息 - 债券期限为2年，票面年利率为1.98%[2] - 发行日为2025年5月8 - 9日，起息日为5月9日[2] - 到期日为2027年5月9日，面值和开盘参考价均为100元/张[2]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为公司2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 2025年4月24日第十届董事会第九次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东需避免重复投票 重复投票后果由股东自行承担 [3] 会议时间与股权登记 - 现场会议时间为2025年5月16日14:00 [4] - 网络投票时间分为两个系统： - 深圳证券交易所交易系统投票时段为2025年5月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统时段为2025年5月16日9:15-15:00 [5] - 股权登记日为2025年5月12日 当日收市后登记在册股东享有表决权 [6] 参会对象与地点 - 参会对象包括登记在册股东及其代理人 公司董事监事高管 聘请律师及其他法规要求人员 [7][8] - 会议地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室 [8] 会议审议事项 - 提案已通过第十届董事会第七次 第九次会议及监事会第七次 第八次会议审议 [8] - 独立董事将在审议提案2 00时进行述职 [8] - 提案8 00涉及中小投资者利益 公司将单独计票并披露表决结果 [8] - 会议将听取2024年度高管履职 绩效考核及薪酬情况的专项说明 [9] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年5月13日至15日9:30-11:30 14:00-17:00 [11] - 登记地点为公司董事会办公室 需提交股东账户卡 身份证 授权委托书等文件 [10][12] - 联系方式包括电话0771-5539038 传真0771-5530903 邮箱dshbgs@ghzq com cn 联系人覃力 易涛 [12] 网络投票操作流程 - 投票代码360750 简称"国海投票" 表决意见分为同意 反对 弃权 [12] - 深圳证券交易所交易系统投票需在指定交易时段通过券商客户端操作 [14] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 通过http://wltp cninfo com cn进行身份认证后投票 [15] - 重复投票时以第一次有效投票为准 总议案与具体提案投票冲突按优先级处理 [13] 授权委托书要求 - 委托书需完整填写委托人及代理人信息 包括身份证号 账户号码 持股数量等 [16][17][18] - 未作具体指示的提案 代理人可自主行使表决权 [16] - 委托书剪报或复制均有效 但需亲笔签名或盖章 [18]

会议时间 - 2025年5月16日14:00现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 登记时间为2025年5月13 - 15日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[13] 会议地点 - 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室[6] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 会议事项 - 审议公司2024年度董事会工作报告等多项议案[7][9] - 提案2.00独立董事述职，提案8.00对中小投资者表决单独计票披露[10] 投票信息 - 网络投票代码为360750，投票简称为国海投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[19] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[21] 授权委托 - 可授权委托代理人出席股东大会，代理人有表决权[24] - 提案含总议案及多项非累积投票提案[24][25] - 未作指示代理人有权按自己意思表决[25]