募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[14] 协议签订与终止 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 协议提前终止，一个月内签新协议并报深交所备案公告[9] 资金置换 - 以自筹资金预先投资募投项目，募集资金到位后六个月内置换[14] - 自筹资金支付人员薪酬等，六个月内可置换[14] 核查与报告 - 董事会每半年全面核查募投项目进展并出具专项报告[12] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况鉴证[4] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查一次公司募集资金存放和使用情况[26] - 当年有募集资金运用，聘请会计师事务所对年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[25] 资金使用与管理 - 闲置募集资金暂时补充流动资金应通过专户，限于主营业务相关活动[14] - 单次临时补充流动资金时间不得超十二个月[15] - 用闲置募集资金临时补充流动资金，经董事会审议通过并二日内公告[15] - 使用闲置募集资金进行现金管理，董事会会议后二日内公告[16] 节余资金使用 - 节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，使用需董事会审议及保荐人或独立财务顾问同意[23] - 节余资金（含利息收入）达到或超过项目募集资金净额10%，使用还需股东会审议通过[23] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[24] 项目实施地点变更 - 改变募投项目实施地点，经董事会审议通过并二日内公告[22] 违规责任 - 擅自或变相改变募集资金用途等违规致使公司受损，相关责任人视情况处分，严重时承担民事赔偿责任[27] - 公司及其相关主体违反本制度有关规定应承担法律责任[28] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“低于”或“超过”不含本数[30] - 本制度未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行[30] - 本制度与后续法律等抵触时按当时规定执行，公司应及时修正[30] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[30] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[30]

审计机构续聘 - 2025年11月10日公司董事会同意续聘安永华明为2025年度审计机构[13] - 续聘事项尚需股东会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 安永华明2024年末合伙人251人，注会逾1700人[2] - 2024年业务总收入57.10亿元，A股年报审计客户155家[4] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[6] 审计费用 - 2024年财务报表审计费493万元，内控审计费80万元，合计573万元[11] 审计人员 - 项目合伙人和第一签字注会王静2022年开始服务[7] - 项目质量控制复核人安秀艳2023年开始服务[7] - 拟签字注会施骁珍2025年开始服务[7]

制度相关 - 2025年11月10日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过制度相关公告[1] - 修订22项制度，新增《董事及高级管理人员离职管理办法》，废止11项制度[1][2] - 《募集资金管理办法》修订需股东会审议，详情2025年11月11日巨潮资讯网披露[2]

特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-118 中交地产股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换中 交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易项目持续督导独立财 务顾问主办人的函》。中金公司作为公司重大资产出售暨关联交易项 目持续督导独立财务顾问，原委托刘思远先生、杨云帆先生作为独立 财务顾问主办人，负责持续督导工作，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 由于原独立财务顾问主办人刘思远先生工作变动，不再担任本次 重组项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，中金 公司现委派乔达先生（简历见附件）接替刘思远先生担任独立财务顾 问主办人，继续履行相关职责。公司董事会对独立财务顾问主办人刘 思远先生在本次重组期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 上述变更后，独立财务顾问中金公司就本次持续督导指定的独立 ...

会议时间 - 2025年第八次临时股东会现场会议于11月28日14：50召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为11月28日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月28日9：15至15：00[4] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年11月21日[7] - 参加现场会议登记时间为11月26日、27日9：00 - 16：30[13] 其他信息 - 会议审议两项议案[12] - 投票代码为"360736"，简称为"中交投票"[22] - 会议公告于11月11日披露，编号2025 - 115、116号[12]

会议信息 - 公司2025年11月5日发通知，11月10日召开第十届董事会第十一次会议，7位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定、废止及修订部分制度的议案》，需提交股东会审议[1][2][3][4] - 审议通过《关于续聘安永华明为2025年度审计机构的议案》，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》[7]

股价表现 - 该股此前连续5个交易日涨停 [1] - 11月7日，公司股票开盘涨停后快速跌停，上演"天地板"，股价报6.47元，成交额超过3亿元 [2] - 公司于11月3日和11月6日发布公告，提示股票交易异常波动 [4] 财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入142.93亿元，同比增长16.48% [4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为48.27亿元，同比实现扭亏为盈 [4] - 截至2025年9月30日，公司总资产22.58亿元，归属于上市公司股东的净资产12.48亿元，较上年末由负转正 [4] 战略转型 - 公司于2025年8月31日完成向控股股东中交房地产集团有限公司出售房地产开发业务相关资产及负债的交接 [4] - 交易完成后，公司不再从事房地产开发相关业务，正式置出房地产业务 [4] - 公司未来将聚焦于物业服务、资产管理与商业运营等轻资产业务，实现战略方向、资产结构与盈利模式的系统性转变 [4]

股价表现 - 该股此前连续5个交易日涨停 [2] 公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入142.93亿元，同比增长16.48% [4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润48.27亿元，同比实现扭亏为盈 [4] - 截至2025年9月30日，公司总资产22.58亿元 [5] - 截至2025年9月30日，归属于上市公司股东的净资产12.48亿元，较上年末由负转正 [5] 战略转型与业务调整 - 公司于2025年8月31日与控股股东实质完成资产交接，房地产业务正式置出公司合并报表范围 [4] - 交易完成后，公司将聚焦于物业服务、资产管理与商业运营等轻资产业务 [4] - 本次重大资产出售使公司实现战略方向、资产结构与盈利模式的系统性转变 [4]

股票情况 - 公司股票2025年11月4 - 6日涨幅偏离值累计超12％，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][7] - 经自查无违反信息公平披露情形[8] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 2025年前三季度经营及财务数据参考10月31日三季报[8]

股价表现 - 2025年11月6日触及涨停，涨停价6.49元，涨幅4.93% [1] - 总市值50.88亿元，流通市值49.12亿元，总成交额744.67万元 [1] 重大资产重组与财务影响 - 已完成重大资产重组，向控股股东出售房地产开发业务相关资产及负债，交易对价为1元 [1] - 确认投资收益64.87亿元，使净利润同比大幅增长424.13% [1] - 公司净资产由负转正，显著改善财务结构 [1] - 2025年三季报显示归母净利润为48.27亿元，同比大幅增长 [1] 业务转型 - 公司正从重资产房地产开发向"物业管理 + 资产运营"的轻资产模式转型 [1] - 物业管理业务收入增长70.77%，并进驻高端项目 [1] - 资产管理与运营业务出租率保持高位 [1] - 新业务收入占比目前不足10%，但转型前景被市场看好 [1] 行业与市场环境 - 近期房地产行业部分企业因政策利好等因素股价有所表现，形成板块联动效应 [1] - 东方财富数据显示，当日房地产开发板块部分个股有资金流入迹象 [1] - 技术面上，若均线系统呈现多头排列等积极形态，会吸引投资者关注 [1]