培训要求 - 董事、高管任职期间须参加持续教育培训并获合格证书[3] - 董事长、总经理培训含资本市场状况等内容[5] 培训内容 - 董事（非独董）、总会计师、董秘培训含上市公司运作法律框架[7] - 独董培训含境内外证券市场法规[7] 培训安排 - 培训分外部和内部，外部由证监会等组织，内部由董办组织[9] - 非独董、总经理、总会计师任职1年内至少参加一次岗位培训[12] - 独董首次受聘前至少参加一次任职培训，任职后2年至少一次后续培训[12] - 董秘应通过深交所资格考试，每两年至少参加一次后续培训班[12]

制度修订 - 2025年8月8日第八届董事会第三十五次会议审议通过修改《敏感信息排查管理制度》议案[2] - 《敏感信息排查管理制度》修正案和全文2025年8月11日刊登在巨潮资讯网[2] - 该制度于2010年生效，2022年第一次修订，2025年第二次修订[7] 制度内容 - 敏感信息报告义务人新增公司董事、实际控制人[4] - 公司及控股子公司资金不得提供给控股股东及关联人使用，违规需整改报告[5] 交易规定 - 常规交易提供担保包含对控股子公司担保等反担保除外[6] - 主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[6] - 与关联自然人、法人超一定金额关联交易需报告[6] - 子公司与关联方经营性关联交易超一定金额需履行信息报告义务[7]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议，提前通知有要求[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划等并提建议，审查年度投资计划[8] 投资评审小组 - 战略与投资委员会下设，公司总经理任组长[8] - 对上报项目初审，战略委员会确定可行性提交董事会[10] 其他规定 - 委员可委托他人出席并表决，连续两次不出席可被撤职务[14][15] - 会议表决方式多样，董事会秘书等列席[21][22] - 决议生效、通报、保存、责任等有规定[16] - 会议安排、记录、保密有要求[17] - 工作细则施行和修改需董事会决议通过[19]

投资者关系活动规范 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[7] - 特定情形及时召开投资者说明会[8] - 业绩说明会等活动公开进行，有条件可网上直播[9] 调研沟通要求 - 与调研机构及个人沟通要求出具资料并签署承诺书[10] - 承诺书含不打探、不泄露未公开重大信息等内容[11] - 调研形成书面记录，可录音录像[11] 事后核实与信息处理 - 建立接受调研的事后核实程序[11] - 核查发现问题要求改正，涉及未公开信息报告交易所[12] 信息披露要求 - 再融资计划注意信息披露公平性[13] - 信息泄露立即报告交易所并公告[13] - 活动不得泄露非公开重大信息[15] - 不慎泄露及时报告并披露[15] 制度相关 - 违反制度承担责任[15] - 未尽事宜按相关规定执行[15] - 董事会负责解释[15] - 经董事会审议批准后生效实施及修改[16] 公司信息 - 公司为北京燕京啤酒股份有限公司[17]

ESG委员会变更 - 公司拟将ESG发展委员会更名为可持续发展（ESG）委员会[3] - 相关公告和细则全文2025年8月11日登在巨潮资讯网[3] 委员会职责与管理 - 安环管理中心董事会办公室为办事机构[5] - 负责制定ESG战略规划等并确保执行[5] - 会议记录保存不少于十年[5]

敏感信息报告义务人 - 持有公司5％以上股份的股东等为报告义务人[3] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[10] 关联交易报告 - 与关联自然人成交超30万元需报告[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需报告[12] 交易报告 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需报告[13] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[14] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需报告[14] - 交易标的营收占营业收入10%以上且超1000万元需报告[14] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需报告[14] 其他事项报告 - 其他事项涉及金额占净资产10%以上需报告[15] - 子公司涉及金额占其净资产10%以上且超500万元需报告[16] 制度修订 - 制度2010年生效，2022、2025年两次修订[23]

制度适用 - 制度适用于公司高层、部门及子公司负责人[3] 责任追究 - 坚持实事求是等原则[2] - 6种失职情形追究责任[2] - 5种追究责任形式[4] 经济处罚 - 责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[4] 审计规定 - 岗位变动、离任进行经济责任离任审计[4] 处理情形 - 4种情形从轻、减轻或免予追究[4] - 4种情形从严或加重处罚[4] - 被举报由审计委员会核实，报董事会处理[5]

可持续发展（ESG）委员会构成 - 委员会由五名委员组成，至少含一名独立董事[4] - 主任委员由全体成员三分之二以上选举产生[4] - 委员任期三年，可连选连任[4] 委员会会议规定 - 每年至少召开一次会议，主任委员或半数以上委员联名可要求召开临时会议[8] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数以上通过[9] 其他规定 - 委员无正当理由连续两次未亲自出席会议，视为不能履职[9] - 会议记录保存期限不少于十年[10]

会议决议 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过修改《战略委员会工作细则》议案[2] - 《战略委员会工作细则》修正案和全文2025年8月11日登巨潮资讯网[2] 规则规定 - 独董辞职致人数少于三分之一，下任填补后辞职报告生效[5] - 董事特定情形应停职，未解除参会投票无效不计出席人数[6] - 《战略委员会工作细则》通过或修改均自决议日起施行[6]

关联资金总体情况 - 2025年其他关联资金往来期初余额176,173.92万元[2] - 2025年1 - 6月累计发生额（不含利息）13,744,003.69万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额13,716,003.69万元[2] - 2025年6月30日余额204,173.92万元[2] 部分公司往来情况 - 北京燕京啤酒集团2025年1 - 6月往来累计额（不含利息）93,703.32万元[2] - 北京燕达皇冠盖公司2025年1 - 6月往来累计额（不含利息）1,438,558.10万元[2] - 燕京啤酒（曲阜三孔）2025年1 - 6月往来累计额（不含利息）12,181,742.27万元[2] 部分公司资金余额情况 - 燕京啤酒（山东）2025年期初余额28,400.66万元，1 - 6月累计额30,000.00万元，6月30日余额58,400.66万元[2] - 燕京啤酒（包头雪鹿）2025年期初余额31,817.54万元，1 - 6月偿还额2,000.00万元，6月30日余额29,817.54万元[2] - 广东燕京啤酒2025年期初与6月30日余额均为3,114.68万元[2]