战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议，提前通知有要求[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划等并提建议，审查年度投资计划[8] 投资评审小组 - 战略与投资委员会下设，公司总经理任组长[8] - 对上报项目初审，战略委员会确定可行性提交董事会[10] 其他规定 - 委员可委托他人出席并表决，连续两次不出席可被撤职务[14][15] - 会议表决方式多样，董事会秘书等列席[21][22] - 决议生效、通报、保存、责任等有规定[16] - 会议安排、记录、保密有要求[17] - 工作细则施行和修改需董事会决议通过[19]