2025年半年度利润分配预案 - 公司拟以总股本3,034,636,384股为基数 向全体股东每10股派发现金股利 合计派发现金股息人民币91,039,091.52元（含税）[1] - 不实施送红股及公积金转增股本 剩余未分配利润结转至下一年度[1] - 分红派息股权登记日前若因增发或回购导致总股份数变化 公司将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[2] 财务基础与合规依据 - 可供股东分配的利润为4,682,576,362.57元（未经审计 按合并报表与母公司报表孰低原则确定）[1] - 分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》相关规定[2][3] - 预案已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东会批准[3]

会议基本信息 - 苏宁环球股份有限公司将于2025年10月16日星期四下午14:30召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年10月16日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 互联网投票系统时间为上午9:15至下午15:00 [1][6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年10月9日星期四下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 法人股东需持营业执照复印件 法人代表证明书及身份证办理登记 自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [5] - 登记时间为2025年10月10日上午9:00至下午17:00 异地股东可通过信函或传真方式在10月10日17:00前送达 [4][5] 审议议案内容 - 本次会议审议五项非累积投票提案 包括修订股东会议事规则 修订董事会议事规则 2025年半年度利润分配预案 修订独立董事工作制度及修订关联交易决策制度 [10] - 议案1 00 2 00 3 00为特别决议事项 需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票并进行披露 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp cninfo com cn进行网络投票 [6][7] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [7] 文件备查 - 议案已通过第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第九次会议审议 具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告 [3] - 授权委托书需明确记载对各项议案的表决意见 包括同意 反对或弃权 [10]

公司治理结构调整 - 公司第十一届监事会第九次会议全票通过关于修订《公司章程》的议案 将取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 《监事会议事规则》将同步废止 公司治理架构调整需经2025年第一次临时股东会审议通过后生效[1] - 在2025年第一次临时股东会决议生效前 现任监事会将继续履行职能 确保治理架构调整平稳过渡[2] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定[1] - 监事会确认半年度报告内容真实准确完整反映公司实际情况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏[1] 利润分配预案 - 监事会全票通过利润分配预案 认为方案符合公司实际情况及相关法律法规要求[2] - 利润分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》规定 未损害中小股东利益[2] - 该利润分配预案需提交2025年第一次临时股东会审议[2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月28日以现场和通讯结合方式召开第十一届第九次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订、制定若干公司治理制度的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年房地产业务收入占比78.02% [1] - 其他业务收入占比8.55% [1] - 医疗美容业务收入占比8.42% [1] - 酒店住宿和餐饮业务收入占比5.01% [1] 市值数据 - 公司当前市值68亿元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.34亿元 同比下降28.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元 同比下降45.51% [1] - 基本每股收益0.0452元 [1] 盈利质量 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元 同比下降45.43% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税) [1]

股东会信息 - 2025年10月16日14:30召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票交易系统时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网系统投票时间9:15 - 15:00[1][16] - 普通股投票代码"360718"，简称为"环球投票"[14] 议案审议 - 审议6项非累积投票提案及总议案[6] - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议需三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10日9:00 - 17:00[7]

会议情况 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年8月28日召开，3位监事均出席[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等三项议案[1][3] 制度变更 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>》等两议案须提交2025年第一次临时股东会审议[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月30日[4]

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-022 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报 告及其摘要》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法 规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公 ...

业绩总结 - 2025年半年度净利润137,308,468.73元[1] - 截至2025年6月30日可供分配利润4,682,576,362.57元[1] 利润分配 - 拟以3,034,636,384股为基数，10股派0.3元，派息91,039,091.52元[2] - 不送股、不转增，剩余利润结转下一年度[2] - 预案经多会议通过，待股东会审议[4]

董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书任职资格、任免程序 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书 的人不得以双重身份作出。 苏宁环球股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《苏宁环球 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...