公司治理结构调整 - 公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请2025年第一次临时股东会审议[1] - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会行使[1] - 公司不再设置监事会 在2025年第一次临时股东会决议生效前第十一届监事会继续履职 决议生效后职权移交董事会审计委员会[2] 制度修订与废止 - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 监事均不存在未履行承诺事项[2] - 公司修订《公司章程》部分条款 修正案及修订后章程于2025年8月登载巨潮资讯网[2] - 公司同步修订制定一系列治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等[2] 审议程序安排 - 《股东会议事规则》等四项制度须提交股东会审议 其余制度自第十一届董事会第九次会议通过之日起生效[3] - 《公司章程》修订事项已获董事会、监事会通过 但须经2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施[3]