担保额度授权 - 公司董事会、监事会及股东大会批准2025年度对子公司担保总额不超过人民币38.2亿元 [2] - 授权有效期自2024年年度股东大会批准日起至2025年年度股东大会审议日止 [2] - 实际担保金额及条款以合同为准 授权经营管理层具体办理 [2] 具体担保进展 - 公司及全资子公司浦东地产、控股子公司苏宁酒店与工商银行南京城西支行签署担保协议 [2] - 担保债权本金总额为7600万元 用于苏宁酒店授信申请 [2] - 担保方式包括保证、质押及抵押合同 [2][3][4] 保证合同条款 - 保证人为苏宁环球股份有限公司及南京浦东房地产开发有限公司 [3] - 债权人工商银行南京城西支行 债务人为南京苏宁环球大酒店有限公司 [3] - 保证方式为连带责任保证 担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用 [3] - 保证期间为借款期限届满后三年 [3] 质押与抵押安排 - 浦东地产质押其持有的苏宁酒店100%股权 [4] - 苏宁酒店质押全部资产经营收入对应的应收账款 [4] - 苏宁酒店抵押自持房产（权证号苏2020宁浦不动产权第0004341号） [4] - 各项担保均对应7600万元债权本金 [4] 担保余额统计 - 公司对子公司已审批担保额度为38.2亿元 [6] - 实际担保余额为11.91亿元 占最近一期经审计净资产比例12.65% [6] - 公司及控股子公司无逾期担保情形 [6]

担保情况概述 - 公司董事会、监事会及股东大会批准2025年度对子公司提供担保总额不超过人民币38.2亿元 [1] - 担保范围包括公司、全资子公司及控股子公司（含净资产负债率超70%的子公司）的金融机构融资业务 [1] - 实际担保金额、种类及期限以合同为准 授权经营管理层办理 有效期至2025年年度股东大会审议日止 [1] 担保进展详情 - 公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司为100%控制的南京苏宁环球大酒店有限公司授信提供担保 [2] - 担保债权本金总金额为7600万元 担保方式包括保证、质押及抵押 [2] - 债权人为中国工商银行南京城西支行 债务人为南京苏宁环球大酒店有限公司 [2] 担保合同核心条款 - 保证方式为连带责任保证 担保范围涵盖债权本金、利息、违约金及实现债权的费用 [2] - 保证期间为借款期限届满之次日起三年 [2] - 质押物包括苏宁酒店100%股权及全部资产经营收入对应的应收账款 [2] - 抵押物为苏宁酒店自持房产（苏2020宁浦不动产权第0004341号） [3] 担保规模及现状 - 公司对子公司及子公司间担保已审批额度为38.2亿元 实际担保余额为11.91亿元 [3] - 实际担保余额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的12.65% [4] - 公司及控股子公司目前无逾期担保情形 [4]

担保情况 - 公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为38 2亿元 [2] - 实际担保余额为11 91亿元 [2] - 实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的12 65% [2] - 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 [2]

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟提供担保总额不超38.2亿元[1] - 公司对子公司及子公司间担保已审批额度为38.2亿元[7] 担保情况 - 公司等为苏宁酒店7600万元授信提供担保[3][4] - 浦东地产质押股权、苏宁酒店质押应收账款及抵押房产担保7600万元[5][6] 担保数据 - 公司实际担保余额为11.91亿元，占净资产总额12.65%[7] 担保风险 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[8]

股东大会审议通过的利润分配方案 - 以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金股息121,385,455.36元（含税）[1] - 不送红股，不以资本公积转增股本[1] - 如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致总股份数发生变化，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 权益分派方案 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年7月24日[2] - 除权除息日为2025年7月25日[2] 权益分派对象 - 截止2025年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年7月25日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[2] - 中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，由公司自行承担法律责任与后果[2]

利润分配 - 2024年以总股本3,034,636,384股为基数，每10股派现金股利0.40元，派现121,385,455.36元[1] 红利税 - 深股通投资者等每10股派0.36元[3] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月24日，除权除息日为7月25日[4] - 权益分派业务申请期为7月16日至24日[7] 派发方式 - 委托代派A股股东现金红利于7月25日划入账户[6] - 3位A股股东现金红利由公司自行派发[8]

担保额度 - 2025年度公司及子公司拟提供担保总额不超38.2亿元[1] - 公司对子公司及子公司之间担保已审批额度为38.2亿元[8] 担保事项 - 浦东地产为华浦高科和苏宁酒店向徽商银行授信担保5000万元[3] - 浦东地产以11627.04平方米自持资产抵押徽商银行担保5000万元[7] 担保余额 - 公司实际担保余额为10.87亿元，占净资产总额11.55%[8] 担保情况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[9]

公司整体情况 - 以房地产开发与销售为主营业务，布局全国，深耕长三角区域，坚守“长期主义”理念，秉持“稳健经营、稳中求进”发展战略，坚持“低负债、高收益”经营策略，推进地产、医美双主业发展战略 [2] 地产业务情况 现状与优势 - 2025 年房地产行业承压但市场销售数据企稳，公司因充足优质土地储备、较低土地成本和在售楼盘区位优势，在售地产项目盈利能力强、净利率高，土地储备总建面约 170 多万平方米，主要位于南京和上海地区，在售项目销售情况好、去化良好 [3] 开发规划 - 具备高利润和正向现金流优势，按既定战略有序推进新项目开发上市，今年下半年计划在优势区块新增地产项目，持续提档升级推出精品项目，未来利用现有地块并关注优质地块机会 [4] 医美业务情况 经营与优势 - 推进地产、医美双主业战略，投入医美板块打造新增长极，已有 6 家医美机构形成六城六院格局，旗下医美机构资质正规、医械药品来源正规、设备先进、医疗团队素质卓越，建立标准化高质量业务体系，在区域市场竞争力强 [5][6] 发展规划 - 预计到 2026 年，随着长三角地区多家自建医美机构投入运营，医美板块营业收入占比有望显著提升，今年在重点城市筹备自建两家医美机构，利用自有物业和集中带量采购降低运营成本，形成优势区域产业集群 [6] 医美市场情况 - 行业发展放缓下滑，体现在中小型机构退出和市场集中度提升，品牌效应提升，对合规医美集团既是机遇也是挑战，苏亚医美重视合规安全和品质服务，定位中高端客群，价格体系稳定，受市场降价影响低 [7] 远期规划与展望 - 秉承稳健经营理念，地产、医美双主业双轮驱动，在地产提供现金流基础上，扩大医美业务收入规模，远期医美业务营收占比有望显著提升，同时关注新产业机会，拓展新兴产业细分领域业务 [8]

医美业务发展 - 2025年计划在江苏、上海新开医美机构，扩大业务版图，利用自有物业盘活存量资产、降低运营成本 [2] - 2024年医美板块实现营业收入1.79亿元且持续盈利，2024年新增南京苏亚医美医院，今年以自建为主在长三角等地新建机构 [5] - 坚定不移发展医美相关业务，打通上下游产业链，聚焦生物医药科技、抗衰再生医学等方向 [3] - 医美新门店正在建设，预计今年年中左右试营业 [6] 股份增持与市值管理 - 2024年实际控制人及部分董监高完成一轮股份增持，将鼓励其结合实际制定、披露并实施增持计划 [3] - 通过关注并购重组机遇、开展投资收购、推行现金分红、提升信息披露质量、加强投资者关系管理等提升内在价值 [4] 员工持股计划 - 员工持股计划设置公司层面业绩考核及个人绩效考核条件，最长锁定期限为3年，将督促现存计划合法合规实施 [4][5] - 员工持股计划实施中，后续进展关注公司相关公告 [4][5][6] 业务拓展与战略方向 - 持续关注新产业、新机会，筹划拓展新业务，优化业务结构及资源配置，审慎决策避免盲目扩张 [5][6] - 深耕地产、医美双主业，保持稳健发展，研究行业趋势，探索新质生产力 [6] 股东权益与股价问题 - 重视全体股东权益，按深交所规定协助股东行使权力及履行披露义务 [3] - 股价受宏观经济、行业发展等多重因素影响，将做好经营管理，提升竞争力和投资价值 [6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月26日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为江苏省南京市苏宁环球国际中心49楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长张桂平主持 [1] - 共有288名股东及代理人出席，代表股份总数未披露具体数值，其中281名中小股东通过网络投票，代表股份62,940,554股（占总股本2.0741%） [1][2] 议案表决结果 - 所有议案均以超高比例通过，总表决同意率均超过99.85%，反对票占比最高仅0.1113% [2][3][4][5][6] - 中小股东表决同意率普遍高于96%，其中最高达96.8772%（议案5），最低为72.7666%（议案7） [4][5][6][7] - 议案7出现显著分歧，中小股东反对票占比达26.8683%，为所有议案中最高 [7] - 独立董事赵劲已取得深交所培训资格认证 [5] 会议合规性 - 北京市时代九和律师事务所确认会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [9] - 独立董事在大会上进行了2024年度述职报告 [9] 文件备查 - 股东大会决议及律师法律意见书作为备查文件存档 [9]