股东投票情况 - 现场和网络投票股东及其代理人288人，代表股份15.80582529亿股，占总股份52.0847%[5] - 现场投票股东及其代理人7人，代表股份15.17641975亿股，占总股份50.0107%[5] - 网络投票股东281人，代表股份6294.0554万股，占总股份2.0741％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意15.78322418亿股，占出席会议股东所持股份99.8570%[8] - 《2024年度董事会工作报告》同意15.78299118亿股，占99.8555%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意15.78304662亿股，占99.8559%[11] - 《2024年度财务报告》同意15.78359518亿股，占99.8594%[13] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意15.78617017亿股，占99.8756%[14] - 《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》同意15.63441652亿股，占98.9155%[18] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》同意6611.933万股，占有效表决权股份96.8403%[20] 其他信息 - 公司备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告发布时间为2025年5月26日[24]

股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份1,517,641,975股，占比50.0107%[5] - 网络投票股东281名，代表股份62,940,554股，占比2.0741%[6] - 现场和网络投票股东合计代表股份1,580,582,529股，占比52.0847%[7] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意1,578,322,418股，占比99.8570%[9] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意1,578,299,118股，占比99.8555%[10] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意1,578,304,662股，占比99.8559%[11] - 《2024年度财务报告》总表决同意1,578,359,518股，占比99.8594%[13] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》总表决同意1,578,617,017股，占比99.8756%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意1,578,311,218股，占比99.8563%[17] - 《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》总表决同意1,563,441,652股，占比98.9155%[18] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》总表决同意66,119,330股，占比96.8403%[19] 中小股东表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》中小股东表决同意60,680,443股，占比96.4091%[9] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意60,975,042股，占比96.8772%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东总表决同意60,669,243股，占比96.3913%[17] - 《关于2025年对子公司预计担保额度的议案》中小股东总表决同意45,799,677股，占比72.7666%[18] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》中小股东总表决同意60,783,198股，占比96.5724%[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[21] - 法律意见书正本四份[22]

活动信息 - 公司参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月27日15:00 - 16:30[1] - 活动采用网络远程方式举行[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 出席人员 - 董事长张桂平、董事副总裁董秘蒋立波、财务负责人刘得波出席[2] 沟通内容 - 高管与投资者沟通2024年度业绩等内容[2] - 高管全程在线实时回答投资者提问[2]

主要财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致持股变化 [5] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表 [6] - 公司未发生同一控制下企业合并 [6] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [6] 其他重要事项 - 公司未披露其他重要事项 [6] - 公司未因2025年起首次执行新会计准则调整年初财务报表 [7]

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入392,739,356.29元，较上年同期减少13.65%[7] - 归属于上市公司股东的净利润46,934,627.20元，较上年同期减少48.32%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-72,865,329.32元，较上年同期减少1,525.56%[7] - 2025年第一季度末总资产14,328,625,012.54元，较上年度末减少0.32%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益9,459,132,211.43元，较上年度末增加0.50%[7] - 2025年1 - 3月税金及附加20,781,863.51元，较2024年1 - 3月减少49.19%[10] - 2025年1 - 3月财务费用12,859,643.81元，较2024年1 - 3月减少31.05%[10] - 2025年1 - 3月其他收益445,232.92元，较2024年1 - 3月增加157.15%[10] - 营业总收入本期为392,739,356.29元，上期为454,797,549.91元[18] - 营业总成本本期为333,458,042.45元，上期为341,880,406.83元[18] - 营业利润本期为59,735,678.18元，上期为113,103,288.61元[18] - 净利润本期为46,969,199.31元，上期为89,839,917.04元[20] - 基本每股收益本期为0.0155，上期为0.0299[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 72,865,329.32元，上期为5,111,343.41元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为10,202,500.69元，上期为 - 1,470,205.75元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,245,015.53元，上期为 - 56,509,813.68元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 147,907,844.16元，上期为 - 52,868,676.02元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为331,962,253.17元，上期为282,228,578.98元[24] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额731,124,197.78元，较期初852,584,953.63元有所减少[16] - 应收账款期末余额83,197,789.40元，较期初75,282,256.98元增加[16] - 存货期末余额8,248,576,255.16元，较期初8,187,878,715.95元增加[16] - 流动资产合计期末余额10,285,774,894.39元，较期初10,303,989,131.46元略有减少[16] - 流动负债合计期末余额3,562,343,652.02元，较期初3,600,837,531.27元减少[17] - 非流动负债合计期末余额1,036,926,363.58元，较期初1,091,723,939.55元减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额9,459,132,211.43元，较期初9,412,197,584.23元增加[17] - 资产总计期末余额14,328,625,012.54元，较期初14,374,947,268.45元减少[16][17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数74,951，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 苏宁环球集团有限公司持股比例17.46%，持股数量529,966,134.00股[12] - 前10名无限售条件股东中，苏宁环球集团有限公司持股529,966,134股，张桂平持股131,842,278股，张康黎持股113,742,649股[13] - 香港中央结算有限公司持股占比0.69%，持股数量为21,044,994股[13]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为3.93亿元 同比下降13.65% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4693.46万元 同比下降48.32% [1]

公司业绩表现 - 2024 年公司实现营业收入 21.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元 [3] - 南京滨江雅园和荣锦瑞府项目表现出色，为公司提供现金流和利润 [3] 未来盈利驱动因素 - 秉持“低负债、高收益”理念，报告期末资产负债率为 32.64%，扣除合同负债后为 29.17%，处于历史低位 [4] - 拥有丰富优质土地储备，集中于长三角，有土地成本优势 [4] - 2024 年苏亚医美形成“六城六院”布局，将在长三角等地新建机构扩大规模 [4] - 适时考虑扩展新兴业务增强竞争力 [4] 行业情况 - 2024 年房地产行业上市公司延续调整态势，市场初步企稳，未来竞争聚焦产品品质 [5] - 房地产行业受市场需求和房企债务影响，但政策调控推动筑底修复，区域分化明显，行业集中度将提升 [5] 分红情况 - 2024 年年度利润分配预案为每 10 股派发 0.40 元，共派发现金股利 1.21 亿元，分红金额占净利润 73.49%，预案通过股东大会审议后 2 个月内实施 [6] - 最近三年累计实施现金分红 7.53 亿元 [6]

苏宁环球股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定恪尽职守、忠实勤勉地 履行董事会各项职责，科学决策，严格贯彻落实股东大会的各项决议， 认真开展董事会各项工作，不断促进公司规范治理，推动公司持续、 稳健、高质量发展，切实维护了公司及广大股东的权益。现将2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年，公司坚持"低负债、高收益"的经营策略，以稳健发 展的房地产开发业务为基石，以规范运营的医美业务为增长引擎，精 心雕琢每一个项目，加速拓展医疗美容业务版图，通过双主业的协同 并进，实现业务的稳步增长与转型升级，为公司高质量发展注入强大 动力。2024 年公司实现营业收入 21.21 亿元，同比增长 0.36%,实现 归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比下降 9.30%。公司持 续打造地产、医美双主业，公司旗下"苏亚医美"品牌已形成六城六 院的业务格局，各业态协同并进，相互促进，发展质效不断提升。 1、聚焦 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[1] - 各次会议审议报告及议案[1][2] 监事会评价 - 公司重大事项决策合规[3] - 财务制度健全报告准确[4] - 关联交易公允担保合规[5] - 信息披露真实无泄密[7] - 内控体系完善无缺陷[8]

资金支持 - 控股股东预计提供不超5亿元借款补充流动资金，期限不超12个月，利率不高于一年期LPR[2] 股权结构 - 截至公告披露日，控股股东持有公司17.46%股份[4] 集团业绩 - 2024年末苏宁环球集团资产总额691624.95万元，净资产193147.83万元[6] - 2024年1 - 12月集团营收5337.2万元，净利润895.54万元[6] 关联交易 - 2025年初至公告披露日，公司与控股股东及其子公司累计关联交易1091万元[11]