公司董事会决议与治理结构完善 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开符合规定 [2] - 董事会审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][6] - 董事会审议通过了关于修订公司22项管理制度的议案，涵盖独立董事工作、董事会各专门委员会、信息披露、内幕信息管理、内部控制、关联交易、投资者关系等核心治理领域，所有议案均获全票通过 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 董事会审议通过了关于制定公司《反舞弊与举报制度》的议案，旨在加强公司治理和内部控制，表决结果为同意9票 [33][34] - 董事会决定于2025年12月23日召开2025年第四次临时股东会，审议变更注册资本及修订章程的议案 [36][37] 公司注册资本变更与重整计划执行 - 公司因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，导致注册资本及股本发生变更 [4][44] - 变更前，公司注册资本为人民币87,310.0876万元（对应873,100,876股） [4][45] - 变更后，公司注册资本增加至人民币139,608.83万元（对应1,396,088,300股），通过转增522,987,424股实现，股本增幅约为59.9% [5][43][44][46] - 四川省成都市中级人民法院于2025年9月23日裁定受理公司重整申请 [42] - 成都中院于2025年11月12日裁定批准《重整计划》，公司进入重整计划执行阶段 [43] - 资本公积金转增股本事项已于2025年11月28日实施完毕，相关股票已登记至管理人账户 [43] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月23日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室 [51][53][57] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [53] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月16日 [54] - 会议审议事项为《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [47][59] - 股东登记时间为2025年12月17日至12月22日的工作时间，登记地点为公司资本运营部（证券事务部） [59]