审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中准会计所变更为鹏盛会计所[2] - 变更原因是中准会计所受证监会暂停证券服务业务三个月处罚[2] - 变更议案已获董事会审计委员会和第十届董事会2025年第二次临时会议通过[11] - 变更尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议并生效[11] 鹏盛会计所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人110人，注册会计师488人，签过证券审计报告的103人[4] - 2023年度业务总收入40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年度上市公司审计客户6家，同行业0家，年报审计收费总额473万元[4] - 截至2023年末，已计提职业风险基金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000万元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次，4名从业人员受1次[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用105万元（含税），较上一年度无变化[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日召开，1月24日董事会决议召集[2][4] - 1月25日在巨潮资讯网刊载会议通知[5] - 现场会议2月11日15：00在公司总部616会议室召开[8] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人206名，代表198,637,897股，占总股本37.2796%[10] 议案表决 - 《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》获审议通过[17] - 同意197,634,597股，占出席会议有表决权股东有效表决权股份99.4949%[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场2月11日15:00召开，网络投票9:15至15:00[3] - 出席股东及代表206人，代表股份198,637,897股，占比37.2796%[3] 表决结果 - 表决通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》[5] - 总体表决同意197,634,597股，占比99.4949%[5] - 中小股东表决同意37,837,989股，占比97.4169%[5] 其他 - 律师认为会议程序及决议合法有效[6] - 公告2025年2月12日发布[8]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-08 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-06 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年2月7日以电话和网络传输方式发出。 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票 反对，0票弃权）。 2.会议于2025年2月11日15:45，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-04 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月11日（星期二）15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公 ...

项目投资 - 公司拟投资367,480.86万元建设沈阳全胜热电项目，20%自筹，80%贷款[2][5] 项目情况 - 全胜项目新建两台35万千瓦热电联产机组，供暖面积2436.40万㎡，年发电量约2030GWh[5] - 全胜项目静态投资355,849.09万元，动态投资365,480.86万元，内部收益率5.37%[6] - 全胜项目竣工后可提高公司热电联产供热比重约33%，每采暖期减煤约69万吨[9] - 全胜项目竣工后提供950MW/h供热能力[9] 市场数据 - 2026年冬季沈阳地区大负荷预计8342MW，装机出力4994MW，缺电3348MW[6] 新能源发展 - 公司已取得70万千瓦陆上风电容量配置同意函[10] 项目进度 - 项目已获省发改委核准批复，开工前需完成环评等工作[8]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-02 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权、王英明因工作所限采 取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年1月21日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年1月24日14:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 2.第十届董事会战略决策委员会 2025 年第一次会议决议。 第 1 页 共 2 页 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。 2.审议通过《关于召开2025年第一次临 ...

2024年业绩指标 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为-3.7亿元至-2.7亿元，上年同期为9.77亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-6亿元至-4.6亿元，上年同期为-8.31亿元[3] - 2024年基本每股收益为-0.6944元至-0.5067元，上年同期为1.8334元[3] 2024年非经常性收益变动 - 2024年公司收到政府补助近2亿元，较上年同期减少约11.18亿元[5] - 上年同期公司收到土地征收补偿6.71亿元，2024年无土地收储业务[5] 2024年成本变动 - 2024年公司煤炭成本较上年同期降低约20%[5] 业绩数据说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据以2024年度报告披露结果为准，年报预约披露时间为2025年4月25日[6]

业绩总结 - 2024年12月26日公司收到政府供暖经营补贴199,857,000元[2] - 补贴含供热面积补贴185,600,000元、燃气费补贴14,257,000元[2] - 补助款占2023年度经审计净利润20.46%[3] 财务处理 - 补助属与收益相关，应计入2024年损益[4] - 公司将补助计入其他收益，以审计结果为准[5]