核心业务运营 - 控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司依托沈海热网开展冬季供热业务 沈海热网为基于电厂配套建设的热电联产供热管网 [1] - 供暖期热源主要来自向电厂购置热量 该运行模式自热电联产建成以来持续使用 [1] 采购安排 - 为保障2025-2026年供暖期供热需求及热网安全稳定运行 拟继续向华润电力（沈阳）有限公司采购热量 [1] - 采购单价不高于48元/吉焦 预估采购量约950万吉焦 [1] - 交易金额不超过5亿元 包含热费及管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用 [1]

关联交易提案 - 2025年9月17日润电热力提议将购热关联交易议案提交2025年第六次临时股东会审议[1] - 2025年9月19日董事会同意提交该提案[2] 股东信息 - 润电热力持有公司159,796,608股，占总股本29.99%[2] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[2] 公告信息 - 临时提案内容详见2025年9月20日公告（编号：2025 - 61）[1]

交易内容 - 二热公司拟向华润电力沈阳公司采购热量，单价不高于48元/吉焦，预估采购量约950万吉焦，金额不超5亿[3][7] - 预计交易金额占公司2024年度经审计净资产的272.46%[3] 对方情况 - 华润电力沈阳公司注册资本106,192万人民币[5] - 2024年底资产总额349,086.42万元等多项财务数据[6] - 2025年6月底资产总额363,874.95万元等多项财务数据[6] 交易进展 - 年初至披露日累计关联交易金额3.34亿元[11] - 董事会、独立董事于9月19日通过购热议案[3][12][13] - 交易不构成重大重组，需股东会批准[4] - 未签合同，待审批后签署[9]

诉讼金额 - 涉案金额3915.33万元[1] - 新增涉诉案件金额2485.70万元[5] - 原告诉求材料款及利息3915.32万元[4] 冻结账款 - 法院裁定冻结二热公司应付账款4500万元[1][6] 开庭信息 - 2025年9月18日收到传票，10月16日开庭[2] 影响说明 - 诉讼对公司利润无重大影响[1][6]

会议时间 - 2025年9月29日15:15召开现场会议[2] - 2025年9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网投票系统）网络投票[2][4][15][16] - 会议股权登记日为2025年9月23日[4] 会议事项 - 审议《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》和《关于购热关联交易的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月26日和28日9:00至16:00[8] - 现场登记地点为沈阳市沈河区热闹路47号公司证券审计与法律合规部[8] 投票信息 - 网络投票代码为360692，投票简称为惠天投票[15] - 参加互联网投票需按规定办理身份认证[16] 其他 - 授权委托书有效期限自委托人签发之日起至本次股东会结束止[20] - 会期半天，出席者食宿交通费自理[11]

会议信息 - 会议通知于2025年9月17日发出[2] - 会议于2025年9月19日召开[2] - 公告日期为2025年9月20日[6] 审议结果 - 审议通过《关于购热关联交易的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》，9票同意[3] 独立董事 - 独立董事于2025年9月19日召开专门会议[4] - 全体独立董事一致通过《关于购热关联交易的议案》[4]

公司交易安排 - 控股子公司二热公司计划向华润电力沈阳公司采购热量 预计采购量约为950万吉焦 采购单价不高于48元/吉焦 [1] - 此次交易金额预计不超过5亿元 占公司2024年度经审计净资产的272.46% [1] - 本次交易构成关联交易 但不属于重大资产重组 无需相关部门批准 但须获得公司股东会批准 [1] 关联交易累计情况 - 年初至今 公司与该关联人累计交易总金额为3.34亿元 [1] 交易背景与目的 - 为保障2025-2026年供暖期的供热需求 [1]

公司治理 - 公司第十届2025年第十次董事会会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中供热占比100% [1] - 截至发稿时公司市值为19亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月9日以电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事9名 实到董事9名 [3] - 会议由董事长郑运主持 [4] - 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定 [5] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [6] - 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [7] 关联交易概述 - 公司拟委托沈阳国际陆港集团有限责任公司提供2025-2027年采暖期煤炭仓储及运输一体化服务 [13] - 按两年总计115万吨煤炭用量估算 预计交易总金额约7,130万元（含税） [13] - 其中仓储服务费固定费用25元/吨（预计总金额2,875万元） 运输服务费固定费用37元/吨（预计总金额4,255万元） [13] - 交易金额占公司2024年度经审计净资产的38.85% [13] 关联方基本情况 - 关联方为沈阳国际陆港集团有限责任公司 成立于2022年10月20日 [14] - 注册资本100,000万元人民币 实际控制人为沈阳市国资委 [14] - 主营业务包括国际物流通道运营、枢纽场站与仓储服务等 [14] - 关联关系源于公司控股股东董事吴迪担任陆港集团董事长 [14] 关联方经营状况 - 截至2024年12月31日 陆港集团资产总额297,396.33万元 净资产122,314.75万元 2024年度营业收入52,480.74万元 净利润403.19万元 [15] - 截至2025年6月30日 资产总额324,990.55万元 净资产137,581.62万元 2025年半年度营业收入24,924.77万元 净利润-1,838.61万元 [15] 交易定价与协议内容 - 仓储服务费固定费用25元/吨（含税 税率6%） 运输服务费固定费用37元/吨（含税 税率9%） [18] - 合同总量暂定115万吨 结算以实际发生量为准 [19][20] - 运输费用按月结算 甲方收到发票后30日内支付 [22] - 仓储费用按月结算 甲方收到发票后30个工作日内支付 [22] 交易目的与影响 - 保障冬季供热用煤炭存储与配送需求 确保燃料供应安全稳定 [23] - 公司热源厂分布分散且存储量少 需外租煤场进行储存 [23] - 原合作单位服务到期 经两轮公开招标后供应商无法独立满足需求 [23] - 陆港集团拥有专业化储煤场地及自营运输车队 可提供可靠服务 [23] 股东会安排 - 召开2025年第六次临时股东会审议关联交易议案 [31] - 会议时间：2025年9月29日15:15（现场） 网络投票时间9:15-15:00 [32] - 股权登记日为2025年9月23日 [36] - 关联股东需回避表决 [39] 监管警示事项 - 公司因2025年半年度报告存在制作及录入错误收到辽宁证监局警示函 [61] - 错误包括将母公司现金流量表与合并现金流量表数据混同 以及报表附注数据列报错误 [61] - 公司董事长郑运、财务总监杨辉、董事会秘书李志被采取出具警示函措施 [62] - 公司已发布更正公告并制定整改措施 [64]

公司运营与生产 - 河南中孚高精铝材有限公司通过至少6道质检程序控制产品断罐率在10ppm左右 远低于欧洲厂商40ppm的平均水平 [1] - 公司凭借减薄技术将铝板厚度压减至0.230mm左右 在提升材料性能同时为客户节约成本 [1] - 每月有多个集装箱的铝材稳定发往波兰 年订单量从2017年1000余吨增长至2024年6万吨 [2] 国际合作与发展 - 公司与波兰布热斯克工厂建立供应链合作 产品经加工后最终进入欧洲多家超市货架 [1] - 通过深度对接共同优化生产工艺 实现从供货到协同的跨越 [2] - 成为波兰市场稳定的罐料供应商之一 合作领域正迈向更广领域和更高水平 [2] 产品质量与市场认可 - 首批试订单产品经波方检测后获得"材料性能完全超出预期"评价 促成长期合作 [1] - 产品断罐率控制水平获得欧洲市场认可 合作基于持续共赢中构建的信任与默契 [1][2]