投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 内蒙古博源化工股份有限公司 第一条 为进一步完善内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关 业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应坚持合规、平 ...

第一章 总则 内蒙古博源化工股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 （2025 年 9 月修订） 第七条 特定对象接待和推广工作的基本目的： 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范内蒙古博源化工股份 有限公司（以下简称公司）对外接待机构调研来访等行为，加强公司与外界的 交流和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对公司的了 解和支持，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，提高 公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、公司《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访 ...

选聘会计师事务所制度 内蒙古博源化工股份有限公司 公司董事会不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展财务会计报告 审计业务。 第一条 为了规范内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘及解聘）会计师事务所行为，提升审计工作质量和财务信息质 量，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 第二章 组织机构职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由董事会审计委员会（以下简称 审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政 ...

内蒙古博源化工股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件 总体应急预案》、中国证券监督管理委员会《证券、期货市场突发事件应急预 案》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、 已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 5.公司管理层对公司失去控制； 6.公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回； 第三条 本制度适用于公司、公司分支机构、公司各部门及各控股子公司 遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件分类 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素 ...

新媒体管理 - 公司董事会是新媒体登记监控管理机构，董秘为负责人[2] - 监控对象含公司及相关人员，需报新媒体账号资料[4] - 每年董秘组织新媒体登记及监控内部自查[7] 信息披露与考核 - 年初将信息披露规范培训列入全年计划[9] - 新媒体监控情况纳入董秘及证券事务部考核[10] 制度废止 - 2021年4月12日通过的《新媒体登记制度》废止[13]

社会责任 - 制定社会责任制度并定期评估披露履行情况[2][5] - 公平对待股东及债权人，履行信息披露义务[4] 员工权益 - 依法保护员工权益，建立人力资源管理制度[7] - 与员工签订合同，缴纳社保，保障休息休假权利[8] 合作与环保 - 对供应商等诚实守信，保证产品服务安全[10] - 采用环保设备工艺，合法处置废弃物[12][13] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[17] - 抵触时执行国家法律、法规或修改后《公司章程》规定[17]

制度信息 - 制度于2025年9月制定，规范公司在互动易平台与投资者交流[1] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[12] 平台要求 - 公司在互动易平台发布信息或回复应诚信、真实准确完整[4] - 回复不得涉及未公开重大信息等，不得选择性发布[6] 管理流程 - 证券事务部为互动易平台对口管理部门[9] - 内部审核流程含问题收集、起草回复、审核和发布[10]

人员变动 - 董事辞职公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[4] - 公司2个交易日内公告离职信息[5] - 离职人员5个工作日内办理交接及移交手续[7] 股份转让 - 离职人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 离职人员离职后半年内不得转让所持公司股份[7] 义务与核查 - 董事和高级管理人员忠实义务离职生效或原任期届满后2年有效[8] - 董事会秘书每季度核查离职人员承诺履行进展[10] 损失追偿与问题报告 - 因未履行承诺致公司损失可追偿离职前3年内奖金等收益[10] - 审计发现问题公司须15个工作日内向相关部门报告[12]

董事相关 - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[1] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[1] 会议安排 - 总经理办公会例会每月月初召开[5] - 综合管理部提前三天征集办公会议题[5] 工作汇报 - 董事会要求时，总经理五日内按要求报告工作[6] - 总经理每月至少一次向董事长报告工作[7] 细则规定 - 本细则由董事会解释，修改需总经理办公会提意见，董事会批准[8] - 本细则自董事会批准之日起生效实施[8]

公司运营与治理 - 公司于2025年9月29日以现场和视频结合方式召开九届三十一次董事会会议，审议包括续聘2025年度审计机构议案等文件 [1] - 公司总市值为234亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于纯碱和小苏打，占比72.89% [1] - 尿素业务是公司第二大收入来源，占比25.08% [1] - 非金属矿采选业和其他业务收入占比较小，分别为1.56%和0.46% [1]